苏州固锝电子股份有限公司 简式权益变动报告书 苏州固锝电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州固锝电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：苏州固锝 股票代码：002079 信息披露义务人：吴念博 住所：江苏省苏州市工业园区****** 通讯地址：江苏省苏州市通安开发区华金路 200 号 股份变动性质：减少 一致行动人：吴炆皜 住所：江苏省苏州市工业园区****** 通讯地址：江苏省苏州市通安开发区华金路 200 号 签署日期： 2024年11月20日 苏州固锝电子股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》等相关的法律、法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人所适用的章程或内部规则 中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在苏州固 ...

《科创板日报》11月19日讯（记者 陈美） 昨日晚间，苏州固锝（002079）公告称，吴念博与吴炆皜于 2024年11月16日签署《股权转让协议》，吴念博将其持有的苏州通博电子器材有限公司（简称，苏州通 博）68.0890%的股权转让给吴炆皜，转让价为0元。 转让完成后，吴炆皜成为苏州通博控股股东 ，苏州固锝实际控制人将由吴念博变更为吴炆皜。《科创 板日报》记者注意到，吴念博与吴炆皜为父子关系。 对于此次苏州固锝控股权的变更，11月19日，《科创板日报》记者以投资者身份致电苏州固锝，公司董 秘办工作人员表示，吴炆皜四年前就是苏州固锝的法人和董事长了。 履历显示，吴炆皜在日本东京大学完成学业后，曾在日本阿尔派株式会社担任项目经理，主要负责软件 架构设计和开发。2016年，吴炆皜开始在父亲吴念博控制的苏州固锝担任总经理等职务。四年后即2020 年，64岁的吴念博退居幕后，将苏州固锝交给儿子打理，吴炆皜成为苏州固锝董事长。 《科创板日报》记者注意到，自2020年吴炆皜接手苏州固锝以来，公司营业收入和净利润有显著增长。 2020年至2023年，苏州固锝的营业收入从18.05亿元增长至40.87亿元，归母净利润从0.9 ...

11月18日晚间，苏州固锝(002079)发布公告称，11月16日，公司实际控制人吴念博与董事长吴炆皜签署 《股权转让协议》，依据协议约定，吴念博将其持有的苏州通博68.09%的股权以人民币0元的价格转让 给其子吴炆皜。转让完成后，吴念博持有苏州通博26.49%的股权，吴炆皜持有苏州通博68.09%的股 权。 本次转让完成后，上市公司控股股东仍为苏州通博，实际控制人由吴念博变更为吴炆皜。 公告显示，截至目前，苏州通博持有公司23.1403%股份，系上市公司的控股股东。本次权益变动系控 股股东苏州通博的股权结构变更，不涉及苏州通博所持公司股份的变动，不会导致公司控股股东发生变 更。 同日，吴炆皜与吴念博签订《一致行动协议》，约定双方在公司董事会或股东大会召开前应达成一致意 见，如存在分歧，以吴炆皜意见为准，协议有效期至任意一方不再直接或间接持有上市公司的股份之日 终止。 需要指出的是，吴念博、吴炆皜为父子关系。吴念博创业经验丰富，其于1956年9月出生，今年已满68 岁。1973年至1990年，吴念博曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长；1990年创立苏州固锝，是 苏州固锝的实控人，并担任苏州固锝副总经理、 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-081 苏州固锝电子股份有限公司 关于控股股东股权结构变更暨实际控制人变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年11月16日，吴念博先生与吴炆皜先生签署《股权转让协议》，依据协议约 定，吴念博将其持有的苏州通博电子器材有限公司68.0890%的股权转让给其子吴炆皜先 生。转让完成后，吴念博持有苏州通博26.4865%的股权，吴炆皜先生持有苏州通博 68.0890%的股权。 2、截至本次公告披露日，公司控股股东苏州通博持有公司23.1403%股份。本次权益 变动系控股股东苏州通博的股权结构变更，不涉及苏州通博所持公司股份的变动，不触及 要约收购，不会导致公司控股股东发生变更，公司控股股东仍为苏州通博。 3、本次权益变动完成后，吴炆皜先生成为苏州通博的控股股东，并将通过其控制的 苏州通博间接控制上市公司23.1403%股份，公司的实际控制人将由吴念博先生变更为吴 炆皜先生。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动概况 近日，公司收到控股股东 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-080 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权简称：固锝 JLC3；期权代码：037305； 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励 对象共 128 名，可行权的股票期权数量共计 122.34 万份，占公司目前总股本比例为 0.15%， 行权价格为 10.25 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期为 2024 年 10 月 28 日起至 2025 年 10 月 27 日，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为 2024 年 11 月 15 日 起至 2025 年 10 月 27 日止； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于20 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-079 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开第八届董事会第十次 临时会议和第八届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）等相关规定， 根据证券公司于2024年10月31日提供的公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 自主行权明细汇总表，截至本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权期届满之日，公司首次授 予股票期权的第一个行权期最终未行权的股票期权数量为8.27万份，公司同意对该部分股票期权进 行注销。具体内容详见2024年11月12日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《苏州固锝 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-076 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开第八届董事会第十次 临时会议和第八届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》，同意公司注销2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授 予但未行权的股票期权。现将相关事项公告如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月23日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股 份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激 励计划发表了同意的意见。 同日，公司召开第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股份有限公司2022年 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于 苏州固锝电子股份有限公司 之 法律意见书 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（简称"本所"）接受苏州固锝电子股份有限公司（简 称"苏州固锝"或者"公司"）的委托，担任苏州固锝实施 2022 年股票期权激励计 划（简称"本计划"或者"本次激励计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理(2023 年 8 月修订)》（简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《苏州固锝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）的规定，就苏州固锝注销 2022 年股票期权激励计 划部分股票期权（以 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-077 苏州固锝电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员、变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到董事会 秘书杨朔女士的辞职申请，杨朔女士因工作岗位调整，申请辞去公司董事会秘书职务。 杨朔女士辞去该职务后将继续在公司任职，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。 杨朔女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，董事会对杨朔女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 1 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 截至本公告披露日，杨朔女士通过"苏州固锝电子股份有限公司—2022 年员工持股 计划"间接持有公司股份 6 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将继 续按照相关法律法规、规范性文件对所持股份进行管理。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核通 过，公司于 2024 年 11 月 11 日召 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-075 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次临时会议于 2024 年 11 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 11 日下午在苏州高新区 通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯方式召开并形成决议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有限公司章程》等有关规定。会 议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议，并以投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定。监事会同意对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到 ...