证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-027 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于公司签订《顾问服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鹿成滨先生于 2023 年 5 月卸任公司董事长一职后，仍继续为公司提供战略指 导、顾问建议，公司按月向鹿成滨先生支付顾问费用；公司于 2024 年 4 月 18 日与鹿 成滨先生补充签订《顾问服务协议》，聘请鹿成滨先生担任公司高级战略顾问，服务 期限自 2023 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日，服务期限内服务报酬总计为人民币 160 万元，按月分期发放。 2、鹿成滨先生为持有公司 5%以上股份的自然人且在过去十二个月内担任公司董 事长一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鹿成滨先生属于公司 关联自然人。故鹿成滨先生卸任公司董事长后为公司提供服务及本次签订《顾问服务 协议》构成关联交易。 3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司签 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-026 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 1 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增 减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 700,607,651.50 667,347,914.46 756,157,674.58 -7.35% 归属于上市公司股 东的净利润（元） ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力， 且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该等资料的副 本或复印件均与正本或原件一致。 本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-017 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 24 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事、高级管理人员辞职的情况 公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。为保证公司董事会的日常运 作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司总经理秦晓新先生代为履行董事会 秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书；就上述其他副总经理，公 司已指定相关职能部门管理人员与该等副总经理进行工作交接并在总经理领导下代为 开展相关管理工作，该等副总经理的辞职不会影响公司相关工作的正常进行；公司董 事会后续将根据实际情况尽快通过内部提拔及外部招聘等多种方式聘任新的高级管理 人员。 二、风险提示 1. 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事鹿晓琨先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运 行。 2.上述高级管理人员辞职主要系因其 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 24 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-014 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计2024年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称"奇耐亚太"） 及其有关关联方（Rex Materials, LLC，Lydall Gutsche GmbH & CO.KG，UNIFRAX India Pvt Ltd，Lauscha Fiber International Gmbh）日常关联交易金额不超过1,684万元，包括 向关联方采购或销售产品等。 公司于2024年4月3日召开第十一届董事会第六次（临时）会议及第十一届监事会 第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常 关联交易预计的议案》，其中关联董事John Charles Dandolph Iv、Br ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-011 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 3 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，其中 Chad David Cannan 董事未能亲 自出席会议，其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投票表决。监事会成员及公司部分高 级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-013 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与 Unifrax Holding Co.签署《原材料采购协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称"奇耐上海"）自 2023 年 11 月 30 日 起成为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁阳"）全资子公司，主要 生产经营汽车排放控制系统封装衬垫产品和锂电池陶瓷纤维纸产品。奇耐上海与 Unifrax Holding Co.于 2023 年 8 月 9 日签订《原材料采购协议》，根据协议约定, 奇耐 上海向Unifrax Holding Co.及其控制的实体采购相关原材料，具体包括硅酸铝纤维制品、 隔热衬垫、纤维板、切割纸等。 2、Unifrax Holding Co.与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，《原材料采购协议》项下交易构成公司的关联交 易。 3、公司于 2024 年 4 月 3 日召开 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—012 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议 案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议 案回避表决。 《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-013）于 2024 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，届时关联股东需 ...