证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-001 江苏沙钢股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于2025年2月11日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第八届董事会第十六次会议决议； 2、第八届董事会提名委员会2025年第一次会议 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-059 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日、5月17日分 别召开了第八届董事会第十一次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在保障日常生产经营资金需求、有 效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿元人民币的闲置自有资 金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司2023年度股东大会 审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。具体内容详见刊登于2024年 4月26日公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公 告》。 近期，公司及控股子公司购买了理财产品共计143,900万元；同时，公司及控 股子公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计227,000万元。现将有关情况 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-058 江苏沙钢股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月27日（周五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年12月27日（周五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月27日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会召集人：公司董事会。 1 5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意[2024]字 1225 第 0743 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1225 第 0743 号 致：江苏沙钢股份有限公司 受江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同达 律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating an expected relative price increase of 5% to 15% over the next six months [1][4]. Core Viewpoints - The company is the largest private steel enterprise in China, operating under the Shagang Group, and has established a dual-driven development model of "special steel + gears" [1][2]. - The steel industry is currently facing weak supply and demand, and the automotive sector is undergoing structural adjustments, leading to a low profit point in Q3 of the year. However, there is potential for profit recovery in the future [3][14]. - The company has a special steel production capacity of 3.2 million tons and has recently acquired a 67% stake in Shandong Eagle Wheel, enhancing its gear business with an annual production capacity of 2.1 million units [2][3]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 10.81 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.3%, and a net profit attributable to shareholders of 110 million yuan, down 43.15% year-on-year [3][13]. - In Q3 2024, revenue was 3.15 billion yuan, down 17.4% year-on-year and 20.4% quarter-on-quarter, with a net profit of only 134 thousand yuan, reflecting a significant decline of 98% year-on-year [3][13]. - The company’s gear products, which include components for traditional and new energy vehicles, are facing demand challenges due to the rapid development of the domestic new energy vehicle market [3][14]. Earnings Forecast and Valuation - The earnings per share (EPS) forecast for 2024 and 2025 has been revised down to 0.05 yuan and 0.07 yuan, respectively, with a new forecast for 2026 at 0.10 yuan per share. The corresponding price-to-earnings ratios are 135, 110, and 76 times [4][13]. - Despite the challenges in the steel industry, the company's dual-driven model is expected to support its profitability, maintaining its competitive edge in the special steel sector [4][14].

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年12月15日以电话、电子邮件 等方式向全体董事发出。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-054 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司及控股子公司生产经营需要，对2024年度原预计的日常关联交易额 度进行调整。2024年度日常关联交易预计总额由52.7亿元调整为48亿元，其中： 关联采购预计总额由原来的467,320万元调整为420,320万元；关联销售预计总额 59,680万元保持不变。 2、本次董事会会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年第七次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 2024年第七次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年12月16日以通讯方式召开了第八届董事会 2024年第七次独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审 阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于调整2024年度日常关联交易预计的审查意见 黄 雄 郭静娟 黄振东 江苏沙钢股份有限公司独立董事 2024 年 12 月 16 日 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-055 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司控股子公司与各关联方之间的日常关联交易依据 市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关 1 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年12月15日以电话、电子邮件 等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-056 江苏沙钢股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易基本情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 17 日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司及控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易总金额不超过 52.70 亿元，其中：关联采购预计总额为 467,320 万元；关联销售预计总额为 59,680 万 元。 2024 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根 据公司及控股子公司实际生产经营的需要，对 2024 年度原预计的日常关联交易 额度进行调整。2024 年度日常关联交易预计总额由 52.70 亿元调整为 4 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-057 江苏沙钢股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 决定于2024年12月27日召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公 司在规定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：临2024-053）。 2024年12月16日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于调 整2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具 体内容详见公司在规定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年12月15日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集 团"）以 ...