证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-010 一、申请授信额度具体事宜 公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、东北特钢集团山东鹰 轮机械有限公司，根据日常生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司淮安分 行、兴业银行股份有限公司淮安分行、南京银行股份有限公司淮安分行、民生银 行股份有限公司淮安分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、山东招远农 村商业银行股份有限公司招远支行等银行申请总额不超过 203 亿元人民币的综 合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日时止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银 行申请综合授信额度尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。公司董事会将根 据股东大会形成的决议，授权控股子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。 二、备查文件 江苏沙钢股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-011 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第八届董 事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司董 事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司 监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避 表决。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案 需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 （2）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、薪酬方案具体内容 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立 ...

江苏沙钢股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十七次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的审查意见 为合理使用闲置自有资金，最大限度地提高使用效益、增加公司现金资产 收益，公司使用闲置自有资金5亿元人民币购买江苏张家港农村商业银行股份有 限公司的理财产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理 财产品暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次 会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-009 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品 ● 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司 ● 交易额度：不超过 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用 ● 授权期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日时止 一、关联交易概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高闲置自有资金的 使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使 用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"张家港 行"）发行的理财产品，交易额度不超过 5 亿元，并在上述额度内滚动使用，期 限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日时 止。本次交易额度占公司最近一期经审计净资产的 7.81%，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，在工作中 勤勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真履行监事会的职能，对公司的经 营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，不断 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会 | 2024 年 2 | 1.《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 | | | 第五次会议 | 月 5 日 | | | 2 | 第八届监事会 | ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-013 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 6、会议的股权登记日：2025年4月24日（周四）。 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年4月30日（周三）下午14:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年4月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-006 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 3 月 27 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 7 日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-005 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于2025年3月27日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2025年4月7日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同 意提交公司董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。 1 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2025 年 4 月 9 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 9 日 1 江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人季永新、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人（会 计主管人员）孙亚红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"中描述了对公司未来发展战略和经营目标可能存在的风险及对策措 施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日总股本 2,193,825,445 股为基数，向全体股东每 10 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）披露本次现金分红预案后，不 触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施 其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第 十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-007 江苏沙钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 1 3、根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划， 公司董事会拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2024 年 12 月 31 ...