江苏沙钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，在工作中 勤勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真履行监事会的职能，对公司的经 营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，不断 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会 | 2024 年 2 | 1.《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 | | | 第五次会议 | 月 5 日 | | | 2 | 第八届监事会 | ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-013 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 6、会议的股权登记日：2025年4月24日（周四）。 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年4月30日（周三）下午14:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年4月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-006 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 3 月 27 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 7 日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-005 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于2025年3月27日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2025年4月7日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同 意提交公司董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。 1 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2025 年 4 月 9 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 9 日 1 江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人季永新、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人（会 计主管人员）孙亚红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"中描述了对公司未来发展战略和经营目标可能存在的风险及对策措 施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日总股本 2,193,825,445 股为基数，向全体股东每 10 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）披露本次现金分红预案后，不 触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施 其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第 十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-007 江苏沙钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 1 3、根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划， 公司董事会拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-004 江苏沙钢股份有限公司 一、购买理财产品的主要内容如下： | | | | | 投资金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 业绩比较 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 发行机构 | | 产品名称 | 产品类型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 起息日期 | | | | | | | | 到期日期 | | | | | | | （万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基准 | | | ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-004 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日、5月17日分 别召开了第八届董事会第十一次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在保障日常生产经营资金需求、有 效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿元人民币的闲置自有资 金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司2023年度股东大会 审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。具体内容详见刊登于2024年 4月26日公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公 告》。 近期，公司及控股子公司购买了理财产品共计89,100万元；同时，公司及控 股子公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计57,000万元。现将有关情况公告 ...

一、本次会计政策变更的概述 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-003 江苏沙钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财 会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17号》"）以及《关于印发<企业会 计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18 号》"）的要求，对相关会计政策进行变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则 解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 ...

江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营管理需要，经总经理 提名、董事会提名委员会审核通过，公司于2025年2月14日召开第八届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨华先生 为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届 董事会届满之日止。 杨华先生具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 2025年2月15日 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-002 江苏沙钢股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 杨华先生，汉族，生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中级工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技术部部长助理，证 券事务部部长助理，江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。现任：江苏沙钢股份 有限公司非独立董事、副总经理、董 ...