獐子岛集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 尊敬的各位股东： 根据《内控会计控制规范-基本规范（试行）》及其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的 ...

獐子岛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王国红、史达、宋坚、张晓东的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司独立董事王国红、史达、宋坚、张晓东的任职经历以及签署的自查文件， 上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股 东的公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-10 獐子岛集团股份有限公司 关于 2025 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛"、"公司"）拟为全资子公司 獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为全资子公司 獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保。 公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有 限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、 獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司獐子岛（大连）网络科技有 限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担保。如因上述子公司发生组织架 构重整，公司将与银行充分协商，由其他子公司或其他方式补足增信。 本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据中国证监会、深 圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 担保额度有效期自2024年度股东会审议通过本担保 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案 公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 一、公司 2024 年度财务决算情况 （一）主要会计数据及财务指标 2024 年，公司实现营业收入 15.83 亿元，较上年同期减少 5.66%，归属于上市公司股东净 利润亏损 2,191 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 11,257 万元。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 158,255.44 | 167,747.36 | -5.66% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,191.26 | 858.82 | -355.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | -11,257.02 | 354.43 | -3276.09% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 7,893.91 | 19,007.91 | -58.47% ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年度，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，依法做好监督工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董 事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并就必要事项发表了意见，切实维护公司 和全体股东的利益，为规范公司运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将公司监事 会 2024 年度工作情况向各位股东汇报如下： 一、召开监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开 4 次会议，审议通过了 12 项议案。所有会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体情况为： 二、出席股东会及列席董事会情况 2024 年度，公司监事会成员出席公司股东会会议 4 次、列席公司董事会会议 7 次，听取 了会议各项重要提案和决议，了解了相关重要决策的形成过程，履行了监事会的知情监督检查 职能。对公司董事会提交股东会审议的相关报告和提案内容，公司监事会发表了独立审核意见。 公司监事会对董 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-15 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，獐子岛集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来适 用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调 整。 獐子岛集团股份 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-13 獐子岛集团股份有限公司 关于对外挂牌出租部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易内容：公司拟在大连产权交易所通过公开挂牌方式出租所属相关资 产，首次公开挂牌出租价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交 易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 3、由于本次拟出租资产通过公开挂牌的方式进行，存在交易成功与否的风 险，目前挂牌承租方和最终交易价格尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。 4、本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并已经履行评 估结果备案程序，已经取得主管部门的批准，交易实施不存在重大法律障碍。尚 需提交公司股东会审议。 5、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 拟出租26宗海域使用权（以下简称"标的资产"）位于獐子岛镇南部深远海 域，权利人为獐子岛集团股份有限公司（以下称"獐子岛集团"），用途为开放 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 015071 号 | | 注册会计师姓名 | 闫宏江、张修培 | 审计报告正文 獐子岛集团股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了獐子岛公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-08 獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会 主席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》 及其摘要。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》，以及 披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年年度 报告摘要》（公告编号：2025-09）。 监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 ...