证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-008 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 3 月 13 日下午 14：30 在南京市江宁 开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟先生、王大勇先生以通讯表 决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。 详细内容见 2024 年 3 月 14 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨潮 ...

金智科技 董事会审计委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效 监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称 审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效；审计委员会决策程序违反有关 法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本 ...

金智科技 董事会薪酬与考核委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会作为作为董事会下设机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章 等规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件或《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策 ...

江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议文件 江苏金智科技股份有限公司 章程修正案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订；同时，公司拟注销剩余回购 股份 3,687,865 股，注销完成后，公司总股本将由 404,264,936 股变更为 400,577,071 股，注册资本将由 404,264,936 元变更为 400,577,071 元，拟相应修订章程相关条款。章程修正案如下： | | | | | | 原文条款 | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

金智科技 董事会战略委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展的需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会战略 委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-011 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 4 月 1 日下午 15:00 召开； 网络投票时间为：2024年4月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与 ...

第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 董事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，同意注销与金智集 团共同投资设立的参股公司江苏金智智慧产业研究院有限公司，现将具体情况公告 如下： 一、本次交易概述 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-010 江苏金智科技股份有限公司 关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 12 月 17 日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于与金智 集团共同出资设立智慧产业研究院的议案》，公司拟以地号为320115008022GB00033 的一宗工业用地国有建设用地使用权及位于该宗土地上的工业房产共计作价 1,808.27 万元出资，江苏金智集团有限公司（以下简称"金智集团"）拟以货币 8,191.73 万元出资，双方共同对外投资设立江苏金智智慧产业研究院有限公司（以下简称"智 慧产业研究院" ...

独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 江苏金智科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更 好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律 ...

金智科技 董事会提名委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提名、任免 董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事 会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会作为董事会下设专门机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公 司章程》、本议事规 ...