北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-010 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日上午 9：15 至下午 15：00 期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-009 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第 十一届董事会第四次（临时）会议和第十一届监事会第四次（临时）会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"） 查询，对本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公 告前 6 个月内（即 2023 年 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-007 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 况说明及核查意见》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会结合对公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的公示情 况及监事会的核查结果，发表核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）。 三、备查文件 1、公司第十一届监事会第五次（临时）会议决议。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-008 2、公示时间：2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 28 日 3、公示方式：公司官网、内部 OA 系统及内部公示栏公示 4、反馈方式：公示期间内，员工可以通过电话、电子邮件或书面等方式向公司监 事会反馈意见。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第 十一届董事会第四次（临时）会议和第十一届监事会第四次（临时）会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 指定信息披露媒体的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-006 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次（临时） 会议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 2 月 5 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。 公示期间，公司监事会收到工 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会就员工 反馈意见作出的解释说明之核查意见 二〇二四年二月 北京市中伦律师事务所 1．本所发表意见所依据的是本核查意见出具日前已经发生或存在的有关事 实和正式颁布实施且现行有效的法律、法规、行政规章和其他规范性文件，本所 基于对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表核查意见； 2．本所要求公司提供本所认为出具本核查意见所必备的和真实的原始书面 材料、副本材料、复印材料或者口头证言，公司所提供的文件和材料应是完整、 真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的， 应与其正本或原件是一致和相符的； 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 3．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本核查意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任； 董事会就员工反馈意见作出 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：鲁阳节能 证券代码：002088 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二零二四年一月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为山东鲁阳 节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划首次授予的激励对象人数为125人，包括公司公告本 激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-001 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次（临时） 会议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列 席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过 ...