CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进沙钢股份 ESG 管理 03 05 07 09 01 03 目录 巩固公司治理基础 打造职工幸福生活 | 坚持党的领导 | 15 | | --- | --- | | 完善治理架构 | 16 | | 加强信息披露 | 17 | | 强化规范经营 | 18 | | 反腐败与公平竞争 | 19 | 建设绿色钢铁产业 携手各方走向共赢 02 04 应对气候变化 23 强化环境管理 严控污染排放 节约资源消耗 营造绿色氛围 25 26 29 33 | 招聘与管理 | 37 | | --- | --- | | 薪酬与福利 | 39 | | 健康与安全 | 39 | | 关怀与沟通 | 42 | | 培训与发展 | 43 | | 创新驱动发展 | 47 | | --- | --- | | 强化源头管理 | 51 | | 尊重客户需求 | 53 | | 履行社会责任 | 56 | 时间范围 本报告为年度报告，报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告以沙钢股份及其所属子公司为主体。 称谓说明 附录 5 ...

江苏沙钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 江苏沙钢股份有限公司董事会 经核查，公司独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生均能够胜任独立 董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》中关于独立董事独立性的任职资格及独立性 的相关要求。 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-008 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第 八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的 议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司（以下统称"公司"） 在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金通 过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财，理财额度为不超过80亿 元人民币。 一、投资理财概述 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资 理财，增加公司收益。 2、投资额度：公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理 财，在额度范围内，可循环使用。 3、投资范围：银行理财；证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券 投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品 种为投资标的的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-012 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 江苏沙钢股份有限公司 关于续聘公司会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公 司会计师事务所的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期 货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 9 日 1 江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字（2025）00634 号 | | 注册会计师姓名 | 张旭、张冬秀 | 审计报告正文 江苏沙钢股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏沙钢股份有限公司（以下简称"沙钢股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沙钢股份 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2024 年度 会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 江苏沙钢股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）成立于 1985 年，2013 年转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于南京，注册地址为江苏省南 京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡事务所是中国首批获得证券期货相关 业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 227 人。2024 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-010 一、申请授信额度具体事宜 公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、东北特钢集团山东鹰 轮机械有限公司，根据日常生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司淮安分 行、兴业银行股份有限公司淮安分行、南京银行股份有限公司淮安分行、民生银 行股份有限公司淮安分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、山东招远农 村商业银行股份有限公司招远支行等银行申请总额不超过 203 亿元人民币的综 合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日时止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银 行申请综合授信额度尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。公司董事会将根 据股东大会形成的决议，授权控股子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。 二、备查文件 江苏沙钢股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-011 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第八届董 事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司董 事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司 监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避 表决。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案 需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 （2）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、薪酬方案具体内容 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立 ...

江苏沙钢股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十七次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的审查意见 为合理使用闲置自有资金，最大限度地提高使用效益、增加公司现金资产 收益，公司使用闲置自有资金5亿元人民币购买江苏张家港农村商业银行股份有 限公司的理财产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理 财产品暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次 会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-009 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品 ● 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司 ● 交易额度：不超过 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用 ● 授权期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日时止 一、关联交易概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高闲置自有资金的 使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使 用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"张家港 行"）发行的理财产品，交易额度不超过 5 亿元，并在上述额度内滚动使用，期 限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日时 止。本次交易额度占公司最近一期经审计净资产的 7.81%，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...