苏州固锝电子股份有限公司 4、公司编制的《苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用的可行性分析报告》对募集资金使用的可行性进行了分析，本次募 集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求， 符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公司的长远发展目 标和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 监事会关于公司2024年度向特定对象发行股票 的核查意见 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度向特定对象发 行股票的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的 规定和要求，公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等有关法律 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 二零二四年八月 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）是在深圳 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟 通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。（本论证分析报告中如无特别 说明，相关用语具有与《苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策助力电子材料产业发展 （二）本次向特定对象发行股票的目的 1、满足光伏浆料市场需求，提升公司市场竞争力 随着电池片产量的高速增长，光伏银浆市场规模持续扩大。根据《2023-2024 年中国光伏产业年度报告》数据，全球光伏银浆市场需求从 2019 年的 3,101 吨 增长至 2023 年的 7,218 吨，其中 2023 年我国 ...

苏州固锝电子股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | | | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-9 | 关于苏州固锝电子股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14189号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 "苏州固锝"）截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 苏州固锝管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

二零二四年八月 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总 额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照 项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的具体情况 （一）苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500 吨项目 1、项目概况 本项目总投资 50,000.00 万元，拟使用募集资金 34,110.00 万元，建设期 36 个月。本项目拟通过新建生产厂房，优化生产线布局，并配套购置一系列先进的 生产设备，全面扩大 TOPCon 电池用高温银浆和异质结（HJT）电池用低温银浆 产品的生产规模，持续增强公司市场竞争力。本项目建成后，公司将有效提升光 伏银浆产品的供应能力，满足下游市场不断增长的需求，保障公司业务规模的持 续扩张。同时，项目建设将有助于公司持续完善产品结 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-050 苏州固锝电子股份有限公司截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公 司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 第三次临时会议和2021年7月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《苏 州固锝电子股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据现行《募集资 金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行管理和监督。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制 度》"），并于 2021 年 6 月 18 日召开的第七届董事会第六 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-048 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：2024年9月11日 （1） 现场会议时间：2024年9月11日（星期三）下午14:30 （2） 网络投票时间：2024年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年9月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9 月11日9:15至15:00的任意时间。 6．会议的股权登记日：2024年9月6日（星期五） 7．出席对象： （1）截止2024年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限 ...

苏州固锝电子股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为了进一步完善苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关文件规定，结合公司的实际情况，特细化公司现有利润分配政策 并制定了《苏州固锝电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、规划制定考虑的因素 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。 公司着眼于长期可持续发展，在此前提下，综合考虑公司实际经营情况、发 展目标、外部融资环境以及投资者特别是中小投资者的要求和意愿，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对股利分配作出制度性安排，确保给予 投资者合理回报，并保证股利分配政 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-046 苏州固锝电子股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国办发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，为保 障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，苏州固锝电子股份有限公司（以下 简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填 补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 3、假设本次向特定对象发行于 2025 年 12 月实施完毕。该完成时间仅用于 1 计算本次发行股票即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成 时间的判断， ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-045 苏州固锝电子股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○二四年八月二十七日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及公司章程的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运 作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况 公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的情况。 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-042 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于2024年8月20日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月23日下 午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投 票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营 管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境 的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经 审慎分析并与中介机构等充分沟通，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司 债券事项。根据公司2023年第一次临时股东大会 ...