证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-008 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 3 月 13 日下午 14：30 在南京市江宁 开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟先生、王大勇先生以通讯表 决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。 详细内容见 2024 年 3 月 14 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨潮 ...

金智科技 董事会审计委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效 监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称 审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效；审计委员会决策程序违反有关 法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本 ...

公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 （2024 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第十二次会议审议稿） 南 京 二〇二四年三月十三日 第 1 页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第 2 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 公司章程 第二节 解散和清算 第 3 页 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议文件 江苏金智科技股份有限公司 章程修正案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订；同时，公司拟注销剩余回购 股份 3,687,865 股，注销完成后，公司总股本将由 404,264,936 股变更为 400,577,071 股，注册资本将由 404,264,936 元变更为 400,577,071 元，拟相应修订章程相关条款。章程修正案如下： | | | | | | 原文条款 | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

金智科技 董事会提名委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提名、任免 董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事 会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会作为董事会下设专门机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公 司章程》、本议事规 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，同意注销与金智集 团共同投资设立的参股公司江苏金智智慧产业研究院有限公司，现将具体情况公告 如下： 一、本次交易概述 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-010 江苏金智科技股份有限公司 关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 12 月 17 日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于与金智 集团共同出资设立智慧产业研究院的议案》，公司拟以地号为320115008022GB00033 的一宗工业用地国有建设用地使用权及位于该宗土地上的工业房产共计作价 1,808.27 万元出资，江苏金智集团有限公司（以下简称"金智集团"）拟以货币 8,191.73 万元出资，双方共同对外投资设立江苏金智智慧产业研究院有限公司（以下简称"智 慧产业研究院" ...

金智科技 董事会战略委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展的需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会战略 委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-009 江苏金智科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份情况概述 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 1 日召开了第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。本次回购金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价 格不超过人民币 11.48 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 截至 2021 年 6 月 3 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购股份 时间区间为 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 6 月 3 日，公司通过股份回购专用证券账户 以集中竞价方式累计回购公司股份2,378.7865万股，占公司目前总股本的5.8842%， 最高成交 ...

金智科技 董事会薪酬与考核委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会作为作为董事会下设机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章 等规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件或《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策 ...

独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 江苏金智科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更 好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律 ...