江苏沙钢股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"天衡事务所"），作为公司 2023 年度财务报告及内部 控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 首席合伙人：郭澳 上年度末合伙人数量：85 人 注册会计师人数：419 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222 人 2023 年度，经审计的收入总额 61,472.84 万元，其中：审计业 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-026 江苏沙钢股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易基本情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 3 日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，同意公司及控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易总金额不超过 50 亿元，其中：关联采购预计总额为 442,920 万元；关联销售预计总额为 57,080 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公 司及控股子公司实际生产经营的需要，对 2024 年度原预计的日常关联交易额度 进行调整。2024 年度日常关联交易预计总额由 50 亿元调整为 52.7 亿元， ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-024 江苏沙钢股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的 议案》，现将相关情况公告如下： 江苏沙钢股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、东北特钢集团山东鹰 轮机械有限公司，根据日常生产经营的需要，拟向交通银行股份有限公司淮安分 行、广发银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行、中国民 生银行股份有限公司济南槐荫支行等银行申请总额不超过 146 亿元人民币的综 合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日时止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银 行申请综合授信额度尚需提交公司2023年度股东大会审 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄振东） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股 东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，本人 自该次股东大会决议审议通过之日起担任公司独立董事。现将2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄振东，生于1982年1月，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾 任张家港市国泰国际集团华宁进出口有限公司公司业务跟单员；丰立集团（澳大 利亚）有限公司财 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐国辉） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 因本人在公司连续两届任职届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股东 大会，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，自该次股 东大会决议通过之日起本人不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。现将2023年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐国辉，生于1971年8月，中国国籍，硕士研究生学历，民建会员。曾 任苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州 市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-031 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（周五）上午10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 6、会议的股权登记日： ...

事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-028 江苏沙钢股份有限公司 关于续聘公司会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 会计师事务所的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 上年度末合伙人数量：85 人 1 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期 货相关业务 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-030 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 3. 706. 046. 911. 12 | 3.884.224.183.72 | -4. 59% | | 归属于上市公司股东 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏沙钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制制度的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能会导致内部控制变 ...