江苏沙钢股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议审查意见 一、关于增加2023年度日常关联交易预计的审查意见 公司增加2023年度日常关联交易预计，是公司业务发展及生产经营的正常 需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 因此，我们同意《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将 该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议，同时关联董事应按规定回避表 决。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。 二、关于2024年度日常关联交易预计的审查意见 公司及控股子公司预计2024年度与关联方之间发生的日常关联交易，是公 司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格将以市场价格为基础进行协 商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利 1 益的情形，不会对公司的独立性造成影响。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司 ...

江苏沙钢股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司聘任三人担任独立董事，公司独立董事的人数不少于公司董事 会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员 会等专门委员会。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 提名委员会、薪酬与考 ...

江苏沙钢股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司总经理办公室负责协助薪酬与考核委员会履行职责并开展工 作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏沙钢股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-058 江苏沙钢股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日、 2023 年 1 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会 议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案》，同意公司及下属子公司 2023 年度预计发生的日常关联交易总金额不 超过 48 亿元，其中：关联采购预计总额为 397,380 万元；关联销售预计总额为 82,620 万元。 2023 年 12 月 18 日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会 第四次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据 公司实际生产经营的需要，同意增加公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份 有限公司的控股子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称"江苏利淮 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-055 江苏沙钢股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日分别召开第八届董事会第四次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》《关于修订<公司章 程>的议案》。具体内容刊登于 2023 年 8 月 24 日的《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回 购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2023-042）、《关于修订<公 司章程>的公告》（公告编号：临 2023-043）。 二、工商登记变更情况 近日，公司办理完成了注册资本的工商变更登记和《公司章程》备案手 续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司注册资本由 220677.1772 万元变更为 21 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-054 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日、9月8日分 别召开了第八届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。同意在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿 元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日时止。具体内容详见刊登于2023年8月24日公司规定媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。 近期，公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下 简称"淮钢公司"）购买了理财产品共计169,000万元； ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2023-053 江苏沙钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏沙钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 3, 746, 298, 510. 09 | -11.36% ...

陈建龙先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及监事会对陈 建龙先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈建龙先生的离任将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2023年10 月20日召开职工代表大会，会议选举陈功兵先生为公司第八届监事会职工代表监 事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任 期届满之日止。 特此公告。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-052 江苏沙钢股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选的公告 本公司及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监 事陈建龙先生的书面辞职报告，陈建龙先生因个人原因申请辞去公司职工代表监 事职务，辞去监事职务后将继续在公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有 限公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈建龙先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 陈功兵先生，汉族，生于1972年8月，中国国 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-051 江苏沙钢股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购股份情况概述 公司于2020年4月7日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次 会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励。回购股份的数量为 1,103.39万股（含，占公司总股本比例0.50%）～2,206.77万股（含，占公司总股 本比例1.00%），回购金额不超过32,638.15万元（含），回购价格不超过人民币 14.79元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 1 之日起6个月内。具体内容刊登于2020年4月8日、4月16日的《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购股份方案的公告》《回购报告书》。 2020年6月11日，公司实施了2019年年度权 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-049 江苏沙钢股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月8日（周五）下午2:30。 （2）网络投票时间：2023年9月8日（周五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月8日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月8日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会召集人：公司董事会。 1 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...