中材科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0201793号 目 录 起始页码 审计报告 1-5 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 审 计 报 告 众环审字（2025）0201793 号 中材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中材科技 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立 ...

中材科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0201794号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0201794 号 中材科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、中材科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中材科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中材科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

关于中材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0201721号 目 录 起始页 码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情 况汇总表 1 关于中材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0201721 号 中材科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 杜娟 中国·武汉 2025年3月18日 我们接受委托，在审计了中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核 证据是中材科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 ...

各位股东及代表： 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （王冠宇） 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2024年9月9日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、 必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公 司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、 交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2025 年 日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审 议。 二、关于子公司向中国建材集团、中国中材集团借款的议案 中材科技股份有限公司 2025 年第 1 次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中材 科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度规定，中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以现场方式召开了 2025 年第 1 次独立董事 专门会议，对公司第七届董事会八次会议相关议案进行审议，并发表如下审核意 见： 一、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 1 本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、 公平、公正 ...

2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次 数 | | | 8 | 股东大会 召开次数 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 亲自出 席次数 | 委托出席次 数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 | 亲自出席次数 | | | | | | | | 议 | | | | 刘志 猛 | 独立 董事 | 8 | 0 | 0 | 否 | 6 | | 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （刘志猛） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （林 芳） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 本人作为公司董事会审计及法治建设委员会主任委员及薪酬与考核委员会 委员，在2024年任职期内主要履行以下职责： （1）审计及法治建设委员会工作情况 2024年度，本人积极参加审计及法治建设委员会会议，应出席4次会议，实 际出席了4次会议，本人严格按照《审计及法治建设委员会实施细则》的相关要 求，审议通过的事项有：2023年度报告及摘要、2023年度财务决算、2023年度内 部控制评价报告、2023年度内部控制审计报告、 ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （李文华） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

中材科技股份有限公司2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开了 5 次 会议，会议的情况如下： 1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了如 下议案： （1）关于 2023 年度报告及摘要的议案； （2）关于 2023 年度监事会工作报告的议案； （6）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； （7）关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案； （8）关于选举王莉女士为公司监事的议案。 报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高 级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。 决议公告刊登于 2024 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高 级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。 决议公告刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》和巨潮资讯 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-009 中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）基本情况 企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司 注册地：Rodovia BA-530 - Via Cetrel - Via Atlântica, SN, Pólo Industrial de Camaçari, CEP 42816-280 一、财务资助概述 为满足公司风电叶片产业海外项目发展及资金需求，中材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中 材叶片"）拟向其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴 西叶片"）提供总额不超过 2,400 万美元（或等值人民币）的财务资助。 2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议以 7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属 ...