证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-059 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概况 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"黑猫股份"）与陕西黄 河矿业（集团）有限责任公司（以下简称"黄河矿业"）共同投资设立了韩城黑 猫炭黑有限责任公司（以下简称"韩城黑猫"），注册资本为 10,000 元，其中公 司持股比例为 96%，黄河矿业持股比例为 4%。因黄河矿业自身经营需要，同时为 进一步加强公司各业务协同，提升各基地一体化运营水平。经双方友好协商，公 司拟以现金 409.0446 万元人民币收购黄河矿业持有的全部韩城黑猫股权（其持 股比例为 4%）。 公司 2024 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于 受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》，本次交易完 成后，韩城黑猫将成为公司的全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述受 让股 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-054 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年12月20日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年12月20日09:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-053 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 03 日召 开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 05 日在 巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的 公告》（公告编号：2024-043）。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-053 | | 型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,956,454 | 0.67 | | 9 | 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4, ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-051 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月03日以现场结合通讯方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事夏晓华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》 公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司董事会提名委员 会资格审查通过，董事会同意提名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、 饶章华先 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-049 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 | 指 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | | 黑猫集团 | 指 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | | 景焦能源 | 指 | 景德镇市焦化能源有限公司 | | 新昌南炼焦 | 指 | 新昌南炼焦化工有限责任公司 | | 金鼎实业 | 指 | 景德镇金鼎实业发展有限公司 | | 开门子大酒店 | 指 | 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 | | 兆谷云公司 | 指 | 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 | | 黑猫商贸 | 指 | 景德镇黑猫集团国际商贸有限公司 | | 联源物流 | 指 | 江西联源物流有限公司 | | 景德镇汽运 | 指 | 景德镇汽车运输集团有限公司 | | 乌海时联 | 指 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | | 山东时联 | 指 | 山东时 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会现就提名江国强为江西黑猫炭 黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-050 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议决议召 开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年12月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-044 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按相关程序对董事会进行 换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董 事6名，独立董事3名。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年12月03日召开公司第 七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举公司非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》。公司董事会提 名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士为第 八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名骆剑明先生、夏晓华先生、江 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-048 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇远期锁 汇业务。公司外汇远期锁汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇远期锁汇业务是 为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控 制经营风险。开展的外汇远期锁汇业务金额不超过 1.7 亿美元或等值外币的外汇 远期锁汇业务，在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展外汇远 期锁汇业务，不涉及募集资金。 2、公司于 2024 年 12 月 03 日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届 监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》， 同意公司及子公司开展外汇远期锁汇业务，该事项尚须提交公司股东大会审议。 3 ...