苏州固锝电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立应急响应和处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《苏 州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 本规定所称公司舆情，亦可能包括或涉及公司股东、董监高人士和其他相关方。 第三条 公司舆情应对坚持"遵行规则、科学应对、注重时效"的总体原则，切 实维护公司的合法利益和形象。 第四条 本制度适用于公司总部各职能部门、事业部及分子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-084 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临 时会议于2024年12月24日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12 月27日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜 先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案： - 1 - 一、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司舆情管理制度》全文于2024年12月31日刊登于巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 二、 审议通过《关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易 的议案》 该议案提交董事 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-086 苏州固锝电子股份有限公司 关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、吴炆皜先生系公司董事长、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，本次收购股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定， 1 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。 二、交易对手方基本情况 1、吴炆皜 一、关联交易概述 1、为进一步优化公司业务结构，减少关联交易，避免同业竞争，苏州固锝电子股份 有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）以自有资金收购新硅能微电子（苏州） 有限公司（以下简称"标的公司"或"新硅能"）100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据中瑞世联资产评估集团有限公司于2024年11月6日出具的《苏州固锝电子股份有限 公司拟收购股权所涉及的新硅能微电子（苏州）有限公司股东全部权益价值项目资产评 估报告（中瑞评 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-085 经审核，本次关联交易目的在于减少关联交易和同业竞争，同时拓展了公司的客 户群体，提升公司的研发能力，符合公司长期战略布局。本次交易遵循了公平、公允 的原则，定价方式公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。 董事会的召集、召开、表决程序和决议符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规 范性文件等的规定，合法有效。监事会同意本次交易。 苏州固锝电子股份有限公司 《苏州固锝电子股份有限公司关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关 联交易的公告》(公告编号: 2024-086)于2024年12月31日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》，供投资者查阅。 第八届监事会第十一次临时会议决议公告 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次临时会 议于2024年12月24日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-083 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2022年9月23日召开 了第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六次临时会议，并于2022年10月19日召 开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州固锝电子股份有限公司2022年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计 划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月26日、2022年10月20日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关规定， ...

苏州固锝电子股份有限公司 关于控股股东股权结构变更暨实际控制人变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东股权结构变更的情况概述 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日披露了《苏州固 锝电子股份有限公司关于控股股东股权结构变更暨实际控制人变更的提示性公告》（公告 编号：2024-081）。公司控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称"苏州通博"） 的实际控制人吴念博先生与吴炆皜先生于2024年11月16日签订了《股权转让协议》，根据 协议约定，吴念博先生目前持有苏州通博94.5754%的股权，吴念博先生将其持有的苏州通 博68.0890%的股权以人民币0元的价格转让给吴炆皜先生（以下简称"本次权益变动"）。 本次权益变动后，吴念博先生持有苏州通博26.4865%的股权，吴炆皜先生持有苏州通博 68.0890%的股权，从而间接控制公司，成为公司的实际控制人。根据《上市公司收购管理 办法》等规定，本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公 司于2024年11月20日披露在巨潮资讯 ...

广发证券股份有限公司关于 苏州固锝电子股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上市公司名称：苏州固锝电子股份有限公司 股票代码：002079 股票简称：苏州固锝 股票上市地：深圳证券交易所 财务顾问 2024 年 11 月 1 | | 声明 3 | | --- | --- | | | 释义 4 | | 一、 | 对信息披露义务人本次详式权益变动核查意见内容的核查 5 | | 二、 | 对信息披露义务人及其一致行动人的核查 5 | | 三、 | 对权益变动目的的核查 9 | | 四、 | 对权益变动方式的核查 10 | | 五、 | 对信息披露义务人资金来源的核查 13 | | 六、 | 对信息披露义务人及其一致行动人后续计划的核查 14 | | 七、 | 对上市公司的影响的核查 15 | | 八、 | 对信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易的核查 19 | | 九、 | 对信息披露义务人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份情况的核查 20 | | 十、 | 对是否存在其他重大事项的核查 20 | | 十一、 | 对本次交易聘请第三方情况的核查 21 | | 十二、 | 财务 ...

苏州固锝电子股份有限公司 详式权益变动报告书 苏州固锝电子股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：吴炆皜 住所：江苏省苏州市工业园区****** 通讯地址：江苏省苏州市通安开发区华金路200号 股份变动性质：增加 一致行动人：吴念博 住所：江苏省苏州市工业园区****** 通讯地址：江苏省苏州市通安开发区华金路200号 签署日期： 2024年11月20日 1 上市公司名称：苏州固锝电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：苏州固锝 股票代码：002079 苏州固锝电子股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告 书》等相关的法律、法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人所适用的章程或内部规则中的 任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 ...

苏州固锝电子股份有限公司 简式权益变动报告书 苏州固锝电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州固锝电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：苏州固锝 股票代码：002079 信息披露义务人：吴念博 住所：江苏省苏州市工业园区****** 通讯地址：江苏省苏州市通安开发区华金路 200 号 股份变动性质：减少 一致行动人：吴炆皜 住所：江苏省苏州市工业园区****** 通讯地址：江苏省苏州市通安开发区华金路 200 号 签署日期： 2024年11月20日 苏州固锝电子股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》等相关的法律、法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人所适用的章程或内部规则 中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在苏州固 ...

11月18日晚间，苏州固锝(002079)发布公告称，11月16日，公司实际控制人吴念博与董事长吴炆皜签署 《股权转让协议》，依据协议约定，吴念博将其持有的苏州通博68.09%的股权以人民币0元的价格转让 给其子吴炆皜。转让完成后，吴念博持有苏州通博26.49%的股权，吴炆皜持有苏州通博68.09%的股 权。 本次转让完成后，上市公司控股股东仍为苏州通博，实际控制人由吴念博变更为吴炆皜。 公告显示，截至目前，苏州通博持有公司23.1403%股份，系上市公司的控股股东。本次权益变动系控 股股东苏州通博的股权结构变更，不涉及苏州通博所持公司股份的变动，不会导致公司控股股东发生变 更。 同日，吴炆皜与吴念博签订《一致行动协议》，约定双方在公司董事会或股东大会召开前应达成一致意 见，如存在分歧，以吴炆皜意见为准，协议有效期至任意一方不再直接或间接持有上市公司的股份之日 终止。 需要指出的是，吴念博、吴炆皜为父子关系。吴念博创业经验丰富，其于1956年9月出生，今年已满68 岁。1973年至1990年，吴念博曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长；1990年创立苏州固锝，是 苏州固锝的实控人，并担任苏州固锝副总经理、 ...