第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票 的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十八条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股票。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁 ...

江苏沙钢股份有限公司 2 | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半年 | 往来 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资 | 往来累计发生 | | 度往来资金 | 年度偿还 | 度期末往来 | 形成 | （经营性往 | | 金往来 | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | | 的利息（如 | 累计发生 | 资金余额 | 原因 | 来、非经营 | | | | | | | 息） | | 有） | 金额 | | | 性往来） | | | 临沂恒昌焦化股份有 | 母公司联营企 | 预付款项 | 911.33 | 14,957.60 | | | 15,455.94 | 412.99 | 采购 | 经营性往来 | | | 限公司 | 业 | | | | | | | | | | | | 张家港保税区 ...

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十二次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于2024年半年度利润分配预案的审查意见 公司依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》及《公司章程》的有关规定编制2024年半年度利润分配预案， 综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，符合公司 实际经营情况，符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于2024年半年 度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会 议审议。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-044 江苏沙钢股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第八 届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年 半年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 7,659,472,877.22 元，归属于母公司所有 者的净利润 104,037,961.86 元，母公司实现的净利润 34,626,567.84 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司资本公积金 582,927,249.77 元，累计提取盈余公积金 245,058,823.67 元，累计未分配利润 1,076,044,082.27 元。 为积极响应证监会推动资本市场发展、健全现金分红制度的重要安排，积极 履行上市公司社会责任，更好地回报投资者，结合公司当前的财务状况、生产经 营情况 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏沙钢股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 21 日 1 江苏沙钢股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人季永新、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人(会计 主管人员)孙亚红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了对公司未来发展战略和经营目标可能存在的风险及对策措 施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2024 年 6 月 30 日 总股本 2,193,825,445 股为基数，向全体股东每 10 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-041 江苏沙钢股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：沙钢股份； 证券代码：002075）于2024年8月13日、8月14日、8月15日连续3个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过现场和电 话问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就有 关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、经查询，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公 司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前 ...

华创证券有限责任公司 关于 江苏沙钢股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年七月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收 购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华创证券有限责任公司（以下简称 "本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具 的《江苏沙钢股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见， 以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《江苏沙钢股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容 与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的 文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义 ...

信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书； 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏沙钢股份有限公司拥有权益的股份 变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式在江苏沙钢股份有限公司拥有权益； 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突； 江苏沙钢股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：江苏沙钢股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沙钢股份 股票代码：002075 信息披露义务人：沈彬 住址：江苏省张家港市杨舍镇通运路******** 通讯地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 股份变动性质：股份继承和协议转让 签署日期：2024年7月19日 四、信息披露义务人本次在江苏沙钢股份有限公司中拥有权益的股份变动无 生效条件； ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-040 江苏沙钢股份有限公司 近日，沈彬先生通过沈文荣先生逝世后的财产分配及转让、遗产继承等方式， 取得了沈文荣先生原持有的沙钢集团、锦程沙洲及润源不锈钢全部股权，成为公 司实际控制人。上述股权的权益变动已于2024年7月16日完成工商变更登记手续。 1 ● 本次权益变动系因原实际控制人沈文荣先生逝世后的财产分配及转让、 遗产继承所致，不会对公司产生重大不利影响。 ● 本次权益变动后，公司实际控制人由沈文荣先生变更为沈彬先生，公司 控股股东仍为江苏沙钢集团有限公司。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日收到沈彬先 生通知，因公司原实际控制人沈文荣先生逝世后的财产分配及转让、遗产继承， 沈彬先生已成为公司实际控制人。现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 2024年6月30日，公司原实际控制人沈文荣先生逝世。沈文荣先生生前未直 接持有公司股份，其直接持有江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"） 29.32%的股权、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程 沙洲"）70.53%的股权、张家港保 ...

江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：沙钢股份； 证券代码：002075）于2024年7月4日、7月5日、7月8日连续3个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-039 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过现场和电 话问询等方式，对公司控股股东、董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了 核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近 ...