证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-046 江苏沙钢股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月6日（周五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年9月6日（周五）。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计522人，代表股份总数为 799,650,469股，占公司有表决权股份总数的36.4500%。其中：通过现场投票的股 东及股东授权代表4人，代表股份总数为699,582,076股，占公司有表决权股份总 数的31.8887%。通过网络投票的股东518人，代表股份总数为100,068,393股，占 公司有表决权股份总数的4.5614%。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日 9:15—9:25、9:30—1 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0906 第 0497 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0906 第 0497 号 致：江苏沙钢股份有限公司 受江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同达 律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开 ...

法定代表人:季永新 主管会计工作负责人:张 会计机构负责人:孙亚红 合并资产负债表 2024年6月30日 编制单位:江苏沙钢股份有限 | | | | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 4,989,758,284.76 | 6,481,010,825.26 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,310,154,516.68 | 6,259,135,299.51 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 190,000.00 | 237,500.00 | | 应收账款 | 158,951,385.80 | 160,161,640.29 | | 应收款项融资 | 387,515,476.38 | 484.102,647.30 | | 预付款项 | 191,960,225.05 | 101,515,870.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | ਾ ਡ | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,757,020 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于2024年8月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-042 江苏沙钢股份有限公司 2、本次董事会会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并同 意提交公司董事会审议。 《 2024 年 半 年 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-045 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年9月6日（周五）下午2:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年9月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日9:15— 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 6、会 ...

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 9 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-043 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司经 营现状、未来发展规划等因素，严格履行了现金分红的决策程序，不存在损害公 司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议 ...

第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票 的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十八条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股票。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁 ...

江苏沙钢股份有限公司 2 | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半年 | 往来 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资 | 往来累计发生 | | 度往来资金 | 年度偿还 | 度期末往来 | 形成 | （经营性往 | | 金往来 | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | | 的利息（如 | 累计发生 | 资金余额 | 原因 | 来、非经营 | | | | | | | 息） | | 有） | 金额 | | | 性往来） | | | 临沂恒昌焦化股份有 | 母公司联营企 | 预付款项 | 911.33 | 14,957.60 | | | 15,455.94 | 412.99 | 采购 | 经营性往来 | | | 限公司 | 业 | | | | | | | | | | | | 张家港保税区 ...

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十二次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于2024年半年度利润分配预案的审查意见 公司依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》及《公司章程》的有关规定编制2024年半年度利润分配预案， 综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，符合公司 实际经营情况，符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于2024年半年 度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会 议审议。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-044 江苏沙钢股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第八 届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年 半年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 7,659,472,877.22 元，归属于母公司所有 者的净利润 104,037,961.86 元，母公司实现的净利润 34,626,567.84 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司资本公积金 582,927,249.77 元，累计提取盈余公积金 245,058,823.67 元，累计未分配利润 1,076,044,082.27 元。 为积极响应证监会推动资本市场发展、健全现金分红制度的重要安排，积极 履行上市公司社会责任，更好地回报投资者，结合公司当前的财务状况、生产经 营情况 ...