证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-069 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日下午在苏州高 新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意 将该议案提交董事会审议。 董事会认为2024年第三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权 ...

苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日下午在苏州高新区通 安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席陆飞敏女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-070 权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-072）于2024年10月31日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 特此公告。 苏州固锝电子 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于 苏州固锝电子股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期已到期未行权的股票期权 之 法律意见书 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（简称"本所"）接受苏州固锝电子股份有限公司（简 称"苏州固锝"或者"公司"）的委托，担任苏州固锝实施 2022 年股票期权激励计 划（简称"本计划"或者"本次激励计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理(2023 年 8 月修订)》（简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《苏州固锝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》（以下简 称"《激励计划 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-072 苏州固锝电子股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 江苏竹辉律师事务所出具了法律意见书，深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问 报告。 （二）2022年9月26日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独 立董事张杰先生作为征集人就公司拟定于2022年10月19日召开的2022年第一次临时股东大会审议 的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 （三）2022年9月26日至2022年10月5日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内 部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。 2022年10月14日，公司披露了《苏州固锝电子股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （四）2022年10月19日，公司召开2022年第一次临时 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-068 苏州固锝电子股份有限公司 二〇二四年十月二十六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开第八届董事会第九次 临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）等相关规定，鉴于公司本次激励计划获授 股票期权的激励对象中，有4名首次授予激励对象、1名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备 激励资格，2名首次授予激励对象因退休而不再在公司任职，公司同意对前述激励对象已获授但尚 未行权的15.30万份股票期权进行注销。具体内容详见2024年10月22日公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公 告》（公告编号：2024-065）。 2024年10月25 ...

苏州固锝电子股份有限公司 监事会关于第八届监事会第九次临时会议 相关事项的核查意见 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《苏 州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对第八 届监事会第九次临时会议的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第二个行权期可行权激励对象名单的核查意见 （一）公司符合《管理办法》第七条规定的实施股权激励的条件，公司具备实施 股权激励计划的主体资格，未发生公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）规定不得行权的情形。 （二）公司本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象不存 在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近1 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-066 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象 共 128 名，可行权的股票期权数量共计 122.34 万份，行权价格为 10.25 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件； 本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行公告，敬请投 资者注意。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2024年10月21日召开第八 届董事会第九次临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励 计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-064 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次临时会议于 2024年10月18日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年10月21日下午在苏州 高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯方式召开并形成决议。会议应到监事3名，实 到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有限公司章程》等 有关规定。会议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议，并以投票表决的方式通 过了如下议案： 一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州固锝电子股份有 限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相 关规定。监事会同意对公司2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） ...

之 法律意见书 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于 苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权 期限行权条件成就及注销部分股票期权 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 公司保证所提供副本材料与正本一致、复印件与原件一致；保证所提供之文件、 材料上的所有签字和印章均真实、有效；保证所有口头陈述和说明与事实一致。 本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业 人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务，制作、出 具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（简称"本所"）接受苏州固锝电子股份有限公司（简 称"苏州固锝"或者"公司"）的委托，担任苏州固锝实施 2022 年股票期权激励计 划（简称"本计划"或者"本次激励计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市 ...

苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行 权激励对象名单 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2024 年10月21日召开第八届董事会第九次临时会议和第八届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行 权条件成就的议案》，2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单如下： 一、可行权激励对象及行权数量分配情况表 | | | 获授的股票 | 本次可行权 | 本次可行权数 | 本次可行权数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 期权数量 | 量占已获授期 | 量占目前公司 | | | | （万份） | （万份） | 权的比例 | 总股本的比例 | | 中层管理人员、核心技术 （业务）骨干（合计 128 | | 407.80 | 122.34 | 30% | 0.15% | | 人） | | | | | | | 合计 | | 407.80 | 122.34 | 30% | ...