獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经审查，本次关于"獐子岛"字号使用许可的关联交易决策程序符合有关法律法规 的规定，未违反公司《关联交易内控管理制度》，关联交易遵循公允、合理的原则，不 存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险 情形。我们一致同意本次关联交易事宜，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十五 次会议审议。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 独立董事：王国红、史达、宋坚、张晓东 2024 年 11 月 21 日 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2024 年第二次会 议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名，全体独立董事共 同推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交公司第八届董事会第十五次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见如下 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-28 獐子岛集团股份有限公司 关于"獐子岛"字号授权使用暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为推动獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）深化改 革、高质量发展，助力大连市陆海统筹发展的现代海洋城市建设，2024 年 11 月 2 日，经大连市政府批复，同意组建大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以登记 机关核定为准，以下简称"海发集团"），海发集团将由大连盐化集团水产养殖 有限公司（以下简称"盐化水产养殖公司"）改组更名成立，将聚焦海洋渔业、 海洋化工、海洋盐业三大主业板块，由大连农渔产业集团有限公司持股 100%， 提级为市属企业管理，由大连市国资委履行监督、管理职责。 根据上述批复，公司拟与大股东大连盐化集团有限公司（以下简称"盐化集 团"）之全资子公司盐化水产养殖公司签署《企业字号授权使用协议》，无偿授 权其使用"獐子岛"字号进行公司名称工商登记注册，公司拥有的商标不会授权 或转让其使用。盐化水产养殖公司承诺其新增的经营业务范围不与公 ...

1 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-27 2023 年 12 月，普冷獐子岛提出借款 5,803.49 万元的需求，截止本公告披露日，普 冷国际已按 75%股权比例向普冷獐子岛提供相应借款，公司应按 25%股权比例向普冷獐 子岛提供的借款尚未实际出借。为全面履行股权转让相关协议，避免触发违约责任，公 司拟按协议约定义务向普冷獐子岛提供股东借款。 獐子岛集团股份有限公司 关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）提供财务资助的主要原因 2020 年，经獐子岛集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十二次 会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公 司（现已更名为"大连普冷獐子岛冷链物流有限公司"，以下简称"普冷獐子岛"）75%股 权，受让方为普冷国际有限公司（以下简称"普冷国际"），转让价格为 13,650 万元，转 让后公司保留普冷獐子岛 25%股权。根据股权转让相关协议约定，普冷獐子岛经营期限 内若有资金需求并决定以 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-26 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二 次会议审议通过。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材 料已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。部分监事及公司 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的 规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下 议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司 提供借款暨关联交易的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024 ...

獐子岛(002069)11月11日晚公告，公司此前在大连产权交易所公开挂牌转让所属相关资产，首次公开挂 牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值合计1.02亿元。 截至2024年11月8日，由于公司在首轮公开挂牌及延期挂牌期间未能征集到符合条件的意向受让方，公 司于11月11日在大连产权交易所将持有的相关资产以不低于资产评估值九折即9215.36万元的价格进行 第二次公开挂牌。 獐子岛称，此举是为继续推动挂牌资产的盘活，持续优化公司业务结构，提升公司主营主业质量。 回溯前情，獐子岛2023年12月13日晚公告，公司拟通过大连产权交易所以公开挂牌方式转让所属相关低 效资产，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值合计1.02亿元。 本次拟挂牌转让的资产包括公司持有的原鲍鱼厂资产、原育苗三厂资产，以及部分海域使用权等。其 中：原鲍鱼厂资产包括房屋建筑物30处、构筑物12项、机器设备57项、土地使用权3宗；原育苗三厂资 产包括房屋建筑物13处、构筑物13项、机器设备11项、土地使用权4宗；海域使用权5宗（不含海底存 货）；台筏1466台。 据彼时公告，经獐子岛财务部门初步测算，若上述资产在20 ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌 转让部分资产的议案》，同意公司在大连产权交易所通过公开挂牌方式转让所属相关资产，首 次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交易对手和交易价格将 根据国有产权交易规则市场化产生和确定。2023 年 12 月 14 日，公司在大连产权交易所公开 挂牌转让所属相关资产，首次公开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值合计人 民币 10,239.28 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于挂牌转让部分资产 的公告》（公告编号：2023-38）。 截至 2024 年 11 月 8 日，由于公司在首轮公开挂牌及延期挂牌期间未能征集到符合条件的 意向受让方，为继续推动挂牌资产的盘活，持续优化公司业务结构，提升公司主营主业质量， 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（32 号令）等相关规定，以及根据公司第八届董事会 第十次会议、2023 年第三次临时股东大会的授权，经 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥388,017,203.18, representing a decrease of 11.65% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for the period was -¥2,874,186.32, a decline of 114.09% year-on-year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0040, down 113.94% from the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,166,454,995.89, a decrease of 8.97% compared to CNY 1,281,232,401.11 in the same period last year[13]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 23,902,620.10, compared to a profit of CNY 33,881,284.22 in Q3 2023[13]. - Other comprehensive income for Q3 2024 was a loss of CNY -4,797,010.23, compared to a gain of CNY 4,676,470.60 in Q3 2023[13]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,289,824,005.04, a decrease of 4.38% from the end of the previous year[3]. - The total assets decreased to CNY 2,289,824,005.04 from CNY 2,394,595,681.50, a decline of 4.38%[12]. - Total liabilities decreased to CNY 2,191,829,043.54 from CNY 2,267,901,089.67, a reduction of 3.35%[12]. - The equity attributable to shareholders decreased by 37.83% to ¥48,522,323.22 compared to the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 48,522,323.22 from CNY 78,051,240.33, a decline of 37.93%[12]. - The company’s total equity decreased to CNY 97,994,961.50 from CNY 126,694,591.83, a decline of 22.63%[12]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥5,654.74, a 100% decrease compared to the same period last year[6]. - The cash inflow from operating activities for the current period is ¥1,206,317,780.57, a decrease of 12.7% compared to ¥1,382,311,748.32 in the previous period[15]. - The net cash flow from operating activities is only ¥5,654.74, a significant decline from ¥173,750,952.64 in the previous period[15]. - The net cash flow from investment activities is ¥32,474,531.59, recovering from a negative cash flow of -¥15,738,530.74 in the previous period[16]. - Cash inflow from financing activities is ¥1,655,672,000.00, down from ¥1,911,700,000.00 in the previous period, representing a decrease of 13.3%[16]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stand at ¥495,965,242.00, down from ¥554,054,043.85 in the previous period[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,091[7]. - The largest shareholder, Dalian Salt Chemical Group Co., Ltd., holds 15.46% of the shares, totaling 109,960,000 shares[7]. Asset Composition - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥499,454,740.00 from ¥553,321,070.57, representing a decline of approximately 9.7%[10]. - Accounts receivable decreased to ¥192,157,991.12 from ¥251,359,852.25, a reduction of about 23.5%[10]. - Inventory increased to ¥761,983,858.59 from ¥731,689,238.91, reflecting an increase of approximately 4.1%[10]. - Total current assets decreased to ¥1,549,530,496.45 from ¥1,619,719,423.64, a decline of about 4.3%[10]. - Long-term equity investments slightly decreased to ¥141,058,590.26 from ¥141,529,972.02, a decrease of about 0.3%[10]. - Fixed assets decreased to ¥423,787,121.47 from ¥455,137,322.55, a decline of approximately 6.9%[10]. - The company reported a significant increase in prepayments to ¥85,811,443.11 from ¥67,440,304.09, an increase of about 27.2%[10]. - The company maintained goodwill at ¥1,927,957.29, unchanged from the previous period[10]. - Deferred tax assets increased to ¥1,433,199.07 from ¥1,254,229.91, an increase of approximately 14.3%[10]. Investment Activities - The company reported a significant increase of 306.34% in cash flow from investing activities, totaling ¥32,474,531.59[6]. - The total cash inflow from investment activities is ¥58,622,362.00, compared to ¥2,121,063.90 in the previous period, indicating a substantial increase[16]. - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets is ¥26,147,830.41, an increase from ¥15,920,584.62 in the previous period[16]. - The cash outflow for paying dividends and interest is ¥52,785,468.73, down from ¥72,087,360.73 in the previous period, showing a decrease of 26.7%[16]. Market and Product Development - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[10].

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2024】403 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 9 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、 本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表 决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 （二）本次股东大会的召开 l、本次股东大会现场会于 2024 年 9 月 19 日 10:00-11:00 在辽 宁 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-23 獐子岛集团股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司部分董事、监事、高级管理人员和辽宁槐城律师事务所郭晓杰律师、王 业子律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市 公司股东 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-22 獐子岛集团股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）为答谢广大股东长期以来对 公司的关心、呵护和支持，同时让股东更好的了解公司的产品和服务，公司计划 近日开展"感恩同行•携手共赢"股东回馈活动，并向股东征集对公司发展和产 品体验的意见或建议。本次活动具体方案如下： 一、活动时间 1、本次活动请详见股东回馈活动专属页面。 北京时间 2024 年 9 月 12 日 24 时至 2024 年 10 月 8 日 24 时。上述期间未进 行本次活动申领的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。 二、参加活动的股东范围 以公司最近一次股东大会（2024 年第一次临时股东大会）的股权登记日， 即 2024 年 9 月 11 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。 三、活动内容 提供股东专属产品体验：考虑到海参的食用便捷度、存储条件、自用与商用 需求，以及 ...