山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李军先生，1971 年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格证书。1994 年至 2008 年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综 合处副处长；2008 年至 2018 年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总 经理兼公司律师；2018 年至 2019 年 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总裁、经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员 的议案》，同意补选Laura Patrice Kohanski为公司第十一届董事会非独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下： 一、董事变更事项 公司董事会于近日收到董事 Scott Dennis Horrigan 先生的书面辞职报告，Scott Dennis Horrigan 先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会、审计委员会 委员职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，Scott Dennis Horrigan 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，Scott Dennis ...

1、公司第十一届监事会第四次（临时）会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场 会议方式召开，会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会 决议公告于 2024 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定和要求，积极开展工作，认真履行各项职权和义务，维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，具体情况如下： 2、公司第十一届监事会第五次（临时）会议于 2024 年 2 月 6 日以视频会议方式 召开，会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见》，监事会决议公告于 2024 年 2 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-009 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | | | | | 2025 年度 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订 | 露日已 | 上年发 | | 类别 | | | 定价原则 | 金额或预 | 发生金 | 生金额 | | | | | | 计金额 | 额 | | | 向关联人 | UNIFRAX Ⅰ LLC | 接受劳务 | 市场公允 价格 | 340.00 | 0 | 124.85 | | 采 购 产 | Saffil Limited | 接受劳务 | 市场公允 价格 | 150.00 | 0 | 100.79 | | 品、原材 | | | | | | | | 料，接受 | Unifrax Emission Control Europe Ltd | 接受劳务 | 市场公允 价格 | 150.00 | 21.00 | 128.82 | | 关联人提 | | | | | | | | 供的劳务 | Rex Mater ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 董事会综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素，特制订 《公司未来三年股东回报规划（2025—2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理 投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公 司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行 利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 1、综合分析公司发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需 求、融资环境和成本等因素。 2、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 三、未来三年（2025-2027 年）的具体股东回报规划 1、利润分配形式：公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润， 公司可以根据实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。 2、现 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-010 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：风险较低，流动性较好，收益相对稳定的专业金融机构委托理财产 品。 2、投资金额：拟使用合计不超过（含）人民币 6 亿元的自有资金。 3、特别风险提示：公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工 作人员的操作风险等。 一、委托理财概述 1、委托理财目的 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况下， 公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低，流动性较好，收益相对稳定的专业金 融机构委托理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 2、委托理财金额 公司及子公司拟使用合计不超过（含）人民币 6 亿元的自有资金进行理财，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过（含）6 亿元。 3、委托理财方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，在银行、 证券公司、信托公 ...

鲁阳节能（002088） 一、公司经营情况概述 公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品 的研发、生产、销售、应用设计、施工业务，工业过滤布袋的生产和销售业务，以及 汽车排放控制系统封装衬垫产品、锂电池陶瓷纤维纸产品的剪裁、包装和销售业务。 随着陶瓷纤维产品品种的不断丰富，应用技术的不断提升，公司陶瓷纤维产品下游应 用行业已达到 70 余个，涵盖了石化、冶金、电力、建材、机械制造、船舶、家电、新 能源等领域。 2024 年，传统市场方面，冶金有色行业积极开展产能置换与节能改造升级工作， 传统火电与非化石能源发电投资增大，带动了冶金有色、电力行业市场需求稳步增长； 新兴市场方面，随着新能源汽车销量的增长，锂电行业产能利用率提升，促进了新能 源电池市场对陶瓷纤维产品需求的增长。陶瓷、水泥、平板玻璃等下游行业市场需求 仍未见好转。另外，近几年来国内同行业企业产能建设增加，陶瓷纤维低端保温类产 品市场竞争进一步加剧，保温产品销售价格持续低位运行。 2024 年，公司积极应对市场与行业变化，围绕"满产满销、持续改善"的经营方 针，在销售端，聚焦新兴市场开发以及传统行业挖潜销售，新能源电池、 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 沂源北方鲁菜传 | 持有公司 以上股份的自 | 5% | 应收账款 | 4.45 | 22.84 | 0 | 27.29 | 0 | 代收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及 | 承发展有限公司 | 然人控制的公 司 | | | | | | | | 代付 电费 | 非经营性往来 | | 其附属企业 | | 持有公司 | 5% | | | | | | | 代收 | | | | 沂源县泉聚宾馆 | 以上股份的自 | | 其他应收 | 0 | 17.94 | 0 | 13.85 | 4.09 | 代付 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | 然人控制的公 | | 款 | | | | | | 电费 | | | | | 司 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | 19,163.69 | 7,685.07 | 418.25 | 7,269.7 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东鲁阳节能材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来 注重人才培养，截至 2024 年末拥有 ...