江苏沙钢股份有限公司 2024 年第七次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 2024年第七次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年12月16日以通讯方式召开了第八届董事会 2024年第七次独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审 阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于调整2024年度日常关联交易预计的审查意见 黄 雄 郭静娟 黄振东 江苏沙钢股份有限公司独立董事 2024 年 12 月 16 日 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-055 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司控股子公司与各关联方之间的日常关联交易依据 市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关 1 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年12月15日以电话、电子邮件 等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-056 江苏沙钢股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易基本情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 17 日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司及控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易总金额不超过 52.70 亿元，其中：关联采购预计总额为 467,320 万元；关联销售预计总额为 59,680 万 元。 2024 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根 据公司及控股子公司实际生产经营的需要，对 2024 年度原预计的日常关联交易 额度进行调整。2024 年度日常关联交易预计总额由 52.70 亿元调整为 4 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-057 江苏沙钢股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 决定于2024年12月27日召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公 司在规定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：临2024-053）。 2024年12月16日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于调 整2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具 体内容详见公司在规定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年12月15日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集 团"）以 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024年第六次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年12月7日以通讯方式召开了第八届董事会2024 年第六次独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审 阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于2025年度日常关联交易预计的审查意见 公司及控股子公司预计2025年度与关联方之间发生的日常关联交易，是公 司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格将以市场价格为基础进行协 商确定，遵循公平合理的原 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-051 2、本次监事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司及控股子公司与各关联方之间的日常关联交易遵 循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形， 也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-050 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 1 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 2、本次董事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2025年度与控股股东及其关联方 预计日常关联交易总金额不超过46.97亿元。 ...

第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江苏沙钢股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司所有舆情管理工作。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统 ...

江苏沙钢股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 1 第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平， 加强科学决策性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议。 第三条 公司证券事务部负责协助战略委员会履行职责并开展工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名， ...

江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-053 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月27日（周五）下午2:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年12月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...