证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-067 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年员工持股计划首次授予部分第二个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次员工持股计划首次授予部分第二个解锁期对应的标的股票权益数量为123.75万 股，其中持有人本次可解锁的标的股票数量为120.69万股，占公司目前总股本[注]的0.15%。 （注：因公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予部分第一个行权期尚处于自主行权阶段，本 公告所述"公司目前总股本"采用公司截至2024年10月18日的总股本数量。） 公司将在本次员工持股计划第二个锁定期届满（2024年12月23日）前，披露锁定期届 满相关提示性公告，敬请投资者关注。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2024年10月21日召开 第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第二个解 锁期解锁条件成就的议案》。根据公司2022年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划" 或"本员工 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-063 苏州固锝电子股份有限公司 一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过 并同意将该议案提交董事会审议。 鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）获授股票期权的激 励对象中，有4名首次授予激励对象、1名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励 资格，上述激励对象已获授但尚未行权的12.70万份股票期权应由公司进行注销；有2名首 次授予激励对象因退休而不再在公司任职，上述激励对象已获授但尚未行权的2.60万份股 票期权应由公司进行注销。综上，本次合计注销股票期权15.30万份。根据《苏州固锝电 子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将对上述 激励对象已获授但尚未行权的15.30万份股票期权进行注销。 《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024- 065）于2024年10月22日刊登在《证券时报》和巨潮资 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期 行权条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权情况 9 | | | 一、首次授予股票期权第二个等待期即将届满的说明 9 | | | 二、首次授予部分第二个行权期行权条件成就情况说明 9 | | | 三、本次可行权的股票期权情况 11 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 苏州固锝、本公司、上市 | 指 | 苏州固锝电子股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 股票期权激励计划、本次 | | | | 激励计划、本激励计划、 | 指 | 苏州固锝电子股份 ...

关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开第八届董事会第九次 临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公 司注销2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未行权的股票期权。 现将相关事项公告如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月23日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股 份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激 励计划发表了同意的意见。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-065 苏州固锝电子股份有限公司 同日，公司召开第七届监事会第六次临时会议，审议通过了 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-062 苏州固锝电子股份有限公司 本次行权采用自主行权模式； 公司 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期为 2024 年 9 月 25 日 起至 2025 年 9 月 24 日，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为 2024 年 10 月 16 日起至 2025 年 9 月 24 日止； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2024年9月5日召开第八届 董事会第八次临时会议和第八届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于2022年股票期权激 励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《苏州固锝电子股份有限公司2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相 关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2022年股票期权激 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第八届董事会第八次临 时会议和第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）等相关规定，鉴于公司本次激励计划预留 授予股票期权的激励对象中，有2名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司同意对前述 激励对象已获授但尚未行权的9.90万份股票期权进行注销。具体内容详见2024年9月7日公司刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分 股票期权的公告》（公告编号：2024-054）。 2024年10月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述9.90万份股票 期权的注销事宜已办理完成。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及 公司《激励计划（草案 ...

近日，公司收到立信所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告 如下： 一、签字注册会计师变更情况 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-060 苏州固锝电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第八届董 事会第三次会议和第八届监事会第三次会议、于2024年5月10日召开的2023年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）为公司2024 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年3月30日和5月11日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《苏州固锝电子股份有公司关 于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构的公告》（公告编号： 2024-010）及《苏州固锝电子股份有限公司2023年年度股东大 ...

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。 江苏竹辉律师事务所 关于苏州固锝电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州固锝电子股份有限公司（下称 "公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会已于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》及深交所指定信息披露网 站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-059 苏州固锝电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 11 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-058 截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，陈春华先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，陈春华先生已书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到陈春华先生的通知，其已按规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁 发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 2024年9月11日 苏州固锝电子股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开的第 八届董事会第六次临时会议、2024年7月11日召开的2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，选举陈春华先生为第 八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。 ...