山东鲁阳节能材料股份有限公司 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-037 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 6 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交 所互联网 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第十 六条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为 以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。 第一条 为加强对山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动》等 有关法律、法规，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会议 于 2023 年 8 月 18 日在公司以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-029 3、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为山东鲁 阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会第 二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况 的独立意见 1 鲁阳节能（002088） 大会审议。 在对公司2023年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行 认真了解和查验的基础上，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金往来，公司已履行 了必要的决策程序和信息披露义务，交易程序合规，定价公允，没有损害公司和全体 股东的利益。 3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续 到报告期内的对外担保事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在任何对 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-032 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 根据公司经营范围变更，拟对《公司章程》进行如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍 | 硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻 | | | 珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温 | 璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维 | | | 粘结剂、浇注料、高温纤维材料、 | 材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火 | | | 岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐 | 砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的 | | | 火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板 | 制造、销售；耐火水泥销售；进出口业务； | | | 系列产品的制造、销售；耐火水泥 | 资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施 | | | 销售；进出口业务；资质证书范围 | 工；再生物资的回收；轻型钢结构工程设计、 | | | 内防腐保温工程、炉窑工程施工； ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年上半 年占用资金 的利息 2023 年上半 年偿还累计 发生金额 2023 年上半 年期末占用 资金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - | | | 往来方与 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | 2023 年上半 | 2023 年上半 | 往来 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-028 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人；监事会部分成员及公司部分高 级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》 表决结果：同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan 对此议案回 避表决。 山东鲁阳节能材料股份有 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开了第十届董事会第二十次 （临时）会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购 LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 持有的宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称"宜兴高奇"）100%股权。2023 年 6 月 19 日，公司完成了与宜兴高奇《股权购买协议》项下除价款支付外的其他权利 义务交割工作，从法律层面上宜兴高奇成为公司的全资子公司，宜兴高奇需纳入公司 合并报表。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-036 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-031 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于修订《战略合作协议》及相关方变更关于避免 与上市公司同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，公司第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二 次会议审议通过了《关于修订<战略合作协议>及相关方变更关于避免与上市公 司同业竞争承诺的议案》，控股股东及其相关方拟对与避免同业竞争有关的约定 和承诺进行变更，具体情况如下： 一、原承诺的内容及履行情况 （一）原承诺背景及内容 2014 年 4 月，UFX HOLDING II CORPORATION（以下简称"Unifrax"） 间接控制的全资子公司奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称"奇耐亚太"） 通过协议转让股份的方式完成对山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"鲁 阳节能"或"公司"）控股权的收购，成为公司的控股股东。为避免公司与奇耐 亚太间接控股股东存在的同业竞争问题，2014 年 4 月 4 日，公司与 Unifrax 签署 《战略合作协议》 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为山东鲁 阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会第 二次会议相关事项进行了充分事前审查和研究，基于独立、审慎、客观、公正的判断 立场，现发表事前认可意见如下： 鲁阳节能（002088） 二 O 二三年八月十八日 二、关于修订《战略合作协议》及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺 的事前认可意见 本次收购完成后，奇耐联合纤维（上海）有限公司主要从事汽车排放控制系统封 装衬垫的剪裁、包装和销售业务。在此情况下有必要修订《战略合作协议》的相关内 容，相关方也有必要变更此前出具的关于避免与上市公司同业竞争的承诺。《战略合作 协议修正案》及相关方重新出具的《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》有利于 保护公司和其他投资者的利益，同意将该项议案提交公司董事会审议。 三、关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 公司及子公司 2023 ...