证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-032 江苏沙钢股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 1、调整前日常关联交易预计类别和金额 1 2、调整后日常关联交易预计类别和金额 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易基本情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 10 日、 2024 年 12 月 27 日召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次 会议及 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度预计发生的日常关联交易总金 额不超过 46.97 亿元，其中：关联采购预计总额为 37.92 亿元；关联销售预计总 额为 9.05 亿元。 2025 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 根据公司及控股子公司实际生产经营的需要，对 2025 年度 ...

第八届董事会第二十次会议决议 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会 议通知于2025年10月24日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2025年10月28日在江苏省淮安市清江浦区西安南路188 号江苏沙钢集团准钢特钢股份有限公司3楼2号会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 第八届董事会第二十次会议 决 议 二〇二五年十月二十八日 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式进行了审议表决,形成了 以下决议: 1、审议通过《2025年第三季度报告》。 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同 意提交公司董事会审议。 2、审议通过《关于 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-033 江苏沙钢股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-030 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次监事会会议于2025年10月28日在江苏省淮安市清江浦区西安南路188 号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司3楼3号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于2025年10月24日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 1、审议通过《2025 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：公司董事会对2025年第三季度报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-029 江苏沙钢股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《2025年第三季度报告》。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于2025年10月24日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2025年10月28日在江苏省淮安市清江浦区西安南路188 号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司3楼2号会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第 ...

Core Viewpoint - The company reported significant growth in net profit for Q3 2025, indicating strong operational performance despite a decline in revenue for the first three quarters of the year [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved operating revenue of 3.452 billion yuan, representing a year-on-year increase of 9.66% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 75.5324 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 5518.37% [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 were 0.0344 yuan [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported total operating revenue of 10.279 billion yuan, which is a year-on-year decrease of 4.88% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 231 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 119.30% [1] - Basic earnings per share for the first three quarters were 0.1053 yuan [1]

江苏沙钢股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《江 苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定，将公 告文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定的媒体公告。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 ...

江苏沙钢股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公 司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《企业内部控制基本规范》以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规和相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机 ...

江苏沙钢股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2025年10月27日以通讯方式召开了第八届董事会 2025年第二次独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第二十次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于调整2025年度日常关联交易预计的审查意见 公司本次调整2025年度日常关 ...

江苏沙钢股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或者其他个人原因，对公司造成重大经济损失或者造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及其他与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 年报信息披露重大差错主 ...