1 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（朱良保） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会独立董事，本人朱良保严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事 职责，积 极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人基本情况：朱良保，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏 州大学政治与公共管理学院管理哲学博士。曾担任镇江国际经济技术合作公司副经 理，墨西哥 MONTE DE ORO 公司、扬中对外贸易公司、合金投资太湖集团副总经理， 江苏盛达五金锁具有限公司总经理，江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（纽交所 上市公司 LDK）董事兼常务副总裁，三胞集团常务副总裁，江苏振发控股集团有限 公司副总裁，中科招商投资集团股份有限公司常务副总裁兼产业投资中心总经理； 曾兼任江苏威腾母线有限公司董事。现兼任苏州高兆管理咨询有限公司执行董事、 新疆隆炬新材料有限公司董事长兼总经理，新疆隆炬贸 ...

2023 年度，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州固锝 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等 规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 监事职责，贯彻落实股东大会的各项决议，依法独立行使监事职权，积极列席董 事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，在 公司规范运作和健康发展的过程中发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况： 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议召集召开和表决的程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 苏州固锝电子股份有限公司 | 会议届次 | | | 会议召开日期 | | | | ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的原因 执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其 他相关规定，对使用权资产和租赁负债初始确认时不确认相应的应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异。 三、本次变更后采用的会计政策 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-011 苏州固锝电子股份有限公司 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定 ...

苏州固锝电子股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZA10552 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固 锝"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是苏州固锝董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内控审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏州固锝于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：江强 中国注册会计师：施昀筱 中国·上海 二〇二四年三月二十八日 内部控 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-013 苏州固锝电子股份有限公司 关于截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于关于截 至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，本公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告，具体如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 9 月中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474 号文《关 于核准苏州固锝电 ...

作为公司独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情 形。 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张杰） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会独立董事，本人张杰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积 极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人基本情况：张杰，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 南京大学法学院法学理论专业硕士研究生。曾担任苏州市第一律师事务所专职律师、 江苏正华正律师事务所合伙人和副主任,曾兼任苏州钟山明镜商务咨询有限公司执 行董事兼总经理，苏州福田激光精密仪器有限公司监事。现任江苏钟山明 ...

苏州固锝电子股份有限公司 SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD. 苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 | 一、背景 1 | | --- | | 1. 建设"家"文化 凝聚"心"动力 1 | | 2. 利益相关方沟通 1 | | 二、公司 2 | | 1. 公司治理和监督 3 | | 员工发展 4 2. | | 三、爱在固锝 6 | | 四 、立德树人 8 | | 五、绿色固锝 9 | | 六、健康固锝 10 | | 七、慈善固锝 12 | | 八、敦伦尽分 13 | | 九、社会责任展望 17 | 苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、背景 1. 建设"家"文化 凝聚"心"动力 "参天之木，必有其根；怀山之水，必有其源。"家就是生命的根与源，是我们出发的地方，也是心 灵的归宿和精神的依托。中华民族自古以来就有深厚的家国情怀，由此生发出的归属感、凝聚力以及责任 担当意识，支撑着家与国更加美好的明天。家与国，共同承载了我们的情感、 ...

苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 （二）项目信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10, ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-012 苏州固锝电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 - 1 - | 截至 年 6 月 11 日，公司普通股总数为 | 2021 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 80788.6616 万股，苏州通博电子器材有限公 | | | | | | | 司持有 22773.8352 | | 万股，占股本总额的 | | | | | 28.19%； 润福贸 易有限 公司 (香港 )持 有 | | | | | | | 2125.4595 万股，占股本总额的 2.63%；社会 | | | | | | | 公众持有 55889.3669 万股 ，占股本总额的 | | | | | | | 69.18%。 | | | | | | | 第 十 九 条 公司的股本结构为：普通股 | | | 第十九条 | 80808.5816 | 公司的股本结构为：普通股 | | 80788.6616 万股。 | | | 万股。 | | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | | | | | 第二十三条 公 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-015 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 10 日（星 期三）下午 15：00——17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司终身名誉董事长、董事吴念博先生，公司董 事长吴炆皜先生，董事兼总经理滕有西先生，副总经理兼财务总监谢倩倩女士， 独立董事叶玲女士、董事会秘书杨朔女士和其他管理人员等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）中午 12:00 前访问 https:// ...