证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-010 苏州固锝电子股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的议案》。本议案尚须提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则 ...

第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告》的内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固 锝电子股份有限公司 2023 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨论与分析"等。 独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上进行述职。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-002 苏州固锝电子股份有限公司 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召 开并形成 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-003 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 15 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召 开并形成决议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆飞 敏女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告》全文于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（叶玲） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董 事会独立董事，本人叶玲严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立 董事职责，积 极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 2023 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会、10 次董事会，本人参加会议情况如 下表： | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 应列席会议 | 亲自列席会议 | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | | 次数 | 次数 | | 叶玲 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 本人亲自出席了 2023 年历次董事会并认真仔细审阅议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出合理建议。对会议各项议 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的《章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 年年报审计和内部控制审计机构，审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商 定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 ...

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下: 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-014 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1) 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 2) 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳 ...

苏州固锝电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月（修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 公司股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 绩效评价与激励约束机制 第一节 董事、监事、经理人员的绩效评价 第二节 经理人员的激励与约束机制 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第六节 股东大会的召开 第七节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 持续信息披露 第十一章 通知和公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 苏州固锝电子股份有限公司章程 第一 ...

苏州固锝电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 苏州固锝电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10551 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

苏州固锝公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是苏州固锝公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计苏州固锝公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解苏州固锝公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 苏州固锝电子股份有限公司 专项报告 二○二三年度 关于苏州固锝电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10553 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"苏州固 锝")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-006 苏州固锝电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 预计公司开展外汇衍生产品业务的交易总规模为：美元币种累计金额不超过 8,000 万美元。 3、投资方式： 公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、人民币和其他 外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权以及上述产品的组合；交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行 批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；外汇衍生品交易以正常外 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外 汇衍生品业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外 币汇率风险，公司拟开展外汇衍生品业务，具体情况说明如下： 一、投资情况概述 1、投资目的： 由于公司主营业务中外销占比大，结算 ...