苏州固锝电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的 暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸二函[2002]765号《关 于同意设立苏州固锝电子股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立，在国 家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照（统一社会信用代码： 91320000608196080H ） 第三条 公司于2006 年10月18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股3800万股，于2006年11月16日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州固锝电子股份有限公司SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS COMPANY LTD.。 第五条 公司住所：江苏省苏州市通安开发区通锡路31号 邮政编码：215153。 第六条 公司注 ...

苏州固锝电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，确保董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等有关法 律法规和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益。 第二章 组成及职权 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭 ...

（2025年10月） 苏州固锝电子股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则（2025年修订）》和《苏州固锝电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举或更换董事时，有表决 权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的 董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事任期不应实施交错任期制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程序，保证 选举的公开、公平、公正。 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上股东有权提名公司 董事候选人。欲提名公司董事候选人的股东应在股东会召开十天之前向董事会 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任或其他导致实际离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，其辞任应当提交书面辞 职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效；高级管理人员辞职的，自董事会收 到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第七条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行 董事职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会战略和可持续发展(ESG)委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司可持续发展和环境、 社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》和《苏州固锝电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略和可持 续发展（ESG）委员会（以下简称"战略和 ESG 委员会"或"委员会"），并结合公司实 际情况，制订本议事规则。 第二条 战略和 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略、ESG 与可持续发展、合规管理及重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略和 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权 ...

苏州固锝电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公司 股东会议事效率，保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏 州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他有关法律法规和 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》和本议事规则的规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为建立及完善苏州固锝电子股份有限公司（以下简称为"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第一章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事在委员会中过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。 第六条 薪酬与 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司财务信息、内部控 制、内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并向董事会负责。审计委 员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的议案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应过半数,且至少应有一名独立董事是会计专业人士。会计专 业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计 ...

第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 苏州固锝电子股份有限公司 第一条 为完善公司法人治理结构，促进苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 "苏州固锝"或"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《苏州固锝电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 公司聘任的独立董事最多在三家上市公司（含本公司、深沪证券交易所上市公司、 境外证券交易所上市公司）兼任独立董事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独 立董事的职责。 第七条 下列人员不得担任上市公司的独立董事： （一）在本公司或者其他附属企业任职 ...