证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-067 苏州固锝电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月5日召开了职工 代表大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有 限公司章程》等法律法规和制度的相关规定。会议选举陆飞敏女士为公司第八届监 事会职工代表监事。 陆飞敏女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成本公 司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期相同。 附：职工代表监事个人简历 苏州固锝电子股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十五日 特此公告。 附：职工代表监事个人简历 陆飞敏（女）,1970年出生，本科学历。曾就职于苏州富士胶片映像有限公 司，1999年进入苏州固锝电子股份有限公司，历任国际贸易部经理、部长、公司二 极管桥堆事业部副总经理，现任海外营销部负责人，公司第七届监事会监事。2013 年5月至今任固锝半导体美国股份有限公司董事，2021年3月至今任固锝电子科技 （苏州）有限 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-065 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人叶玲，作为苏州固锝电子股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-055 苏州固锝电子股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 为优化苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"、"本公司"或"公 司"）投资结构，提升投资收益水平和资本运作能力，公司作为有限合伙人与私募基 金管理人暨普通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司（以下简称"汇明创投"、 有限合伙人之苏州通博电子器材有限公司为本公司的控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，苏州通博为公司的关联法人，本次投资构成上市公司 与关联方共同投资的关联交易。 （三）审议程序 2023年8月19日，公司召开第七届董事会第十五次临时会议，以4票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，独 - 1 - 立董事发表了同意的事前认可与独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生回避了表决。 "普通合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第七届董事会 第十五次临时会议于2023年8月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023 年8月19日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议 由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》 为优化投资结构，提升投资收益水平和资本运作能力，苏州固锝电子股份有限公 司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司、 苏州通博电子器材有限公司及其他有限合伙人共同设立苏州汇明德芯创业投资合伙企 业（有限合伙）。本合伙企业的总认缴出资额为3050万元，其中苏州固锝认缴出资900 万元，出资比例为29.51%。由于苏州通博电子器材有限公司是公司的控股股东，本次 投资构成关联交易。独立董事对相关事项发表了同意的事前认可和独立意见。 证券代码：00207 ...

具体内容详见公司2023年8月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联 交易的公告》（公告编号：2023-055）。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第七届监事会 第十次临时会议于2023年8月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023 年8月19日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席陈愍章女士主持，经与会监事审议，并以投票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》 监事会认为，本次参与设立投资基金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和中小 股东利益的情形。监事会同意上述事项。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-054 苏州固锝电子股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十五次临时会议 相关事项的事前认可意见 我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在公司第七届董事会第十五次临时会议（以下简称"本次会议"）通知发出前， 收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及 《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定，秉承独立、客观、公正的原则 及立场，对公司本次会议拟审议的相关事项及相关交易协议等文件资料进行了认 真审阅，并听取了公司对相关事项及相关交易的说明，与公司相关人员进行了必 要的沟通，现就公司第七届董事会第十五次临时会议审议的相关事项发表事前认 可意见如下： 独立董事关于公司参与设立投资基金暨关联交易事项的的事前认可意见： 公司本次参与设立投资基金暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关法律、制度的规定，符合公司的发展战略，不会对 公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于公司参与设立投资基金暨关联交易事项的独立意见： 公司本次参与设立投资基金暨关联交易的事项，符合公司的发展战略。本次关联 交易事项关联董事回避了表决，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定。上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在 损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此， 我们同意上述事项。 独立董事：张杰、朱良保、叶玲 二○二三年八月十九日 独立董事关于第七届董事会第十五次临时会议 相关事项的独立意见 我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《苏州固锝电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就公司第七届董事会第十五次临 时会议审议的相关事项, 在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客观、公正的原 则及立场发表独立意见如下: ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-7-24 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 电话会议 德邦基金 汪宇 参与单位名称及 人员姓名 国海电新 邱迪、彭若恒、严语韬 南方基金 都逸敏 康曼德资本 李伟清 时间 2023 年 7月24日 PM16:00--17:00 地点 苏州晶银新材料科技有限公司 会议室 苏州固锝董事会秘书 杨朔 上市公司接待人 员姓名 本次会议的主要内容是苏州固锝电子股份有限公司 投资者关系活动 （以下简称"苏州固锝"、"公司"）和全资子公司苏州 主要内容介绍 晶银新材料科技有限公司（以下简称"苏州晶银"、"晶 银"）经营情况的调研，具体内容如下： 1、请介绍公司今年上半年HJT银浆的出货情况。 2023年上半年，苏州晶银HJT浆料同比去年大幅上升， 特别是5月、6月出货量大幅增加。在HJT浆料中，银包铜浆 料的出货量也大幅上升。 2、银包铜浆料与普通纯银浆料在制作上是否有差异？ 银包铜浆料和纯银浆料都属于HJT低温银浆，两者使用的 原 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-7-6 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 电话会议 华西证券：罗静茹 参与单位名称及 人员姓名 国海证券：彭若恒 长城基金：覃晓露 时间 2023 年 7月6日 PM14:00--15:00 地点 苏州晶银新材 会议室 苏州固锝董事会秘书 杨朔 上市公司接待人 员姓名 本次会议的主要内容是苏州固锝电子股份有限公司 投资者关系活动 （以下简称"苏州固锝"、"公司"）和全资子公司苏州 主要内容介绍 晶银新材料科技有限公司（以下简称"苏州晶银"、"晶 银"）经营情况的调研，具体内容如下： 公司整体业务介绍： 1、请介绍TOPCON银浆和HJT银浆的出货情况。 今年上半年TOPCON和HJT银浆的出货量均有上升，6月份 的银浆出货中，TOPCON浆料突破1吨，低温浆料突破10吨 （其中20%为银包铜浆料）。 2、请介绍HJT银浆的银包铜产品的进展情况。 银包铜在下游的进展是优于预期的，下游客户已经开始 1 尝试使用银包铜产品进 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-5-31 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 电话会议 进门财经、标朴资产、碧云资本、中金资管、单源乐晟、盛宇 参与单位名称及 人员姓名 投资、汇添富基金、交银康联资产管理有限公司、源乐晟、峰 岚资产、瑞达基金、恒识投资、鸿道投资、中泰国际、正圆投 资、永赢基金、东证资管、嘉实基金、惠通基金、华宝基金、 中泰证券研究所、创金合信、长城财富、胤胜资产、天虫资 本、亘曦资产、龙航资产、江苏第五公理投资管理有限公司、 国金基金、泰德圣投资、慧琛资产、苏银理财、阳光资产、合 创友量、清和泉 时间 2023 年 5月31日 PM16:00--17:00 地点 苏州固锝会议室 苏州固锝董事会秘书 杨朔 上市公司接待人 苏州晶银财务负责人 周丽 员姓名 本次会议的主要内容是苏州固锝电子股份有限公司 投资者关系活动 （以下简称"苏州固锝"、"公司"）和全资子公司苏州 主要内容介绍 晶银新材料科技有限公司（以下简称"苏州晶银"、"晶 银"） ...