证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-18 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2025年5月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送 达全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事张晓东因工作原因未能 出席，委托独立董事王国红代为出席并行使表决权。部分监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《獐子岛集团股份有限公司章程》 等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议 并通过以下议案： 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司符 合向特定对象发行A股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自 ...

特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-16 獐子岛集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长刘德伟先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》 1 等规定。 二、会议 ...

槐法意字【2025】194 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：温波/郭晓杰 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师温波、郭晓杰，出席了 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年度股东会，并就公司本次股东会的召开和召集程序、本次股 东会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程序等重 要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件 予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 1 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具法律意见如下： ...

会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-17 獐子岛集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露 了《2024 年年度报告》及其摘要，为了便于广大投资者深入全面了解公司情况， 公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。具体公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘德伟先生，董事、总 裁战成敏先生，独立董事张晓东先生，财务总监孙湘女士，董事会秘书阎忠吉女 士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、 ...

据证券之星公开数据整理，近期獐子岛(002069)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入 4.1亿元，同比上升11.13%，归母净利润-156.13万元，同比上升77.73%。按单季度数据看，第一季度营 业总收入4.1亿元，同比上升11.13%，第一季度归母净利润-156.13万元，同比上升77.73%。本报告期獐 子岛短期债务压力上升，流动比率达0.75。 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率12.6%，同比减2.63%，净利率-0.65%，同比增 72.43%，销售费用、管理费用、财务费用总计4715.15万元，三费占营收比11.5%，同比减22.23%，每股 净资产0.07元，同比减26.47%，每股经营性现金流-0.01元，同比减115.24%，每股收益-0.0元，同比增 77.78% | 项目 | 2024年一季报 | 2025年一季报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 3.69 Z | 4.1亿 | 11.13% | | 归母净利润(元) | -701.2万 | -156.13万 | 77.73% | | 扣非 ...

据獐子岛（002069）微信公众号消息，4月24日，京东超市与獐子岛集团大连海参合作基地揭牌仪式在 獐子岛镇东獐子渔港中心举行，标志着獐子岛集团与京东集团在海洋经济领域的合作迈入全新阶段。此 次活动由獐子岛集团与京东超市联合主办，并得到了大连市海洋发展局、长海县人民政府等单位共同支 持。 揭牌仪式上，大连市海洋渔业协会会长李克诗表示，獐子岛坐拥北纬39°黄金海域，是世界公认的优质 海参核心产区。京东超市与獐子岛集团的强强联合，不仅是对獐子岛海参地理标志品牌的高度认可，更 是以"电商巨头+产业龙头"的创新模式，为传统渔业插上数智化翅膀。 京东集团相关负责人表示，京东通过"产地直采+全链路品控"模式，将獐子岛海参的"鲜、糯、滑"以"小 时达"服务直达消费者餐桌。未来，双方还将探索区块链溯源、智慧渔业等新技术应用，为海参产业注 入数智化动能。 獐子岛集团副总裁刘明在致辞中表示，作为农业产业化国家重点龙头企业，獐子岛集团始终以"打造卓 越的海洋食品服务商"为使命，依托140万亩国家级海洋牧场与严格的品质管控体系，推动海参产业标准 化升级。 年报显示，獐子岛是以海洋产业为核心主业的大连市国有控股企业。公司现已布局海珍品 ...

Core Viewpoint - Zhanzi Island Group Co., Ltd. reported a revenue of 1.583 billion yuan for 2024 and 410 million yuan for Q1 2025, reflecting an 11.13% year-on-year growth despite facing significant industry challenges [1] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of 1.583 billion yuan [1] - For Q1 2025, the revenue reached 410 million yuan, marking an 11.13% increase compared to the same period last year [1] Group 2: Industry Challenges - The aquaculture industry is experiencing structural difficulties due to severe supply-demand imbalances, rising breeding costs, intensified competition, and external tariff impacts [1] - Many listed companies in the industry are facing losses due to these challenges [1] Group 3: Strategic Adjustments and Innovations - Under the support of state-owned assets, the company has made strategic adjustments, improved management efficiency, and integrated resources, showcasing its transformation and long-term value potential [1][2] - The company has made significant technological advancements in food processing and biotechnology, including breakthroughs in triploid technology and the development of new species [2] - The company is actively promoting the marketization and industrialization of blue carbon from shellfish [2] Group 4: Brand and Market Position - The "Zhanzi Island" brand enjoys high recognition and reputation in the market [2] - The company has optimized its equity structure and strengthened risk management to focus on its core business, leading to improved operational efficiency [2] Group 5: Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to contribute to the development of a strong marine economy and is focused on building a comprehensive supply chain ecosystem in the marine products industry [3] - The management strategy emphasizes sufficient inventory supply, orderly market expansion, brand enhancement, precise R&D support, efficient team building, and deep cultural connotation [3] - The company is committed to high-quality development and aims to contribute economic, social, and ecological value to the city of Dalian [3]

前十大流通股东累计持有： 34311.61万股，累计占流通股比： 48.31%，较上期变化： -183.30万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 大连盐化集团有限公司 | 10996.00 | 15.48 | 不变 | | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基 | | | | | 金 | 5716.27 | 8.05 | 不变 | | 长海县獐子岛（002069）褡裢经济发展中心 | 5128.68 | 7.22 | 不变 | | 长海县獐子岛投资发展中心 | 5000.89 | 7.04 | 不变 | | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 3870.56 | 5.45 | 不变 | | 李伟 | 1269.00 | 1.79 | -24.00 | | 吴厚刚 | 916.69 | 1.29 | 不变 | | 杨子江 | 484.14 | 0.68 | 新进 | | 韩文涛 | 465.23 | 0.66 | 新进 | | 潘众 | 464.15 | 0.65 | - ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 猜 子 岛 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 出 租 部 分 资 产 涉 及 的 其 26 处 海 域 使 用 权 租 金 价 值 项 目 资 产 评 估 报 告 元正评报字[2025]第 083 号 (共1册,第1册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2424020048202500102 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | CNNF01ZH2025083 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 元正评报字[2025]第083号 | | | | 报告名称: | | 獐子岛集团股份有限公司拟出租部分资产涉及的其26处海域使用 | | | | 权租金价值项目 | | | | 评估结论: | 50,380,800.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年04月22日 | | | | 评估机构名称: | 辽宁元正资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 王伟 (资产评估师) | 正式会员 | 编号:24070003 | | | ...

獐子岛集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 ...