证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-033 中材科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第七届 董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自 2022 年为公 司提供财务审计及内部控制审计服务。在 2024 年的审计服务中，中审众环严格 遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了 公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情 况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。 ...

中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司 章 程 （2025 年第 1 次修订） 中材科技股份有限公司章程 目 录 中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2001 年 11 月 29 日经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]1217 号 文批准，以发起方式设立；于 2001 年 12 月 28 日在国家工商行政管理局注册登 记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号为 1000001003615。 第三条 公司注册名称：中材科技股份有限公司。 英文名称：Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. 第四条 公司于 2006 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行 字[2006]99 号《关于核准中材科技股份有 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，保护广大投资者的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、 《公司信息披露制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。公司董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国 证监会指定的信息披露媒体或网站上正式披露的事项。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影 ...

中材科技股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环 境、社会责任及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略、投资与 ESG 委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略、投资与 ESG 委员会是董事会按照公司章程设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略与投资、重大投资决策及 ESG 工 作进行研究并提出建议。 第三条 战略、投资与 ESG 委员会成员由五至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略、投资与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略、投资与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略、投资与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连 ...

第一章 总则 第一条 为了促进中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司高级管理人员由总裁 1 人、副总裁若干人、财务总监 1 人、 董事会秘书 1 人、总法律顾问 1 人组成。 第四条 以公司总裁为代表的高级经营管理人员团队负责公司的日常经营 管理，对公司董事会负责并报告工作。 第五条 高级经营管理人员应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认 真、勤勉地行使权利，以保证： （一） 依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二） 以诚信原则对公司董事会负责； （三） 坚决贯彻公司股东会、董事会决议； 第六条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任；公司副总裁、财务总监由 公司总裁提名，董事会聘任，副总裁、财务总监对总裁负责。 第七条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总裁任职应当具备下列条件： （ ...

Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure system for China National Materials Group Corporation (referred to as "the company"), emphasizing the importance of transparency in the issuance of debt financing instruments in the interbank bond market, in compliance with relevant regulations and laws [1][2]. Group 1: Information Disclosure Regulations - The company must disclose information that may affect investors' judgment regarding investment value and risk, as well as significant events impacting its debt repayment ability [1][2]. - The information disclosure responsibilities are assigned to the company's board secretary and the securities department, which must ensure compliance with the disclosure rules set by the trading association [2][3]. - All disclosed information must be accurate, complete, and timely, with individual board members held accountable for any inaccuracies or omissions [3][4]. Group 2: Disclosure Procedures - The company is required to disclose specific documents before the issuance of debt financing instruments, including management agreements, offering memorandums, credit rating reports, and audited financial statements from the last three years [8][9]. - During the term of the debt financing instruments, the company must provide annual reports within four months after the fiscal year-end and semi-annual reports within two months after the first half of the fiscal year [10][11]. - If the company fails to disclose periodic reports on time, it must provide an explanation before the deadline [12][13]. Group 3: Major Event Disclosure - The company must disclose significant events that could impact its debt repayment ability within two working days of their occurrence, including changes in management, financial audits, or substantial losses [6][7][8]. - Any changes in the company's financial reporting or significant legal issues must also be disclosed promptly to maintain transparency [6][7][8]. Group 4: Management of Disclosure - The board of directors is responsible for overseeing the company's information disclosure, with the board secretary coordinating the process [26][27]. - The company must maintain accurate records of all disclosure documents and ensure that all relevant personnel are informed of their responsibilities regarding information disclosure [41][42]. - Any changes in the personnel responsible for information disclosure must be reported within two working days [9][12].

中材科技股份有限公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文 件和本公司章程的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规中关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法、违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）上市公司因涉嫌 ...

（2025 年第 1 次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《中材科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构。董事 会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该 ...

第一章 总则 第一条 为促进中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规 和《中材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第七届董事会第二十二次临时会议于 2025 年 7 月 25 日召开，会议审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，决定召开中材科技股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-034 中材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 现场会议时间：2025 年 8 月 11 日下午 16:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （3）公司聘请的律师。 技股份有限公司会议室。 二、会 ...