1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于2024年4月13日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-019 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会会议于2024年4月24日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 7号会议室以现场表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并同 意提交 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-032 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 江苏沙钢股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15日（周三） 15:00—17:00在全景网举办公司2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长季永新先生、总经理钱洪建先生、财 务总监张兆斌先生、独立董事黄雄先生、董事会秘书杨华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 14日（周二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 26 日 l 江苏沙钢股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 江苏沙钢股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人季永新、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人（会 计主管人员）孙亚红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"中描述了对公司未来发展战略和经营目标可能存在的风险及对策措 施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 2,193,825,445 股为基数，向全体股东每 10 ...

江苏沙钢股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月 | Statute of Cattle. | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第三节 | | | 独立董事 28 | | 第四节 | | | 董事会秘书 30 | | 第六章 | | | ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01158 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一选营多查电具有执业许可的会计师 the state of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 计 报 告 宙 天衡审字(2024) 01158 号 江苏沙钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏沙钢股份有限公司(以下简称"沙钢股份")财务报表,包括2023年12 月31目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 (一)关联采购定价的 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-020 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行监督职责，对 公司主要经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行 使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作及 健康发展。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

天衡专字（2024）00526 号 江苏沙钢股份有限公司 内部控制审计报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gov.cn）"进行查 "我 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00526 号 我们认为,沙钢股份于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天復 法) 2024年4月24日 江苏沙钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏沙钢股份有限公司（以下简称沙钢股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沙钢股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

（俞雪华） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 因本人在公司连续任职两届，公司于2023年5月15日召开2022年度股东大会， 审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，自该次股东大会 决议通过之日起本人不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。现将2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞雪华，生于1963年6月，中国国籍，本科学历，金融学硕士研究生， 副教授、硕士生导师。曾任南京农业大学团委干事；南京农业大学经济管理学院 讲师；苏州大学东吴商学院院长助理、MBA中心主任。201 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-021 江苏沙钢股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 15,359,286,850.20 元，归属于母公司所有者的净利润 193,400,471.93 元。2023 年 母公司实现的净利润 71,091,533.11 元，加年初未分配利润 1,196,817,679.13 元， 减去提取盈余公积 7,109,153.31 元，减去已分配利润 109,691,272.25 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 1,151,108,786.68 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引 ...

关于江苏沙钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大 不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对 程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00525 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏沙钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00525 号 江苏沙钢股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏沙钢股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表， 并出具了天衡审字（2024）01158 号审计报告。 根据上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求（证监会公告 [2022]26 号）和深交所相关格式指引的有关要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 ...