证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-062 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会现就提名叶玲为苏州固锝电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州固 锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-063 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张杰，作为苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如 适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 - 1 - √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-068 苏州固锝电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第七届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据中国证监 会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法规文件，结合公司实际情况，对《苏州固锝电子股份有限公 司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下： - 1 - | (十三) | 审议批准第四十六条规定的事项； | 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； | | --- | --- | --- | | (十四) | 审议公司在一年内购买、出售重大 | (十五) 审议批准变更募集资金用途事项； | | 资产超过公司最近一期经审计总资产 | 30%的 | (十六) 审议股权激励计划； | | 事项； | | (十七) 公司年度股东大会可以授权董事会决定 | ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-059 苏州固锝电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会即将任期届满，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会应于任 期届满前进行换届选举。 公司于2023年8月23日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于换届选 举第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》，经 公司董事会推荐及本人同意、公司第七届董事会提名委员会资格审查，本届董事会拟提名 吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生、王懿先生为第八届董事会非独立董事候选人；提 名叶玲女士、张杰先生、朱良保先生为第八届董事会独立董事候选人，其中叶玲女士为会 计专业人士。 公司第八届董事会候选人中，兼任公司高级管 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-057 一、 审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告》全文及摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《苏州固锝电子股份有限公司2023年半年度报告》全文及《苏州固锝电子股份有限公 司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）于2023年8月25日刊载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 公司第七届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律 法规、规范性文件的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 苏州固锝电子股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-069 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：2023年9月11日 1) 现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30 2) 网络投票时间：2023年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年9月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日 9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2023年9月6日（星期三） 7．出席对 ...

我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州固锝电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就公司第七届董事 会第十三次会议审议的相关事项, 在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客 观、公正的原则及立场发表独立意见如下: 一、独立董事对关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司 累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见： 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 三、关于公司换届选举第八届董事会独立董事的独立意见： 经审阅本次董事会及提名委员会提交的第八届董事会独立董事候选人简历 和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们未发现存在 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形； 未受过中国证监会 ...

公司法定代表人 ：吴炆皜 主管会计工作负责人：谢倩倩 会计机构负责人：谢倩倩 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 半年度占 用累计发生金 额 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 （不含利息） 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 江苏明伦源文化传播有限公司 控 股股 东的 子公司 其他应收款 3.21 2.06 2.39 2.88 房租、水电费 经营性往来 苏州晶讯科技股份有限公司 控 股股 东的 联营公司 应收账款 69.06 161.17 141.95 88.28 销售应收款 经营性往来 苏州晶讯科技股份 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-061 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会现就提名朱良保为苏州固锝电子股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州 固锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 三、被 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-064 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱良保，作为苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如 适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 - 1 - √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...