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Jiangsu Dagang (002077)
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大港股份:第八届董事会第二十五次会议决议公告
2024-10-11 08:09
证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-032 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 (一)审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,公司决定进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成,其 中非独立董事 3 名,任期三年,自公司股东大会选举通过之日起生效。经公司董 事会提名委员会任职资格审查,董事会同意提名安明亮先生、薛琴女士、李维波 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历见附 件。 上述非独立董事任职后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运 作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会仍将继续依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决情况: 一、董事会会议召开情况 1、提名安明亮先生为公司第九届董事会 ...
大港股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-10-11 08:09
证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-034 江苏大港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人:公司董事会。公司第八届董事会第二十五次会议于2024 年10月11日召开,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期和时间:2024 年 10 月 28 日(星期一)下午 2:30。 (2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15,结束时间 ...
大港股份:独立董事候选人声明与承诺(周洪兵)
2024-10-11 08:09
证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-039 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周洪兵作为江苏大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人江苏大港股份有限公司董事会提名为江苏大港股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...
大港股份:独立董事提名人声明与承诺(周洪兵)
2024-10-11 08:07
证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-035 江苏大港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大港股份有限公司董事会现就提名周洪兵为江苏大港股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏 大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:___________________________ ...
大港股份:第八届监事会第十次会议决议公告
2024-10-11 08:07
证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-033 江苏大港股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 9 月 30 日以微信、电子邮件 及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决,会议应参加表决的监事为 3 人,实际参加表决的监事为 3 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下: (一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,公司决定进行监事会换届选举。公司第九届监事会由 3 人组成,其中非 职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名(由公司职工代表大会选举产生)。公司 监事会同意提名张翔先生、方磊先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人的简历见附件。 第九届 ...
大港股份:独立董事候选人声明与承诺(解清杰)
2024-10-11 08:07
证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-040 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人解清杰作为江苏大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人江苏大港股份有限公司董事会提名为江苏大港股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...
大港股份:独立董事候选人声明与承诺(何娣)
2024-10-11 08:07
如否,请详细说明: ______________________________ 证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-041 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何娣作为江苏大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,已 充分了解并同意由提名人江苏大港股份有限公司董事会提名为江苏大港股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...
大港股份:独立董事提名人声明与承诺(解清杰)
2024-10-11 08:07
证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-036 江苏大港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大港股份有限公司董事会现就提名解清杰为江苏大港股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏 大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:___________________________ ...
大港股份(002077) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-27 08:37
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 145,585,551.84, a decrease of 30.37% compared to CNY 209,094,488.56 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 30,539,239.73, down 68.78% from CNY 97,823,048.46 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 46.55% to CNY 31,240,078.16, compared to CNY 21,317,611.60 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.05, a decrease of 70.59% compared to CNY 0.17 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,226,889,865.79, a decrease of 1.24% from CNY 4,280,081,322.69 at the end of the previous year[11]. - The total revenue for the reporting period was 169.83 million yuan, with a projected amount for related party transactions not exceeding 522 million yuan[64]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 94,544,174.35, an increase of 58.19% from CNY 59,765,737.81 in the previous year[11]. - The company’s cash flow from operating activities showed a strong recovery, indicating improved operational efficiency and cost management strategies[110]. - The net cash flow from investing activities was -¥44,416,155.71, improving from -¥188,072,426.32 in the first half of 2023[111]. - The company reported a significant reduction in cash outflows for purchasing goods and services, totaling ¥63,389,613.55, down 55.1% from ¥141,031,305.56 in the previous year[110]. Segment Performance - The integrated circuit business generated revenue of CNY 88.55 million, a decline of 33.67%, accounting for 60.82% of total revenue, down 3.03% year-on-year[16]. - The environmental resource service segment reported revenue of CNY 47.99 million, a decrease of 24.99%, with a gross margin of 30.12%, up 10.99% year-on-year[17]. - The company’s integrated circuit testing business, Shanghai Minai, reported a revenue of CNY 73.51 million, down 23.65% year-on-year, with a gross margin of 9.47%, up 6.75%[16]. Research and Development - Research and development investment decreased by 37.87% to ¥8,065,161.84 from ¥12,981,334.10 in the previous year[19]. - The company plans to increase R&D investment and talent acquisition to enhance its integrated circuit testing technology and meet market demands[39]. Risk Management - The management has detailed the risks faced by the company and the corresponding countermeasures in the report[2]. - The company faced risks from policy changes affecting industries such as integrated circuits and waste disposal, necessitating close monitoring and strategic adjustments[35]. - Market risks include cyclical fluctuations in the integrated circuit industry and increased competition in testing services, prompting the company to enhance innovation and service quality[36]. Environmental Responsibility - The company has a waste disposal license valid until April 30, 2025, and a pollution discharge permit valid until April 16, 2029[47]. - The company is committed to enhancing safety and environmental protection measures through regular training and inspections[42]. - The company has reported no instances of exceeding pollution discharge limits in its operations[48]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system and governance structure to protect the rights of shareholders and creditors[55]. - The company emphasizes social responsibility and aims for high-quality development while contributing to society[54]. - The company ensures transparency and timely information disclosure to investors through various communication channels[55]. Shareholder Information - Jiangsu Hanrui Investment Holding Co., Ltd. holds 48.97% of the shares, totaling 284,225,647 shares, which are frozen[88]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 99,199[84]. - The report indicates that there are no significant changes in the number of shares held by the top shareholders during the reporting period[86]. Financial Liabilities and Guarantees - The total approved guarantee amount at the end of the reporting period is 5,000 million, with an actual guarantee balance of 920 million[77]. - The company provided a joint liability guarantee of 500 million for Shanghai Min Ai Semiconductor Co., Ltd., effective until December 20, 2026[76]. - The company has not provided any guarantees to shareholders or related parties during the reporting period[77]. Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards set by the Ministry of Finance and reflect the company's financial status as of June 30, 2024[133]. - The group recognizes joint operations and joint ventures, with joint operations involving shared assets and liabilities, while joint ventures involve rights to net assets[141]. - The group assesses expected credit losses based on the likelihood of default events occurring over the entire expected life of financial instruments[154].
大港股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-27 08:37
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 江苏大港股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | 年 月末 2024 6 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | — | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 的利息 | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | ...