江苏竹辉律师事务所 法律意见书 及调整行权价格、注销部分股票期权 之 法律意见书 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 江苏竹辉律师事务所 关于 苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权 期限行权条件成就 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（简称"本所"）接受苏州固锝电子股份有限公司（简 称"苏州固锝"或者"公司"）的委托，担任苏州固锝实施 2022 年股票期权激励计 划（简称"本计划"或者"本次激励计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理(2024 年修订)》（简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范 性文件及《苏州固锝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《苏 州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称"《激励 ...

苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次临时会议于 2024年9月2日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年9月5日下午以通讯表决 方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由 董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过 并同意将该议案提交董事会审议。 鉴于公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定 以及公司2022年第一次临时股东大会对 ...

苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年员工持股计划预留授予部分第一个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次员工持股计划预留授予部分第一个解锁期对应的标的股票权益数量为35.25万 股，其中持有人本次可解锁的标的股票数量为35.25万股，占公司目前总股本[注]的0.04%。 （注：因公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期尚处于自主行权阶段， 本公告所述"公司目前总股本"采用公司截至2024年8月31日的总股本数量。） 本次员工持股计划锁定期即将届满，届时公司将披露锁定期届满相关提示性公告， 敬请投资者关注。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2024年9月5日召开 第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划预留授予部分第一个 解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司2022年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"或"本员工持股计划"）的规定，本次员工持股计划预留授予部分第一个解锁期解锁条 件已经成就，现将有关事项具体公告如下： 证券代码 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-053 苏州固锝电子股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月23日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股 份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激 励计划发表了同意的意见。 同日，公司召开第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股份有限公司2022年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期 权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 江苏竹辉律师事务所出具了法律意见书，深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问 报告。 本公司及董事会全体成员保证 ...

苏州固锝电子股份有限公司 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-054 同日，公司召开第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股份有限公司2022年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期 权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 江苏竹辉律师事务所出具了法律意见书，深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问 报告。 （二）2022年9月26日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独 1 立董事张杰先生作为征集人就公司拟定于2022年10月19日召开的2022年第一次临时股东大会审议 的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 （三）2022年9月26日至2022年10月5日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内 部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。 2022年10月14日，公司披露了《苏州固锝电子股份有限公司监事会关于公司2 ...

JKLM 24 NO;I!#PQRESTUVWXYZ[97\] JKLM(002079.SZ)/^_ `a bcde;I! 2024 O 8 f 26 g | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------|------------------|----------------------------|-------| | [Table_Industry] [Table_Title] !"#$%&'() \n!"#$% 7.37 & | [Table_Finance =>?@ABCDE 1] \n23 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | '()%*+ | j-klm78&n | 3,268 | 4,087 | 6,078 | 7,996 | 8,919 | | | opq yoy% | ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 二零二四年八月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所审核并报经中国证 监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第八届董事会第七次临时 会议审议通过。本次向特定对象发行A股股票方案尚需公司股东大会审议、深圳证 券交易所审 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-044 苏州固锝电子股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票不存在 直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者 苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日召开第 八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第七次临时会议,审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股 票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下: 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形,亦不存在直接或通过公司利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿承 诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○二四年八月二十七日 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届监 事会第七次临时会议于 2024 年 8 月 20 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 23 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议，并以 投票表决的方式通过如下议案： 一、 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-043 苏州固锝电子股份有限公司 自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营 管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境 的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经 审慎分析并与中介机构等充分沟通，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司 债券事项。根据 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-049 苏州固锝电子股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第八届董事会第七次临时会议及第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于 终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止经 2023 年第一 次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会批准的公司向不特定对象发行可 转换公司债券事项（以下简称"本次可转债"），现将有关事项公告如下： 一、本次可转债的基本情况 公司分别于 2023 年 6 月 30 日和 2023 年 7 月 18 日召开第七届董事会第十四 次临时会议、第七届监事会第九次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会，审 议并通过了公司本次可转债的相关议案。公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年 第一次临时股东大会审议并通过了延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期 ...