本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-052 江苏沙钢股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 根据江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司江苏沙钢集 团淮钢特钢股份有限公司（以下简称"淮钢公司"）、东北特钢集团山东鹰轮机械 有限公司（以下简称"山东鹰轮"）日常生产经营需要，为充分利用控股股东江 苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"）及其关联方的资源优势，2025 年 度公司预计向沙钢集团及其关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、 提供劳务、接受劳务等事项，预计总金额不超过 46.97 亿元，其中：关联采购预 计总额为 37.92 亿元；关联销售预计总额为 9.05 亿元。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会 第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 季永新先生、钱正先生回避了表决；关联监事连桂芝女士回避了表决。该议案 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-049 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------------|---- ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-048 江苏沙钢股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派方案 已获 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。2024 年半 年度利润分配方案为：以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本 2,193,825,445 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 54,845,636.13 元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利 润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。若本次利润分配方案经公司股东大 会审议通过之日起至实施权益分派登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权 激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本 ...

1 序号 发行机构 产品名称 产品类型 投资金额 （万元） 起息日期 到期日期 业绩比 较基准 1 中信建投证 券股份有限 公司 中信建投稳健增 益 20 号集合资 产管理计划 非保本浮 动收益 4,000 2024 年 7 月 2 日 2025 年 6 月 30 日 4.30% 2 中信银行股 份有限公司 张家港支行 信银理财全盈象 智赢稳健封闭 113 号理财产品 非保本浮 动收益 16,000 2024 年 7 月 2 日 2025 年 7 月 15 日 3.00- 3.50% 3 中国中金财 富证券有限 公司 中金至信 1 号集 合资产管理计划 非保本浮 动收益 4,000 2024 年 7 月 4 日 2025 年 1 月 8 日 2.80- 3.80% 一、购买理财产品的主要内容如下： 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-047 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日、5月17日分 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-046 江苏沙钢股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月6日（周五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年9月6日（周五）。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计522人，代表股份总数为 799,650,469股，占公司有表决权股份总数的36.4500%。其中：通过现场投票的股 东及股东授权代表4人，代表股份总数为699,582,076股，占公司有表决权股份总 数的31.8887%。通过网络投票的股东518人，代表股份总数为100,068,393股，占 公司有表决权股份总数的4.5614%。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日 9:15—9:25、9:30—1 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0906 第 0497 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0906 第 0497 号 致：江苏沙钢股份有限公司 受江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同达 律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开 ...

法定代表人:季永新 主管会计工作负责人:张 会计机构负责人:孙亚红 合并资产负债表 2024年6月30日 编制单位:江苏沙钢股份有限 | | | | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 4,989,758,284.76 | 6,481,010,825.26 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,310,154,516.68 | 6,259,135,299.51 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 190,000.00 | 237,500.00 | | 应收账款 | 158,951,385.80 | 160,161,640.29 | | 应收款项融资 | 387,515,476.38 | 484.102,647.30 | | 预付款项 | 191,960,225.05 | 101,515,870.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | ਾ ਡ | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,757,020 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于2024年8月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-042 江苏沙钢股份有限公司 2、本次董事会会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并同 意提交公司董事会审议。 《 2024 年 半 年 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-045 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年9月6日（周五）下午2:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年9月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日9:15— 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 6、会 ...

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 9 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-043 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司经 营现状、未来发展规划等因素，严格履行了现金分红的决策程序，不存在损害公 司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议 ...