会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 《中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-034）全文刊登于 2024 年 8 月 22 日的《中国证券报》和巨潮 资讯网，供投资者查阅。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－032 中材科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 8 月 20 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 ...

中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）金融 衍生业务，促进公司依法合规开展金融衍生业务，强化风险规范，根据《中华人 民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》及《公 司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称金融衍生业务，主要包括在境内外从事的商品类衍生业 务（指以商品为标的资产的金融衍生业务，包括大宗商品期货、期权等）和货币 类衍生业务（指以货币或利率为标的资产的金融衍生业务，包括远期合约、期货、 期权、掉期等）。 第三条 公司从事金融衍生业务应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定， 还应遵守本办法的相关规定。 第四条 本办法适用于公司及下属各级子公司。 第二章 金融衍生业务操作原则 第十条 在董事会或股东大会批准额度内，公司所属单位具体开展金融衍生 业务时须由所属单位提出，并撰写金融衍生业务方案分析，说明金融衍生业务的 必要性和合理性，由公司金融衍生业务工作小组会签审批后，由实施主体公司董 事长最终签字开展。 第四章 组织机构及其职责 第十一条 公司组织建立金融衍生业 ...

上市公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 年初往 2024 来资金余额 | 2024 年 1-6 月往来累计 发生金额 （不含利 | 2024 年 1-6 月往来资金 的利息（如 | 2024 年 1-6 月偿还累计 发生额 | 2024 年 6 月 末往来资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | ...

近日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事唐志 尧先生、常张利先生、李文华先生，副总裁呼跃武先生及董事会秘书高岭先生的 书面辞职报告。 唐志尧先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有 关规定，唐志尧先生即日起不再担任公司董事。唐志尧先生辞任后仍将担任公司 战略科学顾问。 常张利先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有 关规定，常张利先生即日起不再担任公司董事。常张利先生辞任后不再担任公司 任何职务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中对上市公司 独立董事任职年限的要求，李文华先生向公司董事会申请辞去公司第七届董事会 独立董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审 计及法治委员会委员和提名委员会委员职务。辞职后，李文华先生不再担任公司 其他任何职务。鉴于李文华先生辞职将使公司董事会专门委员会人数不符合公司 相关制度规定，李文华先生的辞职申请将在公司选举新的独立董事并调整董事会 专门委员会成员后生效。在此期间，李文华先生仍将继续履行独立董事及董事会 各专业委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。 证券代 ...

中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | |----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | 个别和连带的法律责任。 | | | 公司负责人黄再满、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人 | ( 会计主 | | 管人员 ) | 朱蓬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | 2 中材科技股份有限公司 2024 年 ...

√ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 中材科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王冠宇，作为中材科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为中材科技股份有限公 司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中材科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： ...

中材科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格的承诺函 中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）第七届董事会第七次会议决 议，本人王冠宇被提名为中材科技第七届董事会独立董事候选人。截至中材科技 2024 年第二次临时股东大会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格。 承诺人：王冠宇 2024 年 8 月 22 日 为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加深圳证券交易 所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格。 特此承诺。 ...

中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 中材科技股份有限公司关于 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、各项管理制度和 业务操作流程等。《公司章程》确定了成立财务公司的基本原则，股东的出资方 式，财务公司的经营范围，对股东的权利和义务进行界定，规范了股东会、董事 会和监事会的职权和议事规则；对总经理的职权及经营层的任免进行规定，强调 了监督管理与风险控制的重要性。《授权管理办法》规范了财务公司授权管理基 本体系，使财务公司内部形成各级岗位有职有权、职权相称、权责对等，充分发 挥激励和约束机制，形成 ...

中材科技股份有限公司融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本， 有效防范财务风险，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》及其他相 关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称融资是公司因生产经营、投资发展，偿还债务等资金需 求筹集资金的行为，包括但不限于金融机构长短期借款、非银行金融机构借款， 发行债务融资工具、融资租赁和其他借款，通过商业信用、商业汇票和票据贴现 业务等方式筹集资金等。 第三条 本办法适用于中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企 业。本制度所称的所属企业指公司的全资、控股子公司或者公司拥有实际控制权 的分子公司。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原 则： （一） 以满足公司资金需求为前提，遵从公司的统筹安排； （二） 充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； （三） 兼顾长远利益与当前利益； （四） 权衡资本结构（权益和负债比重）对公司稳定性、再融资或资本运作 可能带来的影响； （五） 慎重考虑公司偿债能力，避免出现到期不能清偿债务的情形。 第五条 融资的内部控制 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称担保指应债权人要求提供的与融资相应的各种形式担 保，担保方式包括保证、抵押和质押等。 第三条 公司及所属企业严禁给中材科技股份有限公司合并报表范围以外 的公司、个人或组织提供任何形式的担保。被担保人因股权关系变化不再纳入公 司合并范围内的，或因收购拟带入的对外担保，应在相关股权转让协议签署前解 除担保关系。本办法所称的所属企业指公司的全资、控股子公司或者公司拥有实 际控制权的分子公司。 第四条 公司担保实行统一管理，公司及所属企业的担保行为均须经公司有 权机构批准后方可实施。公司内设机构和分支机构不得提供 ...