证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-024 江苏大港股份有限公司 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事薛琴女士递交的书面辞职报告，薛琴女士因个人原因申请辞去公司第九届董 事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。薛琴女士原定任期至第 九届董事会任期届满之日（即2027年10月27日）。薛琴女士的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，薛琴女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司及董事会对薛琴女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况 公司于2025年8月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及新修订的《公司章程》等有关规定，公司董事会由七名董事组 ...

大港股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大港股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 本次临时股东大会的召集 公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第九届董事会第五次会议，决定于 2025 年 8 月 13 日召开本次临时股东大会。公司已于 2025 年 7 月 29 日在《证券时报》 和巨潮资讯网站上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》。 上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 大港股份临时股东大会 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏大港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》 等法律、法规和规范性文件以及《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2025 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-023 江苏大港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏镇江经开区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长安明亮先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 ...

Market Performance - On August 7, the Jiangsu state-owned enterprise reform sector rose by 0.28% compared to the previous trading day, with Huaguang Huaneng leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3639.67, up 0.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 11157.94, down 0.18% [1] Stock Highlights - Huaguang Huaneng (600475) closed at 19.26, with a significant increase of 9.99% and a trading volume of 158,000 shares, amounting to a transaction value of 299 million yuan [1] - Other notable performers included Heimu Dan (600510) with a 4.75% increase, Jining Pharmaceutical (616000) up by 3.79%, and Baoshui Technology (600794) rising by 2.86% [1] Fund Flow Analysis - The Jiangsu state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 274 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 72.9 million yuan [2] - The main stocks with significant fund flows included Meiling Pharmaceutical (616000) with a net inflow of 53.44 million yuan from institutional investors, and Huaguang Huaneng (600475) with a net outflow of 24.34 million yuan from retail investors [3]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-022 江苏大港股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 29 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份 有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）， 现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，公司于2025年7月28日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（ ...

Core Viewpoint - The company Dagang Co., Ltd. (002077) reported that as of July 31, 2025, the total number of shareholders is 86,840 [1] Summary by Category - **Company Information** - Dagang Co., Ltd. has a total of 86,840 shareholders as of the specified date [1]

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 13, 2025, at 2:30 PM [1][2] - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2][4] Voting Procedures - Shareholders must choose between on-site voting and internet voting, with duplicate votes counted as the first vote [2][6] - The registration deadline for shareholders is August 6, 2025, at the close of trading [2][3] Attendance and Representation - All shareholders registered by the cut-off date have the right to attend the meeting and can appoint a proxy to vote on their behalf [2][3] - Proxies do not need to be shareholders of the company [2][3] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [3][5] - The voting will be non-cumulative, allowing shareholders to express their opinions as agree, disagree, or abstain [6][7] Documentation and Communication - Shareholders can register for the meeting via mail or fax, with specific documentation required for different types of shareholders [3][4] - The company has provided detailed instructions for participating in the internet voting process [4][6]

江苏大港股份有限公司 信息披露管理制度 （二○二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务 的管理，进一步规范公司信息披露行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏大 港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"信息披露 义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大 资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 ...

江苏大港股份有限公司 独立董事工作制度 （二○二五年七月修订） （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 1 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 为进一步完善 ...

江苏大港股份有限公司 股东会议事规则 （二○二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏大港股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东 会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 (以下简称《规则》)和《江苏大港股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期 ...