（2025年10月） 苏州固锝电子股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则（2025年修订）》和《苏州固锝电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举或更换董事时，有表决 权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的 董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事任期不应实施交错任期制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程序，保证 选举的公开、公平、公正。 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上股东有权提名公司 董事候选人。欲提名公司董事候选人的股东应在股东会召开十天之前向董事会 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任或其他导致实际离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，其辞任应当提交书面辞 职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效；高级管理人员辞职的，自董事会收 到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第七条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行 董事职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会战略和可持续发展(ESG)委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司可持续发展和环境、 社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》和《苏州固锝电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略和可持 续发展（ESG）委员会（以下简称"战略和 ESG 委员会"或"委员会"），并结合公司实 际情况，制订本议事规则。 第二条 战略和 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略、ESG 与可持续发展、合规管理及重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略和 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权 ...

苏州固锝电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公司 股东会议事效率，保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏 州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他有关法律法规和 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》和本议事规则的规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司财务信息、内部控 制、内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并向董事会负责。审计委 员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的议案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应过半数,且至少应有一名独立董事是会计专业人士。会计专 业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为建立及完善苏州固锝电子股份有限公司（以下简称为"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第一章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事在委员会中过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。 第六条 薪酬与 ...

第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 苏州固锝电子股份有限公司 第一条 为完善公司法人治理结构，促进苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 "苏州固锝"或"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《苏州固锝电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 公司聘任的独立董事最多在三家上市公司（含本公司、深沪证券交易所上市公司、 境外证券交易所上市公司）兼任独立董事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独 立董事的职责。 第七条 下列人员不得担任上市公司的独立董事： （一）在本公司或者其他附属企业任职 ...

综上，我们同意提名古媚君女士、李莎女士为公司第八届董事会非独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2025年10月27日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，董 事会提名委员会对拟提交公司第八届董事会第十次会议审议的《关于提名第八届董事 会非独立董事候选人的议案》进行了审阅，对被提名人古媚君女士、李莎女士（以下 合称"候选人"）的履历等资料进行了审查，发表书面审核意见如下： 经审阅公司非独立董事候选人的个人履历等相关资料，未发现候选人存在《公司 法》《规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名 ...

Core Viewpoint - Suzhou Goodwill (002079.SZ) reported a significant decline in revenue for the first three quarters, while net profit increased due to strategic investments and operational improvements [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 3.02 billion yuan in the first three quarters, a year-on-year decrease of 31.22% [1] - Net profit attributable to shareholders was 62.52 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 58.69% [1] - In the third quarter, revenue was 1.03 billion yuan, down 36.39% year-on-year [1] - Net profit for the third quarter was 18.81 million yuan, a year-on-year decrease of 34.55% [1] Reasons for Performance Changes - The decline in revenue is attributed to the company's cautious approach to ensure cash flow safety, leading to a strategic optimization of customer structure and a reduction in customer scale [1] - The increase in net profit is primarily due to the appreciation of fair value from investments in Suzhou Guorun Ruqi Venture Capital Partnership and improved operational profits from the semiconductor business [1]

关于变更注册资本、增加董事席位 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-063 苏州固锝电子股份有限公司 二、增加董事席位 并修订《公司章程》的公告 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟将公 司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事分别为一名非独立董事、一名 职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 三、修订《公司章程》及其附件 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的第八 届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本 经公司 2022 年 9 月 23 日召开的第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第 六次临时会议 ...