本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 关于收购中能建工（广东）能源技术有限公司 100%股权 完成工商变更登记的公告 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中能建工（广 东）有限公司（以下简称"中能建工"）近日与余金标、杜燕娇、中能建工（广 东）能源技术有限公司（以下简称"标的公司"）签署股权转让协议，经各方协 商一致，中能建工以现金 73 万元收购标的公司原股东 100%的股权（注册资本全 部未实缴）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于收购中能建工（广东）能源技术有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024- 059）。 二、进展情况 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-060 广东星光发展股份有限公司 3、统一社会信用代码：91440605MACD166HXM 4、成立日期：2023 年 4 月 4 日 8、经营范围：工程管理服务；建筑装饰材料销售；输电、供电、受电电力 设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；住 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-059 广东星光发展股份有限公司 关于收购中能建工（广东）能源技术有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中能建工（广 东）有限公司（以下简称"中能建工"）近日与余金标、杜燕娇、中能建工（广 东）能源技术有限公司（以下简称"标的公司"）签署股权转让协议，经各方协 商一致，中能建工以现金 73 万元收购标的公司原股东 100%的股权（注册资本全 部未实缴）。股权收购完成后，中能建工将持有标的公司 100%的股权，标的公 司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、标的公司及交易对手方情况 （一）标的公司 5、注册地址：广州市番禺区石楼镇赤岗村市莲路 61 号（厂房）202 房 J47 6、注册资本： ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-057 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日、9 月 18 日分别召开第六届董事会第二十六次会议和 2024 年第二次临时股东会，审 议通过了《关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权的议案》，同意公 司或其指定关联方通过收购股权及增资方式投资 1,000.00 万元人民币，获得广州 元生信息技术有限公司（以下简称"元生信息"或"标的公司"）51%股权。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广州 元生信息技术有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-054）。 二、进展情况 本次增资收购事项实施过程中，公司根据协议约定指定由公司全资子公司广 东星光数科信息技术有限公司作为股权收购主体。近日，标的公司完成了股权过 户工商变更登记手续（ ...

关于设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-058 1、姓名：郑汉 三、合资公司的基本情况 1、名称：广东星能信息发展有限公司 2、类型：其他有限责任公司 2、法定代表人：郑汉 3、注册资本：1,000 万元人民币 一、概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东星光数科 信息技术有限公司（以下简称"星光数科"）基于公司整体经营规划及业务发展 需要，以自有资金与郑汉共同出资设立"广东星能信息发展有限公司"（以下简 称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中星光数科以货 币方式认缴出资 550 万元人民币，占注册资本的 55%；郑汉以货币方式认缴出资 450 万元人民币，占注册资本的 45%。 本次设立合资公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、交易对手方介 ...

广东星光发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-056 一、重要提示 1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审 议通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2024 年第二次 临时股东会现场会议（下称"本次股东会"），并出具法律意见书。 2、贵公司于 2024 年 8 月 30 日刊载的《广东星光发展股份有限公司关于召 开公司 2024 年第二次临时股东会的通知》（下称"《股东会通知》"）； 3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序是否符合相 关法律、法规及《公司章程》等有关规定，以及出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对 ...

西川环中路 16 号院 2 号楼 3 层 审计报告 国富审字[2024]44022012 号 广州元生信息技术有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广州元生信息技术有限公司(以下简称"元生公司")财务报表, 包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年 1-5 月、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了元生公司 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-5 月、2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于元生公司,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 元生公司管理层(以下简称管理层)负 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-054 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）或其指定关联方拟通 过收购股权及增资方式投资 1,000.00 万元人民币，获得广州元生信息技术有限公 司（以下简称"元生信息"或"标的公司"）51%股权。 2、标的公司原控股股东承诺标的公司 2024 年 9-12 月完成公司合并报表内 主营业务收入不少于 7,000.00 万元，2025 年完成公司合并报表内主营业务收入 不少于 1.5 亿元，且标的公司 2024 年 9-12 月净利润（扣除非经常性损益的税后 净利润）不少于 300.00 万元。该承诺是基于标的公司目前的经营情况作出的预 测，未来经营中可能会面临行业政策、市场竞争等不确定因素，导致经营不及预 期的风险。公司将加强对标的公司的管理，在标的公司的业务、财务、管理等方 面提供赋能支持，积极促成标的公司完成经营目标，实现盈利发展和业务增长 ...

2024年 编制单位：广东星光发展股份有限公司 单位：万元 | 控股股东、实际控制人 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — ...

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （2024 年 8 月） 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | 第十六 条 | | 会决议，公司可以将已发行的面额股全部 | | | 公司发行的股票，以人民币标明面 值。每股面值为1元人民币。 | 公司发行的股票，以人民币标明面 值。每股面值为1元人民币。经公司股东 | | | | 转换为无面额股或者将无面额股全部转 | | | | 换为面额股。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | | 法规的规定，经股东大会分别作出决议， | 律、法规的规定，经股东会分别作出决议， | | | 可以采用下列方式增加资本： | 可以采用下列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开 ...