证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－061 中材科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分 行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，公司拟为公司及公司董事、 监事及高级管理人员购买责任保险。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第 七届董事会第十八次临时会议，经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议 案》，上述事项尚需股东大会批准。 具体投保方案如下： 1、投保人：中材科技股份有限公司 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会， 并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购 买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-062 公司第七届董事会第十八次临时会议于 2024 年 12 月 9 日召开，会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股 份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 16:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 中材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024—059 二、承诺履行情况及申请延长履行期限的说明 1、承诺履行情况 中材科技股份有限公司 关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"或"公司"）于近日收到实际控 制人中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）、控股股东中国建材股 份有限公司（以下简称"中国建材股份"）分别发来的《关于延期履行同业竞争承 诺的函》，具体内容如下： 一、避免同业竞争承诺的具体内容 中国建材集团作为公司的实际控制人，为避免和消除所属玻璃纤维及其制品 业务相关公司的同业竞争，于 2017 年 12 月向公司做出《关于避免与中材科技股 份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺："……对于中国建材集团与中国中材 集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国建材集团与 中材科技的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力 争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-058 中材科技股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次临时会议于 2024 年 12 月 6 日以书面形式通知全体监事，于 2024 年 12 月 9 日下午 1：30 时 在北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会监事投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关 联监事曾暄、王莉回避表决）通过了《关于中国建材集团、中国建材股份延期履 行同业竞争承诺的议案》，并提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议批准。 监事会专项审核意见：本次公司控股股东及实际控制人有关避免同业竞 ...

财联社12月9日电，中材科技公告，其全资子公司南玻有限及控股子公司北玻有限拟向中国建材集团申 请续借合计4.4亿元借款，其中南玻有限3.2亿元，北玻有限1.2亿元。 同时，北玻有限拟新增借款1340万元。 中国建材集团系公司实际控制人，本次交易构成关联交易。 借款期限为1年，到期后双方无异议自动展期，每次展期一年，展期次数不限，适时转为注册资本。 借款利率不高于协议签署日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 20%。 本次交易目的是支持南玻有限及北玻有限的产业化项目建设，保证公司特种纤维复合材料业务扩大投资 所需资金，进一步增强竞争力。 独立董事过半数同意该事项。 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－060 一、关联交易概述 2021 年，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司南京玻 璃纤维研究设计院有限公司（以下简称"南玻有限"）及控股子公司北京玻钢院复 合材料有限公司（以下简称"北玻有限"）就其产业化建设项目向中国建材集团有 限公司（以下简称"中国建材集团"）合计借款 44,000 万元；其中，南玻有限向 中国建材集团借款 32,000 万元，北玻有限向中国建材集团借款 12,000 万元，具 体内容详见《中材科技股份有限公司关于子公司向中国建材集团借款的关联交易 公告》（公告编号：2021-080）。为继续支持产业化建设，南玻有限及北玻有限拟 向中国建材集团申请续借上述借款。同时，北玻有限拟向中建材集团新增借款 1,340 万元，用于专项建设项目使用。 中国建材集团系公司之实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。自年初至本公告披露日，公司向中国建材集团 借款发生额为 1,357 万元。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第七届董事会第十八次临时会议，经与会董 事投票表决，以 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-055 一、会议召开和出席情况 会议时间：2024年11月13日下午16：30 会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第七届董事会 会议主持人：董事长黄再满先生 中材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案 须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。 审议表决结果如下： 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 958 名， 代表 958 名股东，代表股份 1,039,026,773 股，占公司有表决权股份总数的 61.9160%。 出席本次股东大会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中材科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-825 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中材科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

关于 中材科技股份有限公司 董事变更的 临时受托管理事务报告 债券简称：24 中材 K2 债券代码：148852.SZ 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2024 年 11 月 关于中材科技股份有限公司董事变更的临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、中材科技股份有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理 协议（以下简称"《受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件以及中材科技 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的 相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"或"受托管理人"）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源中 材科技股份有限公司提供的资料或说明。 关于中材科技股份有限公司董事变更的临时受托管理事务报告 中信建投证券作为中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）（品种二）的受托管理人，根据《公司债券发行与 交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中 材科技股份有限公司第七届董事会第十七次 ...