证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-038 江苏沙钢股份有限公司 关于公司实际控制人逝世的讣告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈文荣先生未在公司担任任何职务，目前公司董事会、监事会及高级管理 人员正常履职，公司经营业务正常开展。公司董事、监事、高级管理人员及全 体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。 沈文荣先生未直接持有公司股份。公司将根据后续事项进展情况及时履行 信息披露义务。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司收到 实际控制人沈文荣先生家属通知，沈文荣先生因病医治无效，于2024年6月30日 2点10分逝世，享年78岁。 沈文荣先生为公司的实际控制人，为公司的成长与壮大鞠躬尽瘁，倾其毕 身精力为公司发展做出巨大贡献，并为公司未来的繁荣和稳定奠定了坚实的基 础。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工，对沈文荣先生的辛勤付出 和卓越贡献，致以崇高敬意和衷心感谢，对沈文荣先生的逝世表示沉痛哀悼和 深切缅怀，并 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-037 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、赎回理财产品主要内容 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日、5月17日 分别召开了第八届董事会第十一次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在保障日常生产经营资金需 求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿元人民币的闲 置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司2023年 度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。具体内容详见 刊登于2024年4月26日公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进 行投资理财的公告》。 近期，公司及控股子公司购买了理财产品共计251,000万元；同时，公司及 控股子公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计230 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-036 江苏沙钢股份有限公司 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,193,825,445 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 1 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。2023 年年度利润分配 方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,193,825,445 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 109,691,272.25 元； 本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配 的利润结转以后年 ...

近日，山东鹰轮已完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了山东省 招远市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下： 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-035 江苏沙钢股份有限公司 关于子公司完成法人变更并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 1 日分别召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限 公司 67%股权暨关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式收购东北特殊钢集 团股份有限公司持有的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司（以下简称"山东鹰 轮"）67%的股权。《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司 67%股权暨 关联交易的公告》（公告编号：临 2024-012）刊登于 2024 年 3 月 16 日的《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-034 江苏沙钢股份有限公司 关于公司子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称"淮钢公司"）是江苏沙钢 股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公司持有其 63.79%的股权。 江苏利淮钢铁有限公司（以下简称"江苏利淮"）是淮钢公司的控股子公司，淮 钢公司持有其 75%的股权。淮钢公司为江苏利淮提供的担保期限即将到期，为支 持江苏利淮生产经营业务的正常开展，淮钢公司同意为江苏利淮提供不超过 88,000 万元的授信担保额度，担保期限自淮钢公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日时止。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，江苏 利淮资产总额为 1,063,374.61 万元，负债总额 748,826.32 万元，净资产为 314,548.29 万元。2023 年度江苏利淮实现营业收入 1,475,126.82 万元，利 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0514 第 0233 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0514 第 0233 号 致：江苏沙钢股份有限公司 受江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同达 律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、 出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大会的表决程序和 表决结果等重要 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-033 江苏沙钢股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）上午10:00。 （2）网络投票时间：2024年5月17日（周五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会召集人：公司董事会。 1 5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （于北方） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 本人于北方，生于1967年7月，中国国籍，本科学历，副教授，中共党员。 曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计，沙洲职业工学院经济管理 系会计学讲师。2017年4月17日至2023年5月15日任江苏沙钢股份有限公司独立董 事。 经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观 判断关系。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影 响独立性的情形。 二、独立董事2023年度履职 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-023 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品 ● 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司 ● 交易额度：不超过 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用 ● 授权期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日时止 一、关联交易概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高闲置自有资金的 使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使 用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"张家港 行"）发行的理财产品，交易额度不超过 5 亿元，并在上述额度内滚动使用，期 限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日时 止。本次交易额度占公司最近一期经审计净资产的 5.06%，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 告编号：临2024-025 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以 津贴形式按月发放。 经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： 单位：万元 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 钱洪建 | 董事、总经理 | 现任 | 111.72 | | 2 | 杨华 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 48.22 | | 3 | 张兆斌 | 财务总监 | 现任 | 62.61 | | 4 | 黄雄 | 独立董事 | 现任 | 4.67 | | 5 | 郭静娟 | 独立董事 | 现任 | 4.67 | 1 江苏沙钢股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简 ...