证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-075 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次临时会议于 2024 年 11 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 11 日下午在苏州高新区 通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯方式召开并形成决议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有限公司章程》等有关规定。会 议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议，并以投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定。监事会同意对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到 ...

苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日下午在苏州高新区通 安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席陆飞敏女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-070 权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-072）于2024年10月31日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 特此公告。 苏州固锝电子 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-073 苏州固锝电子股份有限公司 关于参加 2024 年苏州上市公司投资者集体接待日的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 6 日（星期三）PM13:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由苏州市委金融办、全景网、东吴证券、苏州市上市公司协会、证券同业工会、基 金业联合会等联合举办的"苏州上市公司投资者集体接待日暨投资者走进上市公司系列活 动"，现将相关事项公告如下： - 1 - ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于 苏州固锝电子股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期已到期未行权的股票期权 之 法律意见书 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（简称"本所"）接受苏州固锝电子股份有限公司（简 称"苏州固锝"或者"公司"）的委托，担任苏州固锝实施 2022 年股票期权激励计 划（简称"本计划"或者"本次激励计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理(2023 年 8 月修订)》（简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《苏州固锝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》（以下简 称"《激励计划 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥1,613,723,849.97, representing a 46.09% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,355,145.44, up 7.25% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥12,977,337.70, a decrease of 131.16% year-over-year[2] - Total operating revenue for the period reached CNY 4,385,267,227.97, a significant increase from CNY 2,818,183,036.59 in the previous period, representing a growth of approximately 55.5%[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 39,311,856.29, a decrease of 54.9% compared to CNY 85,489,558.67 in the same period last year[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 67,162,400.50, compared to CNY 86,510,666.88 in the same quarter last year[19] - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.0500, down from CNY 0.1025 in Q3 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥4,385,942,121.03, an increase of 11.71% from the end of the previous year[2] - The company's total current assets at the end of the period were CNY 2,879,717,836.21, up from CNY 2,437,336,027.63 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 18.1%[15] - The total assets of the company reached CNY 4,385,942,121.03, compared to CNY 3,926,079,717.36 at the beginning of the period, marking an increase of about 11.7%[16] - The company's total liabilities amounted to CNY 1,384,375,356.80, compared to CNY 992,809,424.46 in the previous period, indicating an increase of about 39.4%[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥216,277,946.31, a decline of 297% compared to the same period last year[7] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,044,738,805.52, an increase from CNY 2,613,081,334.76 in the previous year[20] - Operating cash outflow totaled CNY 3,261,016,751.83, an increase from CNY 2,503,486,104.31 in the previous year[21] - Net cash flow from operating activities was CNY -216,277,946.31, compared to CNY 109,595,230.45 in the same period last year[21] - Cash inflow from financing activities reached CNY 668,117,423.61, compared to CNY 193,346,515.34 in the same quarter last year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 557,842,989.14, up from CNY 260,618,396.25 year-over-year[21] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 180,188,286.07, contrasting with a decrease of CNY 37,313,217.93 in the same quarter last year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 125,718[8] - The largest shareholder, Suzhou Tongbo Electronic Equipment Co., Ltd., holds 23.18% of the shares, totaling 187,344,255 shares[9] - The second-largest shareholder, Qinhuangdao Hongxing Steel Group Co., Ltd., holds 1.91% of the shares, totaling 15,430,914 shares[9] - The company has a total of 0.72% of shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, amounting to 5,826,142 shares[10] - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant portion of the company's equity, with the largest shareholder alone holding over 23%[9] Strategic Initiatives - The company plans to issue A-shares to specific targets in 2024, as approved in the board meeting on August 23, 2024[12] - The company has terminated the issuance of convertible bonds to unspecified targets[12] - The company has a strategy to expand its market presence through targeted stock issuance[12] - The company is actively managing its shareholder structure to enhance capital efficiency and support future growth initiatives[12] Research and Development - Research and development expenses increased by 68% to ¥164,494,597.34, reflecting the company's commitment to innovation[7] - Research and development expenses increased to CNY 164,494,597.34, up 67.7% from CNY 97,898,286.47 year-over-year[18] Operating Costs - The company experienced a 63% increase in operating costs, totaling ¥3,926,253,184.31, primarily due to increased sales performance[7] - Total operating costs amounted to CNY 4,286,476,447.62, compared to CNY 2,686,133,193.95 in the prior period, indicating an increase of about 59.5%[17] Financial Adjustments - The company has made adjustments to its stock option incentive plan, including changes to exercise prices and conditions, as approved in recent board meetings[15] - Financial expenses surged to CNY 34,006,505.10, compared to CNY 5,188,815.19 in the previous year, primarily due to increased interest expenses[18] Audit and Accounting Standards - The company has not undergone an audit for the third-quarter report[22] - The new accounting standards were first implemented in 2024, affecting the financial statements[22]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-069 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日下午在苏州高 新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意 将该议案提交董事会审议。 董事会认为2024年第三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-072 苏州固锝电子股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 江苏竹辉律师事务所出具了法律意见书，深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问 报告。 （二）2022年9月26日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独 立董事张杰先生作为征集人就公司拟定于2022年10月19日召开的2022年第一次临时股东大会审议 的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 （三）2022年9月26日至2022年10月5日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内 部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。 2022年10月14日，公司披露了《苏州固锝电子股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （四）2022年10月19日，公司召开2022年第一次临时 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-068 苏州固锝电子股份有限公司 二〇二四年十月二十六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开第八届董事会第九次 临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）等相关规定，鉴于公司本次激励计划获授 股票期权的激励对象中，有4名首次授予激励对象、1名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备 激励资格，2名首次授予激励对象因退休而不再在公司任职，公司同意对前述激励对象已获授但尚 未行权的15.30万份股票期权进行注销。具体内容详见2024年10月22日公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公 告》（公告编号：2024-065）。 2024年10月25 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-066 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象 共 128 名，可行权的股票期权数量共计 122.34 万份，行权价格为 10.25 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件； 本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行公告，敬请投 资者注意。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2024年10月21日召开第八 届董事会第九次临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励 计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计 ...

苏州固锝电子股份有限公司 监事会关于第八届监事会第九次临时会议 相关事项的核查意见 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《苏 州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对第八 届监事会第九次临时会议的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第二个行权期可行权激励对象名单的核查意见 （一）公司符合《管理办法》第七条规定的实施股权激励的条件，公司具备实施 股权激励计划的主体资格，未发生公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）规定不得行权的情形。 （二）公司本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象不存 在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近1 ...