江苏沙钢股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01158 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一选营多查电具有执业许可的会计师 the state of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 计 报 告 宙 天衡审字(2024) 01158 号 江苏沙钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏沙钢股份有限公司(以下简称"沙钢股份")财务报表,包括2023年12 月31目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 (一)关联采购定价的 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-020 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行监督职责，对 公司主要经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行 使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作及 健康发展。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

天衡专字（2024）00526 号 江苏沙钢股份有限公司 内部控制审计报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gov.cn）"进行查 "我 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00526 号 我们认为,沙钢股份于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天復 法) 2024年4月24日 江苏沙钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏沙钢股份有限公司（以下简称沙钢股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沙钢股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

（俞雪华） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 因本人在公司连续任职两届，公司于2023年5月15日召开2022年度股东大会， 审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，自该次股东大会 决议通过之日起本人不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。现将2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞雪华，生于1963年6月，中国国籍，本科学历，金融学硕士研究生， 副教授、硕士生导师。曾任南京农业大学团委干事；南京农业大学经济管理学院 讲师；苏州大学东吴商学院院长助理、MBA中心主任。201 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-021 江苏沙钢股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 15,359,286,850.20 元，归属于母公司所有者的净利润 193,400,471.93 元。2023 年 母公司实现的净利润 71,091,533.11 元，加年初未分配利润 1,196,817,679.13 元， 减去提取盈余公积 7,109,153.31 元，减去已分配利润 109,691,272.25 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 1,151,108,786.68 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引 ...

关于江苏沙钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大 不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对 程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00525 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏沙钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00525 号 江苏沙钢股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏沙钢股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表， 并出具了天衡审字（2024）01158 号审计报告。 根据上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求（证监会公告 [2022]26 号）和深交所相关格式指引的有关要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 ...

江苏沙钢股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"天衡事务所"），作为公司 2023 年度财务报告及内部 控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 首席合伙人：郭澳 上年度末合伙人数量：85 人 注册会计师人数：419 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222 人 2023 年度，经审计的收入总额 61,472.84 万元，其中：审计业 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-026 江苏沙钢股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易基本情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 3 日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，同意公司及控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易总金额不超过 50 亿元，其中：关联采购预计总额为 442,920 万元；关联销售预计总额为 57,080 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公 司及控股子公司实际生产经营的需要，对 2024 年度原预计的日常关联交易额度 进行调整。2024 年度日常关联交易预计总额由 50 亿元调整为 52.7 亿元， ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-024 江苏沙钢股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的 议案》，现将相关情况公告如下： 江苏沙钢股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、东北特钢集团山东鹰 轮机械有限公司，根据日常生产经营的需要，拟向交通银行股份有限公司淮安分 行、广发银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行、中国民 生银行股份有限公司济南槐荫支行等银行申请总额不超过 146 亿元人民币的综 合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日时止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银 行申请综合授信额度尚需提交公司2023年度股东大会审 ...