苏州固锝电子股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | | | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-9 | 关于苏州固锝电子股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10769号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 "苏州固锝"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 苏州固锝管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

苏州固锝电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 11 日审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》，公司董事会决定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年 度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-015 4．会议召开的日期、时间：2025年5月15日（星期四） 1) 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 2) 网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-005 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 11 日上午在 苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆飞敏女士主持。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告》全文于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-004 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 11 日 上午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形 成决议。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主 持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告》的内容详见 2025 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（http://w ...

二〇二五年四月十五日 1 002079 2024 年年度报告 苏州固锝电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州固锝电子股份有限公司 SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. 苏州固锝电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴炆皜、主管会计工作负责人谢倩倩及会计机构负责人（会 计主管人员）谢倩倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、目标、发展战略等前瞻性描述不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、目标、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告"公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 810,015,41 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-007 苏州固锝电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年度经营情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 73,690,959.92 元，母公司实现净利润-8,382,209.41 元，不 涉及弥补亏损的情况，按照 10%提取法定盈余公积金 0 元后，加上年初未分配利 润 856,371,665.75 元，减去 2023 年度利润分配 30,707,272.41 元，本年度母公 司累计未分配利润为 817,282,183.93 元。截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表 可供股东分配的利润 1,272,813,296.67 元，母公司可供股东分配的利润 817,282,183.93 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公 司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，按照合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 1 | | 州晶银异质结电池低温浆料在技术上继续保持行业先进水 | | --- | --- | | | 平，并已经实现 30%左右银含低成本银包铜浆料量产。 | | | 2、目前，光伏银浆产品的加工费未来是否会大幅下降？ | | | 目前，光伏浆料产品的加工费相对稳定，加工费未来进 | | | 一步下降的空间较小。其中，HJT 浆料的价格由于市场规模 | | | 相对较小，浆料的加工费相对较高。 | | | 3、公司传感器业务如何？ | | | 苏州固锝的参股公司苏州明皜传感科技股份有限公司成 | | | 立于 2011 年，是专注做传感器设计业务的。苏州固锝有传感 | | | 器封测业务，主要封装的传感器产品包括压力传感器、光学 | | | 传感器、运动传感器等类型，目前，传感器封装业务占苏州 | | | 固锝半导体业务的总体比例较小。 | | | 4、请介绍一下苏州晶银在海外设立子公司的情况。 | | | 2023 年，苏州晶银在马来西亚投资设立了子公司，目前， | | | 该子公司已经顺利投产并批量供货，并新增多家海外客户， | | | 未来有望成为公司新材料 ...

苏州固锝电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02-25 | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 电话会议 | | 参与单位名称及 | 中邮证券有限责任公司 杨帅波 | | 人员姓名 | 甬兴证券 赵勇臻 | | | 华创证券研究所 蒋雨凯 | | 时间 | 2025年2月25日 | | 地点 | 苏州固锝电子股份有限公司 会议室 | | 上市公司接待人 | 苏州固锝董事会秘书 李莎 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 本次调研的主要内容是苏州固锝电子股份有限公司（以 | | 主要内容介绍 | 下简称"苏州固锝""固锝"）及全资子公司苏州晶银新材 | | | 料科技有限公司（以下简称"苏州晶银"、"晶银"）经营 | | | 情况的调研，具体内容如下： | | | 1、苏州晶银 2024 年的经营情况如何？ | | | 2024年，公司光伏银浆业务的收入继续保持稳步增长， | | | N 型浆料产品出货量及客户市场占有 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-002 苏州固锝电子股份有限公司 关于完成基金份额转让暨退出投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"、"公司"或"转让方"） 于 2023 年 8 月 29 日披露了《苏州固锝电子股份有限公司关于与专业投资机构合作成 立投资基金的公告》，公司作为有限合伙人与苏州南慧和壹私募基金管理有限公司 （以下简称"南慧和壹"、"普通合伙人"、"管理人"）及杭州太元合一智慧科技 有限公司（以下简称 "杭州太元合一"）签署了《苏州南慧太德创业投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》，共同设立苏州南慧太德创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"南慧太德"、"投资基金"）。南慧太德的总认缴出资额为 4500 万元， 其中苏州固锝认缴出资 1180 万元，认缴出资比例为 26.22%，具体详见《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-071）。 （二）本次转让情况概 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。 2、预计净利润为正值且属于下列情形： 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-001 苏州固锝电子股份有限公司 2024年度业绩预告 1、2024年，公司光伏银浆业务的收入继续保持稳步增长，N型浆料产品出货量 及客户市场占有率同步提升； 2、公司海外工厂新项目布局处于投入期，效益尚未显现； 3、报告期内，公司及子公司对报告期末各类资产进行全面清查，基于谨慎性原 则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备，合计减少本期营业利润约7200 万元； 4、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为1400万元至2100万元， 与2024年半年度相比，非经常性损益有所提升，主要是由于公司参与投资的苏州国 润瑞琪创业投资企业（有限合伙）所投资的项目在二级市场的股价与2024年半年度 相比公允价值上升，增加非经常性损益1400万元所致。 四、其他相关说明 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 ...