证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-23 獐子岛集团股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司部分董事、监事、高级管理人员和辽宁槐城律师事务所郭晓杰律师、王 业子律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市 公司股东 ...

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2024】403 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 9 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、 本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表 决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 （二）本次股东大会的召开 l、本次股东大会现场会于 2024 年 9 月 19 日 10:00-11:00 在辽 宁 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-22 獐子岛集团股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）为答谢广大股东长期以来对 公司的关心、呵护和支持，同时让股东更好的了解公司的产品和服务，公司计划 近日开展"感恩同行•携手共赢"股东回馈活动，并向股东征集对公司发展和产 品体验的意见或建议。本次活动具体方案如下： 一、活动时间 1、本次活动请详见股东回馈活动专属页面。 北京时间 2024 年 9 月 12 日 24 时至 2024 年 10 月 8 日 24 时。上述期间未进 行本次活动申领的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。 二、参加活动的股东范围 以公司最近一次股东大会（2024 年第一次临时股东大会）的股权登记日， 即 2024 年 9 月 11 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。 三、活动内容 提供股东专属产品体验：考虑到海参的食用便捷度、存储条件、自用与商用 需求，以及 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-20 獐子岛集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、2023 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见 为标准的无保留意见。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立 承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量 和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服 务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及 财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，中兴华事务所认真履行各项职责，审计中遵守 独立、客观、公正的原则，能够按时按质完成公司的年度审计业务，表现了良好 的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华事务所为 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计 ...

并资产负债表 | 编制单位:弹子岛集团股份有限公司 | 2024年6月30日 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 543,953,198.83 | 553,321,070.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出负金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,141,965.80 | 878,336.50 | | 应收账款 | 202,502,836.56 | 251,359,852.25 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 73,741,616.33 | 67,440,304.09 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,852,241.87 | 8,522,223.66 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 784,632,420.03 | 731,689,238.91 | ...

獐子岛集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：李卫国 主管会计工作的负责人：孙湘 会计机构负责人：石永凯 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度占 | 2024年半年度资 | 2024年半年度偿 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 金占用的利息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - ...

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-17 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。监事、部分高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告》及其摘要。 具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》， 以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年 半年度报告摘要》（公告编号：2024-19）。 在提交本次董事 ...

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》， 以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年 半年度报告摘要》（公告编号：2024-19）。 獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。部分高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会主 席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告》及其摘要。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-18 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行 政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-21 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十三 次会议提请于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公 司公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）10:00-11:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人孙湘及会计机构负责人（会计主管人员）石 永凯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的 "畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意风险因素。详见本报告"第 三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请留意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 獐子岛集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................... ...