江苏沙钢股份有限公司 2024年第六次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年12月7日以通讯方式召开了第八届董事会2024 年第六次独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审 阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于2025年度日常关联交易预计的审查意见 公司及控股子公司预计2025年度与关联方之间发生的日常关联交易，是公 司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格将以市场价格为基础进行协 商确定，遵循公平合理的原 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-051 2、本次监事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司及控股子公司与各关联方之间的日常关联交易遵 循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形， 也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-050 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 1 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 2、本次董事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2025年度与控股股东及其关联方 预计日常关联交易总金额不超过46.97亿元。 ...

第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江苏沙钢股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司所有舆情管理工作。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统 ...

江苏沙钢股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 1 第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平， 加强科学决策性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议。 第三条 公司证券事务部负责协助战略委员会履行职责并开展工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名， ...

江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-053 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月27日（周五）下午2:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年12月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-052 江苏沙钢股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 根据江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司江苏沙钢集 团淮钢特钢股份有限公司（以下简称"淮钢公司"）、东北特钢集团山东鹰轮机械 有限公司（以下简称"山东鹰轮"）日常生产经营需要，为充分利用控股股东江 苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"）及其关联方的资源优势，2025 年 度公司预计向沙钢集团及其关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、 提供劳务、接受劳务等事项，预计总金额不超过 46.97 亿元，其中：关联采购预 计总额为 37.92 亿元；关联销售预计总额为 9.05 亿元。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会 第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 季永新先生、钱正先生回避了表决；关联监事连桂芝女士回避了表决。该议案 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-049 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------------|---- ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-048 江苏沙钢股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派方案 已获 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。2024 年半 年度利润分配方案为：以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本 2,193,825,445 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 54,845,636.13 元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利 润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。若本次利润分配方案经公司股东大 会审议通过之日起至实施权益分派登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权 激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本 ...

1 序号 发行机构 产品名称 产品类型 投资金额 （万元） 起息日期 到期日期 业绩比 较基准 1 中信建投证 券股份有限 公司 中信建投稳健增 益 20 号集合资 产管理计划 非保本浮 动收益 4,000 2024 年 7 月 2 日 2025 年 6 月 30 日 4.30% 2 中信银行股 份有限公司 张家港支行 信银理财全盈象 智赢稳健封闭 113 号理财产品 非保本浮 动收益 16,000 2024 年 7 月 2 日 2025 年 7 月 15 日 3.00- 3.50% 3 中国中金财 富证券有限 公司 中金至信 1 号集 合资产管理计划 非保本浮 动收益 4,000 2024 年 7 月 4 日 2025 年 1 月 8 日 2.80- 3.80% 一、购买理财产品的主要内容如下： 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-047 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日、5月17日分 ...