江苏大港股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：周洪兵） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人周洪兵，男，1973年8月出生，法律硕士。曾先后于江苏省溧阳市人民 法院、江苏省高级人民法院工作，现为江苏新高的律师事务所合伙人。2023年1 月30日起担任公司独立董事。 报告期内，公司共召开董事会会议10次、股东大会4次。本人任期内，应出 席董事会9次，应出席股东大会4次，均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议 的情况。本人本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项 议题的讨论，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。 本人对2023年度公司提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情 形。本人报告期内出席会议的具体情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥471,384,092.35, a decrease of 17.20% compared to ¥569,278,103.21 in 2022[11] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥88,393,299.00, an increase of 79.18% from ¥48,912,508.11 in 2022[11] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,303,140.16, a decrease of 70.55% from ¥34,563,568.10 in 2022[11] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.15, up 66.67% from ¥0.08 in 2022[12] - Total assets at the end of 2023 were ¥4,280,081,322.69, a decrease of 3.42% from ¥4,426,150,212.52 at the end of 2022[12] - Net assets attributable to shareholders increased by 2.84% to ¥3,269,112,262.54 from ¥3,177,225,173.31 at the end of 2022[12] - The company reported a total revenue of ¥121,936,175.19 for the current period, compared to ¥87,158,313.37 in the same period last year, reflecting a significant increase[28] - The net profit attributable to shareholders was ¥76,550,934.75, a substantial rise from ¥21,272,113.71 in the previous year[28] - The net cash flow from operating activities was ¥6,554,509.49, a decrease from ¥53,211,228.32 in the same period last year[28] - The company achieved operating revenue of 236.20 million yuan, a year-on-year increase of 24.02%, and a net profit of 22.23 million yuan, up 66.10% year-on-year[42] - The company achieved operating revenue of 471.38 million yuan, a decrease of 17.20% compared to the same period last year[59] - Operating profit increased by 79.25% to 90.81 million yuan, while net profit attributable to shareholders rose by 79.18% to 88.39 million yuan[59] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 62.63% to ¥174,527,649.80, attributed to increased cash receipts from bank acceptance bills and new subsidiary operations[92] - Net cash flow from investing activities decreased dramatically by 1,538.13% to -¥930,120,678.80, mainly due to the exclusion of Suzhou Keyang and increased investments in new subsidiaries[92] - Net cash flow from financing activities rose by 601.53% to ¥651,449,429.53, driven by shareholder capital increases and additional loans[92] - Total cash inflow from operating activities was ¥621,949,791.40, a slight increase of 1.68% from ¥611,687,985.43 in 2022[91] - The company's cash and cash equivalents decreased by 31.32% to -¥104,216,765.42, compared to -¥79,358,176.09 in the previous year[92] - The investment amount for the reporting period was ¥264,256,627.81, a decrease of 4.72% compared to the previous year's investment of ¥277,338,510.96[81] Business Expansion and Acquisitions - The company is focusing on expanding its environmental resource services, particularly in hazardous waste disposal and NMP waste liquid recovery, to capitalize on industry growth opportunities[21] - The company acquired a 77.7% stake in Xin Na Environmental Protection, expanding its environmental resource services to include NMP waste liquid recovery[23] - The company completed the acquisition of 77.7% of Zhenjiang Xinna Environmental Materials Co., expanding its environmental resource services business[49] - Jiangsu Dagang Co., Ltd. completed the acquisition of 77.70% equity in Xin Na Environmental Protection in October 2023, contributing a net profit of 2.27 million yuan for the period from October to December 2023, with 1.76 million yuan attributable to shareholders of the listed company[108] Research and Development - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing testing capabilities and efficiency, including a high-efficiency NMP waste gas recovery process[53] - The number of R&D personnel decreased by 36.71% from 79 in 2022 to 50 in 2023, with the proportion of R&D personnel increasing from 9.51% to 12.20%[74] - R&D investment amount decreased by 46.34% from ¥36,498,291.26 in 2022 to ¥19,586,502.62 in 2023, with the proportion of R&D investment to operating income dropping from 6.41% to 4.16%[74] - The company has completed the development of a self-cleaning evaporation concentration automation control system for hazardous waste leachate, enhancing the convenience of the evaporation system[73] - The company has obtained a utility model patent for a system that improves the recovery and purification efficiency of NMP, with a focus on reducing downtime and enhancing product quality[73] - The company is developing a high-efficiency NMP recovery wastewater treatment system, aiming for a COD disposal capacity of 5000 mg/l, which will lower production costs[73] - The company has initiated a project to develop an efficient and environmentally friendly NMP recovery sludge treatment system, which aims to increase the recovery utilization rate of NMP[73] Market and Industry Outlook - The lithium battery industry in China is expected to continue growing, with total production exceeding 940 GWh in 2023, representing a 25% year-on-year increase[21] - The company is positioned to benefit from national policies supporting the integrated circuit industry, which is expected to see a market recovery in 2024 with a projected growth of 13.1%[36] - Future guidance indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[189] - Market expansion efforts include entering three new international markets, expected to contribute an additional $20 million in revenue[189] Governance and Compliance - The company's management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report for the fiscal year 2023[114] - The company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[184] - There were no significant defects identified in financial reporting or non-financial reporting during the internal control evaluation[183] - The company's board meetings and resolutions were disclosed in the Securities Times and on the CNINFO website[185] - The internal control evaluation report was fully disclosed on April 27, 2024[183] Risks and Challenges - The company faces policy risks due to its involvement in various sectors, including integrated circuits and solid waste disposal, which may impact operational results[158] - The integrated circuit testing business is expected to expand, but there are uncertainties regarding market share growth and revenue stability[159] - The company has a total goodwill of CNY 135.09 million, accounting for 3.17% of total assets, which poses a risk of impairment if future performance does not meet expectations[161] - The company emphasizes the importance of safety and environmental protection in its operations, implementing regular training and inspections to mitigate risks[161]

江苏大港股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAA1B0067 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大港股份公司董事会的 责任。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈瑜 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-014 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安 明亮先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 董事会工作报告》。 公 ...

江苏大港股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：解清杰） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人解清杰，男，1973年8月出生，博士，教授。曾任江苏大学环境工程系 主任，中国机械工业联合会机械工业水污染控制绿色氧化技术与装备重点实验室 副主任，江苏大学环保设备工程专业创始人。现任江苏大学环境与安全工程学院 教授，国家科技部项目评审专家，国家水专项课题评审专家。2023年1月30日起 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会会议10次、股东大会4次。本人任期内，应出 席董事会9次，应出席股东大会4次 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-015 江苏大港股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席 张翔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见同日在《 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-019 江苏大港股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要，预 计与江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称"瀚瑞控股"）及其子公司等关联方 2024 年产生日常关联交易总金额不超过 522 万元，其中：向关联方采购商品或 接受劳务不超过 520 万元，向关联方提供劳务不超过 2 万元。 2023 年公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司等实际发生日常关联交易金额 446.37 万元，总额未超过审批额度。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十三次会议，以 4 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事安明亮、薛琴回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易在董事会权限内，无需提交 股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 一、日 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-016 江苏大港股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因及依据 为客观、真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围内 子公司对 2023 年末存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进 行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产 减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司及合并报表范围内子公司对 2023 年末存在 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-020 江苏大港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项 公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号、以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、本次变更前采用的会计政策 第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司执行解 ...

江苏大港股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002077 公司简称：大港股份 江苏大港股份有限公司 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √ 是 □ 否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 镇江市港龙石化港 务有限责任公司 | 金证（上海）资产 | | 金证评报字 | | 经评估，与江苏大港股份 成的商誉相关的资产组于 | | | | | | | 有限公司收购港龙石化形 | | （简称"港龙石 | 评估有限公司 | 李斌、陈志立 | 【2024】第 0117 | 可收回金额 | 评估基准日的可收回金额 | | 化"）经营性长期资 | | | 号 | | 为人民币 9,910.00 万元， | | 产 | | | | | 大写玖仟玖佰壹拾万元 | | | | | | | 整。 | | 上海旻艾半导体有 | | | | | 经评估，江苏大港股份有 限公司拟进行商誉减值测 | | 限公司（简称"上 | 金证（上海）资产 | ...