证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-034 江苏沙钢股份有限公司 关于公司子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称"淮钢公司"）是江苏沙钢 股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公司持有其 63.79%的股权。 江苏利淮钢铁有限公司（以下简称"江苏利淮"）是淮钢公司的控股子公司，淮 钢公司持有其 75%的股权。淮钢公司为江苏利淮提供的担保期限即将到期，为支 持江苏利淮生产经营业务的正常开展，淮钢公司同意为江苏利淮提供不超过 88,000 万元的授信担保额度，担保期限自淮钢公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日时止。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，江苏 利淮资产总额为 1,063,374.61 万元，负债总额 748,826.32 万元，净资产为 314,548.29 万元。2023 年度江苏利淮实现营业收入 1,475,126.82 万元，利 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0514 第 0233 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0514 第 0233 号 致：江苏沙钢股份有限公司 受江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同达 律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、 出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大会的表决程序和 表决结果等重要 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-033 江苏沙钢股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）上午10:00。 （2）网络投票时间：2024年5月17日（周五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会召集人：公司董事会。 1 5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （于北方） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 本人于北方，生于1967年7月，中国国籍，本科学历，副教授，中共党员。 曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计，沙洲职业工学院经济管理 系会计学讲师。2017年4月17日至2023年5月15日任江苏沙钢股份有限公司独立董 事。 经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观 判断关系。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影 响独立性的情形。 二、独立董事2023年度履职 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-023 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品 ● 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司 ● 交易额度：不超过 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用 ● 授权期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日时止 一、关联交易概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高闲置自有资金的 使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使 用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"张家港 行"）发行的理财产品，交易额度不超过 5 亿元，并在上述额度内滚动使用，期 限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日时 止。本次交易额度占公司最近一期经审计净资产的 5.06%，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 告编号：临2024-025 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以 津贴形式按月发放。 经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： 单位：万元 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 钱洪建 | 董事、总经理 | 现任 | 111.72 | | 2 | 杨华 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 48.22 | | 3 | 张兆斌 | 财务总监 | 现任 | 62.61 | | 4 | 黄雄 | 独立董事 | 现任 | 4.67 | | 5 | 郭静娟 | 独立董事 | 现任 | 4.67 | 1 江苏沙钢股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简 ...

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于2024年4月13日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-019 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会会议于2024年4月24日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 7号会议室以现场表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并同 意提交 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-032 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 江苏沙钢股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15日（周三） 15:00—17:00在全景网举办公司2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长季永新先生、总经理钱洪建先生、财 务总监张兆斌先生、独立董事黄雄先生、董事会秘书杨华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 14日（周二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 26 日 l 江苏沙钢股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 江苏沙钢股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人季永新、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人（会 计主管人员）孙亚红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"中描述了对公司未来发展战略和经营目标可能存在的风险及对策措 施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 2,193,825,445 股为基数，向全体股东每 10 ...

江苏沙钢股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月 | Statute of Cattle. | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第三节 | | | 独立董事 28 | | 第四节 | | | 董事会秘书 30 | | 第六章 | | | ...