江苏大港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、 依法运作情况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监 事会职能，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事 会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了 上述会议，共审议并通过了11项议案。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 会议通过议案 | 指定媒体公告时间 及编号 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第五次会议 | 2023年4月26日 | 2、2 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was ¥74,153,527.17, a decrease of 39.19% compared to ¥121,936,175.19 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,235,650.38, down 80.10% from ¥76,550,934.75 year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.03, a decline of 76.92% from ¥0.13 in the previous year[5] - In Q1 2024, Jiangsu Dagang Co., Ltd. reported a net profit of CNY 15,982,454.44, a decrease of 79.9% compared to CNY 79,255,238.04 in the same period last year[24] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 20,106,858.86, down from CNY 102,131,846.74 in Q1 2023, reflecting a decline of 80.3%[24] - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was CNY 101,834,766.97, a decrease of 30.2% from CNY 146,074,970.93 in the previous year[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 15,982,454.44, compared to CNY 79,255,238.04 in the previous year, reflecting a decrease of 79.9%[25] Cash Flow and Operating Activities - Net cash flow from operating activities increased by 451.69% to ¥36,160,898.41, compared to ¥6,554,509.49 in Q1 2023[5] - The net cash flow from operating activities improved to CNY 36,160,898.41 in Q1 2024, compared to CNY 6,554,509.49 in Q1 2023, indicating a significant increase[28] - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, with a net cash flow of CNY 10,837,189.31 in Q1 2024, compared to CNY 45,236,715.72 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,266,599,120.36, a slight decrease of 0.31% from ¥4,280,081,322.69 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥903,723,779.84 from ¥933,188,436.61, a reduction of 3.2%[21] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥296,693,163.46 from ¥278,581,592.34, reflecting a growth of 6.4%[18] - Accounts receivable rose slightly to ¥84,910,853.46 from ¥83,683,563.51, indicating a 1.5% increase[18] - Inventory increased to ¥230,117,353.57 from ¥219,483,748.96, representing a growth of 4.0%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 100,932[11] - Jiangsu Hanrui Investment Holding Co., Ltd. holds 48.97% of the shares, totaling 284,225,647 shares, with 9,172,662 shares frozen[11] - The top ten shareholders include several individuals and funds, with the largest being Jiangsu Hanrui Investment Holding Co., Ltd.[11] - Xu Liling holds 2,551,100 shares, representing 0.44% of the total share capital, all through a margin account[12] - Xu Zifeng owns 1,680,000 shares, accounting for 0.29% of the total share capital, also entirely through a margin account[12] - Xu Jun possesses 1,296,685 shares, which is 0.22% of the total share capital, held through a margin account[12] - The top ten shareholders have varying degrees of involvement in margin trading, with some participating in securities lending[13] - The company has not disclosed any preferred shareholders or their holdings[14] Expenses and Impairments - Investment income dropped by 83.31% to ¥18,055,341.53, down from ¥108,162,091.87 in the same period last year[9] - The company experienced a 204.93% increase in credit impairment losses, totaling ¥20,082,123.96 compared to ¥6,585,716.55 in Q1 2023[9] - Research and development expenses decreased by 51.87% to ¥3,918,064.88, down from ¥8,140,770.60 year-on-year[9] - The company incurred financial expenses of CNY 7,409,145.98 in Q1 2024, slightly down from CNY 7,713,724.33 in Q1 2023[24] Corporate Actions - The company plans to apply for the bankruptcy liquidation of its subsidiary, Jiangsu Zhongke Dagan Laser Technology Co., Ltd.[17] - The board approved the appointment of An Mingliang as the new chairman following the resignation of the previous chairman and independent director[16]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-018 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相 关规定，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟 聘请苏亚金诚担任公司2024年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所 事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为 公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责， 公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任 苏亚金诚为公司2024年度审计机构，聘期一年，本事项需提交公司2023年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 ...

江苏大港股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏大港股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事岳修峰、解清杰、周洪兵、牛丹的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事岳修峰、解清杰、周洪兵、牛丹的任职经历以及提供的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏大港股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、发展战 略目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，通过建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配 的连续性和稳定性。 江苏大港股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策 和监督机制，切实保护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等有关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年（2024- 2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 二、本规划制定的原则 本规划严格遵守相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，充分考 虑和听取股东、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报，并兼顾公 司的可持续发展，合理平衡公司自身稳健发展和回报股东的关系。在公司符合现 金分红条件 ...

江苏大港股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：岳修峰） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： | 发表时间 | 会议届次 | 关注事项 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 意见 | | 2023年1月9日 | 第八届董事会 | 1、关于董事长、总经理辞职的事项； 项； | 同意 | | | | 2、关于选举董事长及聘任总经理的事 | | | | 第十次会议 | | | | | | 3、关于增补公司非独立董事及独立董事 | | | | | 的事项。 | | | 2023年3月8日 | 第八届董事会 | 关于苏州科阳增资扩股事项。 | 同意 | | | 第十二次会议 | | | | 2023年4月10日 | 第八届董事会 | 关于聘任 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-022 江苏大港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第八届董事会第二 十三次会议于2024年4月25日召开，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间 为 2024 年 5 月 20 日下午 ...

江苏大港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，审慎、科学决策，积极有效 地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进 公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营概况 2023 年，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司持续夯实发 展基础和经营能力，坚持贯彻落实"双主业"发展战略，紧紧围绕全年经营目标， 审时度势，凝心聚力，攻坚克难，持续强化组织建设，深化市场、客户合作，不 断加大管理创新力度，全力保障了生产经营的稳定运行。报告期，公司实现营业 收入 47,138.41 万元，较上年同期下降 17.20%，营业利润 9,080.85 万元，较上 年同期增长 79.25%，归属于上市公司 ...

江苏大港股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的规定，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 ...

江苏大港股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-137 | 审计报告 XYZH/2024NJAA1B0066 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了大港股 ...