苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 23 日（星 期三）下午 15：00——17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-003 苏州固锝电子股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○二五年四月十五日 （问题征集专题页面二维码） 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴炆皜先生、董事兼总经理滕有西先 生、副总经理兼财务总监谢倩倩女士，副总经理兼董事会秘书李莎女士、独立董 事陈春华先生、全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司总经理汪山先生以及公 司其他管理人员。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 ...

苏州固锝电子股份有限公司 - 1 - / 5 | | 议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 第八届监事会 | 2024.04.25 | 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 | | | 第四次会议 | | | | 4 | 第八届监事会 | 2024.05.29 | 审议通过《关于追加 2024 年度部分日常关联交易预计金 | | | 第四次临时会 | | 额的议案》《关于 2024 年度部分坏账核销事项的议案》 | | | 议 | | | | 5 | 第八届监事会 | 2024.06.20 | 审议通过《关于子公司开展金融衍生品交易业务的议案》 | | | 第五次临时会 | | 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 | | | 议 | | 会决议有效期的议案》 | | 6 | 第八届监事会 | 2024.06.25 | 审议通过《关于入伙投资基金暨关联交易的议案》 | | | 第六次临时会 | | | | | 议 | | | | 7 | 第八届监事会 | 2024.08.14 | 审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 | ...

一、拟申请授信额度情况 为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等需求，公司及子公司计划 向银行等金融机构申请总额不超过 600,000 万元综合授信额度（包含但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、开立票据、保理、保函、开立信用证、票据贴现 等授信业务）。具体授信额度、起始时间、期限等以金融机构实际审批为准。 1 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-011 苏州固锝电子股份有限公司 关于向银行申请授信总量及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行申 请授信总量及授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况说明 如下： 序号 申请银行 申请授信额度(万元) 授信用途说明 1 工商银行 22,500 用于提高企业资 金使用效率 2 光大银行 38,800 3 国开行 50,000 4 建设银行 70,000 5 江苏银行 5,000 6 交通银行 50, ...

苏州固锝电子股份有限公司 SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD. 苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 | 目录 | | --- | | 一、背景 1 | | --- | | 1. 以文化人 聚力筑"家" 1 | | 2. 利益相关方沟通 1 | | 二、公司 2 | | 1. 公司治理和监督 2 | | 2. 员工发展 3 | | 三、爱在固锝 6 | | 四 、立德树人 7 | | 五、绿色固锝 9 | | 六、健康固锝 10 | | 七、慈善固锝 11 | | 八、敦伦尽分 12 | | 九、社会责任展望 15 | 苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、背景 1. 以文化人 聚力筑"家" 习近平总书记指出，"中国式现代化，深深植根于中华优秀传统文化"。家文化在中国文化体系中占 据本体和主体位置，是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量，是中华文明历尽沧桑而不衰、 倍经磨难却更强， ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-014 苏州固锝电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开的第八届 董事会第七次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立 董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张杰先生连续任职 时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至目前，张杰先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，张杰先生离任将自公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张杰先生仍将继续履行独立董事及 董事会专门委员会中的相关职责。 张杰先生在担任本公司独立董事期间独立公 ...

2025 年 4 月 11 日苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州 固锝"）召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了 公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民 币 120,000 万元，上述额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起的连续十二 个月内有效，有效期内可循环使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过已审议额度，并授权董事长在该额度范围内行使决 策权。上述理财产品不得用于质押。 本次使用自有资金购买理财产品事项不构成关联交易，尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 苏州固锝电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-009 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在确 保不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 2、人员信息 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 3、业务规模 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计 收费8.54亿元。 4、投资者保护能力 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建， ...

苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州固锝电子股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-013 苏州固锝电子股份有限公司 关于截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，本公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告，具 体如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 9 月中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474 号文《关 于核准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向苏州阿特斯阳光电力科 ...

2025 年 4 月 15 日 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人张杰，于 2019 年 5 月 8 日起任职苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合 独立董事独立性自查情况，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度任职的独立董事张杰先生、朱良保先生、陈春华先生、叶玲女士（已离任）的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 ...