证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-009 中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）基本情况 企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司 注册地：Rodovia BA-530 - Via Cetrel - Via Atlântica, SN, Pólo Industrial de Camaçari, CEP 42816-280 一、财务资助概述 为满足公司风电叶片产业海外项目发展及资金需求，中材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中 材叶片"）拟向其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴 西叶片"）提供总额不超过 2,400 万美元（或等值人民币）的财务资助。 2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议以 7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属 ...

开展金融业务的风险持续评估报告 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 关于公司在中国建材集团财务有限公司 审计委员会的主要职责权限：（1）审议通过财务公司重要内部审计制度； （2）监督财务公司的内部审计制度的实施；（3）审议财务公司内控制度；（4） 审议财务公司的年度财务决算方案；（5）提议、聘请或更换外部审计机构；（6） 负责内部审计与外部审计之间的沟通；（7）任免公司稽核审计部负责人；（8） 董事会授权的其他职责。 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中 ...

中材科技股份有限公司2024年度对 会计师事务所履职情况评估及审计及法治建设委员会对 会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至2024年12月31日，中审众环从业人员总数4,867人，其中合伙人236人、 注册会计师1,323人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月20日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续 聘2024年度公司审计机构的议案》，后该议案于2024年4月12日经2023年度股东 大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意 见。 二、2024年度会计师事务所履职情况 按照《 ...

目录 践行绿色发展 共促能源转型 13 品质筑基成长 携手合作共赢 51 | 本报告 | 01 | | --- | --- | | 长致辞 | 03 | | 中材科技 | 05 | | 货略与管理 | 09 | | 践行绿色发展 • 共促能源转型 | 13 | | --- | --- | | 健全环保体系 | 15 | | 应对气候变化 | । ਰੇ | | 绿色清洁生产 | 28 | | 把握绿色机遇 | 32 | | 坚持以人为本 • 打造和谐团队 | 37 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 39 | | 守护健康安全 | 41 | | 促进人才发展 | 49 | | / | റ | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 55 | | 可持续供应链 | 28 | | 投身社会公益 | 60 | 坚持以人为本 打造和谐团队 37 强化治理基石 推进稳健运营 65 | | | 关于本报告 时间范畴 报告范围 编制依据 数据来源 货币单位 报告获取 其他ESG信息 意见反馈 称谓说明 | | | | 公司 | | --- | | 公司 | | 公司 | | 股份有限公司 | | ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-011 一、开展金融衍生产品交易业务的目的 随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当 收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为 锁定交易成本，降低汇率波动对经营成果造成的影响，泰山玻纤拟开展金融衍生 产品交易业务。 二、金融衍生产品交易业务的品种及规模 泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 中材科技股份有限公司 关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司（以下简称"泰山玻纤"）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走 势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利 影响，同时提高外汇资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务 管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。 2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 中材科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十九日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘志猛、林芳、王冠宇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见：经核查独立董事刘志猛、林芳、王冠宇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中材科技股份有限公司董事会 ...

Table of Contents | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from Chairman | 03 | | About Sinoma Science & Technology | 05 | | ESG Strategies and Management | 09 | | Future Outlook | | --- | | Key Performance Indicators (KPIs) | | Indicators Index List | | Questionnaire | Advancing Green Development and Promoting Energy Transformation | Improving Environmental Protection System | 15 | | --- | --- | | Combating Climate Change | 19 | | Green and Clean Production | 28 | | Seizing Green Opportunities | 3 ...

中材科技股份有限公司 关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规 避外汇市场风险，同时为提高外汇资金使用效率，公司之全资子公司泰山玻璃纤 维有限公司（以下简称"泰山玻纤"）根据实际发展需要，借助各专业银行和平 台进行方案的分析择优选择开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 泰山玻纤开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，额度不超过 10,000 万美元。 3、交易期限 自公司董事会审议通过后一年内有效。 4、交易对手 经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质且资信良好的金融机构，与公 司不存在关联关系。 5、会计政策及核算原则 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的 金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露。 三、开展金融衍生品交易业务的必要 ...

中材科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关 于 2023 年度报告及摘要的议案》等二十六项议案。 2、2024 年 4 月 25 日，公 ...

中材科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中材科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 1 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中材科技股份有限公司及其子公司，纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括： 组织架构、社会责任、企业文化、发展战略、人力资源、风险评估、全面预算、 财务报告、采购管理、销售管理、资金活动、资产管理、研究与开发、工程项目、 合同管理、业务外包、担保业务、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险 领域主要包括宏观经济政策风险、现金流风险、市场竞争风险、工程项目管理风 险、合规风险。 1、内部环 ...