香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | | 本報告期比 | | | | 本年初至 報告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 上年同期 | 本年初至 | | | 比上年同 | | | | 本報告期 | 上年同期 | | 增減 (%) | 報告期末 | 上年同期 | | 期增減 (%) | | | | | 調整前 | 調整後 | 調整後 | | 調整前 | 調整後 | 調整後 | | （元） 營業收入 | | 6,270,470,278.86 | 5,852,293,554.90 | 5,932,831,304.33 | 5.69 | 16,810,682,779.21 | 18,231,730,659.85 | 18,312,365,305.44 | -8.20 | | 歸屬於中材科技股東的淨 | | | ...

张奇先生因工作变动申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第七届董事 会战略、投资与 ESG 委员会委员职务。根据相关法律法规及公司有关规定，张 奇先生自辞职报告送达董事会起不再担任公司董事。张奇先生辞任后不再担任公 司任何职务。 公司董事会对薛忠民先生、张奇先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 中材科技股份有限公司 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-052 中材科技股份有限公司关于董事辞任的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日晚间，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司董事薛忠民先生、张奇先生的书面辞职报告。 薛忠民先生因工作变动申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第七届董 事会战略、投资与 ESG 委员会委员职务。根据相关法律法规及公司有关规定， 薛忠民先生自辞职报告送达董事会起不再担任公司董事。薛忠民先生辞任后不再 担任公司任何职务。 二〇二四年十月二十五日 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-053 中材科技股份有限公司 关于超短期融资券注册申请获准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP326 号，以下简称"《通知书》"），公司发行上述超短期融资券的注册申请已获交易 商协会接受，现将有关事项公告如下： （一）公司本次获准的超短期融资券注册金额为 48 亿元，注册额度自《通 知书》落款之日起 2 年内有效，由平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公 司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公 司、中国银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司联席主承销。 （二）公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，接受注册后如需备案 发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径 披露发行结果。 （三）公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企 业债务融资工具簿记建档发行工作 ...

中材科技股份有限公司 投资项目（氢气瓶）暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司中材科技（苏州） 有限公司（以下简称"苏州有限"）之全资子公司中材科技（成都）有限公司（以 下简称"成都有限"）拟在四川省成都市投资 28,061.01 万元建设"年产 10 万只氢 气瓶生产线建设项目（一期 5 万只）"。为满足项目建设需要，成都有限拟向中 材智能科技（成都）有限公司（以下简称"成都智科"）购买土地、房屋建筑物及 设备等资产（以下简称"标的资产"）。本次交易的交易对方成都智科与公司为受 同一最终控制方控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本次交易构成关联交易。自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与成都智科 未发生资产类关联交易。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事薛忠民、庄琴霞回避表决）通过了《关 于成都有限年产 10 万只氢气瓶生产线建设项 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-045 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中材科技股份 有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《中材科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-046）全 文刊登于 2024 年 10 月 26 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 中材科技股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次临时会议于 2024 年 10 月 21 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－044 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法 治建设委员会审议通过。 中材科技股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于设立特纤平台建设年产 2,600 万米特种玻纤布项目的议案》。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次临时会议 于 2024 年 10 月 21 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 10 月 25 日下午 5 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。 会议程序符合《公司法》及 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-047 中材科技股份有限公司关于 设立特纤平台建设"年产 2,600 万米特种玻纤布项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、投资项目概述 经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工 产品销售；贵金属提纯冶炼与加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非 金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；新材料 技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （最终以登记机关核准为准）。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司（以下简称"泰山玻纤"）、南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称"南 玻有限"）拟在山东省泰安市共同出资新设中材特种纤维（山东）有限公司（筹）， 投资 130,195 万元建设"年产 2,600 万米特种玻纤布项目"。 公司第七届董事会第十七次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表 决结果通过了《关于设立特纤平台建设年产 2,600 万米特种玻 ...

会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间：2024年10月25日下午16：30 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-043 中材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 会议召集人：公司第七届董事会 会议主持人：董事长黄再满先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 1231 名， 代表 1231 名股东，代表股份 1,041,659,564 股，占公司有表决权股份总数的 62.0729%。 出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 3 名，代表 3 名股东，代 表股份 1,018,532,712 股，占公司有表决权股份总数的 60.694 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-051 中材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第十七次临时会议于 2024 年 10 月 25 日召开，会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开中材科 技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-050 中材科技股份有限公司 关于收购北玻有限 4.1349%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、基本情况 | 公司名称 | 中建材联合投资有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91110000717843451K | | 注册资本 | 万人民币 298,000 | | 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） | | 注册地址 | 北京市海淀区紫竹院南路 号 2 | | 经营范围 | 投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 | | | 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 | | | 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 1 | 股权结构 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | | 中国建材集团有限公司 | 100% | | 实际控制人 | 中国建材集团有限公司 | | 2、主要财务数据 中联投最近一年一期的 ...