证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-008 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 合同签订 金额或预 计金额 （万元） 年初至披 露日已发 生金额 （万元） 2024 年实 际发生 （万元） （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额： 苏州固锝电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了公司《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生， 关联监事蒋晓航先生依法回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时 关联股东将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）、日常关联交易概述 基于苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏州 固锝"）正常生产经营需要，苏州固锝及合并范围内控股子公司预计 2025 年度 将与关联方苏州超樊电子有限公司（以下简 ...

证券代码: 002079 证券简称: 苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州固锝电子股份有限公司董事会现就提名徐步陆为苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 五、被提名人已经参加培训并取 ...

2025 年 4 月 11 日苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州 固锝"）召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了 公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民 币 120,000 万元，上述额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起的连续十二 个月内有效，有效期内可循环使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过已审议额度，并授权董事长在该额度范围内行使决 策权。上述理财产品不得用于质押。 本次使用自有资金购买理财产品事项不构成关联交易，尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 苏州固锝电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-009 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在确 保不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况 ...

一、拟申请授信额度情况 为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等需求，公司及子公司计划 向银行等金融机构申请总额不超过 600,000 万元综合授信额度（包含但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、开立票据、保理、保函、开立信用证、票据贴现 等授信业务）。具体授信额度、起始时间、期限等以金融机构实际审批为准。 1 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-011 苏州固锝电子股份有限公司 关于向银行申请授信总量及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行申 请授信总量及授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况说明 如下： 序号 申请银行 申请授信额度(万元) 授信用途说明 1 工商银行 22,500 用于提高企业资 金使用效率 2 光大银行 38,800 3 国开行 50,000 4 建设银行 70,000 5 江苏银行 5,000 6 交通银行 50, ...

苏州固锝电子股份有限公司 SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD. 苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 | 目录 | | --- | | 一、背景 1 | | --- | | 1. 以文化人 聚力筑"家" 1 | | 2. 利益相关方沟通 1 | | 二、公司 2 | | 1. 公司治理和监督 2 | | 2. 员工发展 3 | | 三、爱在固锝 6 | | 四 、立德树人 7 | | 五、绿色固锝 9 | | 六、健康固锝 10 | | 七、慈善固锝 11 | | 八、敦伦尽分 12 | | 九、社会责任展望 15 | 苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、背景 1. 以文化人 聚力筑"家" 习近平总书记指出，"中国式现代化，深深植根于中华优秀传统文化"。家文化在中国文化体系中占 据本体和主体位置，是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量，是中华文明历尽沧桑而不衰、 倍经磨难却更强， ...

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 23 日（星 期三）下午 15：00——17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-003 苏州固锝电子股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○二五年四月十五日 （问题征集专题页面二维码） 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴炆皜先生、董事兼总经理滕有西先 生、副总经理兼财务总监谢倩倩女士，副总经理兼董事会秘书李莎女士、独立董 事陈春华先生、全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司总经理汪山先生以及公 司其他管理人员。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-013 苏州固锝电子股份有限公司 关于截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，本公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告，具 体如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 9 月中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474 号文《关 于核准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向苏州阿特斯阳光电力科 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-014 苏州固锝电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开的第八届 董事会第七次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立 董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张杰先生连续任职 时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至目前，张杰先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，张杰先生离任将自公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张杰先生仍将继续履行独立董事及 董事会专门委员会中的相关职责。 张杰先生在担任本公司独立董事期间独立公 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-010 苏州固锝电子股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于开展金 融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 为提升公司风险管理能力、锁定经营成本、优化财务结构，公司(含控股子 公司)拟开展金融衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期 等外汇衍生产品以及金、银、铜等贵金属期货/期权合约，用于对冲汇率波动风 险和原材料采购价格波动风险，公司拟开展金融衍生品业务，具体情况说明如下： 一、投资情况概述 1、投资目的： （1）外汇衍生品 由于公司主营业务中有一定比例外销，结算币种主要采用美元，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对 公司利润的影响及基于经营战略的需要，公司拟根据业务及资金实际情况合理开 展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生 ...

苏州固锝电子股份有限公司 - 1 - / 5 | | 议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 第八届监事会 | 2024.04.25 | 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 | | | 第四次会议 | | | | 4 | 第八届监事会 | 2024.05.29 | 审议通过《关于追加 2024 年度部分日常关联交易预计金 | | | 第四次临时会 | | 额的议案》《关于 2024 年度部分坏账核销事项的议案》 | | | 议 | | | | 5 | 第八届监事会 | 2024.06.20 | 审议通过《关于子公司开展金融衍生品交易业务的议案》 | | | 第五次临时会 | | 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 | | | 议 | | 会决议有效期的议案》 | | 6 | 第八届监事会 | 2024.06.25 | 审议通过《关于入伙投资基金暨关联交易的议案》 | | | 第六次临时会 | | | | | 议 | | | | 7 | 第八届监事会 | 2024.08.14 | 审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 | ...