内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10767 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 苏州固锝电子股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏州固锝于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州固锝电子股份有限公司《 以下简称苏州固锝） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是苏州固锝董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（朱良保） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人朱良保严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 1 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 0 | 0 | 3 | （二）发表意见情况 （一）个人基本情况 朱良保先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学政治与公 共管理学院管理哲学博士。曾担任镇江国际经济技术合作公司副经理，墨西哥 MONTEDEORO 公司、扬中对外贸易公司、合金投资太湖集团副总经理，江苏盛达五金 锁具有限公司总经理，江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（纽交所上市公司 ...

苏州固锝电子股份有限公司 叶玲女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。 历任南京财经大学会计学院资产评估系讲师、副教授。兼任南京金埔园林股份有 限公司、南京中科水治理股份有限公司、南通天盛新能源股份有限公司、博益鑫 成高分子材料股份有限公司独立董事，2022年4月至2024年5月31日任公司独立董 事。（叶玲女士于2024年2月届满离任南京中科水治理股份有限公司独立董事职 务，于2024年6月1日辞去苏州固锝电子股份有限公司独立董事职务）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 2024 （一）出席董事会及股东大会的情况 任职期间，本人出席董事会和股东大会情况： 独立董事 2024 年度述职报告（叶玲） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事（本届任期为 2023 年 9 月 11 日——2024 年 7 月 11 日），本人叶玲严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张杰） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人张杰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： | 董事会召开次数 | | 13 | 股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 13 | 0 | 0 | 3 | | （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 2024 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，本人出席董事会和股东大会情况： （二）发表意见情况 本人对提交董事会 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈春华） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事（本届任期为 2024 年 7 月 11 日——2026 年 9 月 10 日），本人陈春华严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人基本情况 陈春华先生：978 年出生，南京大学管理学（会计学专业）博士，研究员。 2014 年 11 月至 2022 年 5 月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立 信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主 任；2022 年 6 月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。2024 年 7 月 11 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任职期 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-012 苏州固锝电子股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》（以下简称"本 议案"）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"）具 备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多 年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和 政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 ...

苏州固锝电子股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | | | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-9 | 关于苏州固锝电子股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10769号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 "苏州固锝"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 苏州固锝管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-010 苏州固锝电子股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于开展金 融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 为提升公司风险管理能力、锁定经营成本、优化财务结构，公司(含控股子 公司)拟开展金融衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期 等外汇衍生产品以及金、银、铜等贵金属期货/期权合约，用于对冲汇率波动风 险和原材料采购价格波动风险，公司拟开展金融衍生品业务，具体情况说明如下： 一、投资情况概述 1、投资目的： （1）外汇衍生品 由于公司主营业务中有一定比例外销，结算币种主要采用美元，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对 公司利润的影响及基于经营战略的需要，公司拟根据业务及资金实际情况合理开 展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-008 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 合同签订 金额或预 计金额 （万元） 年初至披 露日已发 生金额 （万元） 2024 年实 际发生 （万元） （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额： 苏州固锝电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了公司《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生， 关联监事蒋晓航先生依法回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时 关联股东将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）、日常关联交易概述 基于苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏州 固锝"）正常生产经营需要，苏州固锝及合并范围内控股子公司预计 2025 年度 将与关联方苏州超樊电子有限公司（以下简 ...

证券代码: 002079 证券简称: 苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐步陆作为苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州固 锝电子股份有限公司董事会提名为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...