遵照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等 规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或者"中泰化学"） 独立董事，对公司八届九次董事会提交的相关事项进行了事前审查，发表事前认 可意见如下： 新疆中泰化学托克逊能化有限公司收购新疆中泰（集团）有限公司持有的新 疆中泰新材料有限公司 40%股份将有助于优化和完善公司主营业务产业链，减 少与控股股东之间的关联交易，增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力，维 护公司股东特别是中小股东的利益。独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就 有关情况进行了充分了解，公司本次股份收购事项构成关联交易，本次关联交易 严格执行公平、公正、公开的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。我们同意将此事项 提交中泰化学八届九次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。 独立董事： 蒋庆哲、杨学文、姚文英 二〇二三年十月十二日 1、关于公司为关联方提供担保的事项 上海中泰多经国际贸易有限责任公司根据生产经营需要申 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 01 | 新化 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目情况 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"、"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开八届九次董事会、八届八次监事会，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实 施募投项目的议案》，同意公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以 下简称"托克逊能化"）将募集资金用于收购公司控股股东新疆中泰（集团）有限 公司（以下简称"中泰集团"）持有的公司控股子公司新疆中泰新材料股份有限 公司（以下简称"中泰新材料"）40%股份、中泰新材料资源化综合利用制甲醇 升级示范项目（以下简称"甲醇项目"）及 ...

| 证券代码：002092 | | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 新化 债券简称：23 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届八次监事会会议于 2023 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以 通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议符 合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为下 属公司提供担保的议案； 详细内容见 2023 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限 ...

1、程序性。公司于2023年10月17日召开了八届九次董事会，审议通过了《关 于公司为关联方提供担保的议案》。公司为关联方提供担保是根据生产经营需要， 此次担保风险可控。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则， 其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们 认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程 的规定，决策程序合法有效。 2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原 则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的 行为。 二、关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的独立意见 本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项，是出于公司发展的实际需 要，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金的有效利用，符合公司实际 情况和项目运作需要，有利于公司的长远发展，符合法律、法规及规范性文件的 相关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-064 债券代码：148216 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2021】194 号），核准新疆中泰化学股份有限公 司（以下简称"公司"、"中泰化学"）通过非公开发行不超过 429,289,919 股 新股。本次非公开发行实际发行数量为 429,289,919 股，发行价格为人民币 8.88 元/股，募集资金总额为人民币 3,812,094,480.72 元，扣除发行费用（不含税） 56,576,138.80 元后，实际募集资金净额为人民币 3,755,518,341.92 元。上述募集 资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 21 日划转至公司指定的募集资金专户内。202 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 新化 债券简称：23 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司提供担保暨关联交易的概述 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）持有上海中泰 多经国际贸易有限责任公司（以下简称"上海多经"）40%股权，为公司参股子公 司，公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称"中泰集团"）持有 上海多经 60%股权。上海多经根据生产经营需要拟向银行申请授信 76,000 万元 （其中敞口授信 74,000 万元），由中泰集团对敞口授信按持股比例 60%提供 44,400 万元担保，中泰化学对敞口授信按持股比例 40%提供 29,600 万元担保，期限、利 率均以实际签订合同为准。 上述关联交易事项已经公司八届九次董事会审议通过，在审议该议案时，关 联董事陈辰、赵永禄 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届九次董事会、八 届八次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于 此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2023 年 11 月 2 日上午 12:00 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 新化 债券简称：23 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次无偿划转的基本情况 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于 2023 年 9 月 7 日收到控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称"中泰集团"） 发来的《告知函》，获悉中泰集团全资子公司新疆中泰资本管理有限公司（以下 简称"中泰资本"）拟将持有的中泰化学 14,379,298 股股份无偿划转至中泰集团， 双方已签署《国有股份无偿划转协议书》。根据《上市公司国有股权监督管理办 法》规定，本次股份无偿划转已获得中泰集团董事会批准。具体内容详见 2023 年 9 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www. ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"公司"）控股股 东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称"中泰集团"）全资子公司新疆中 泰资本管理有限公司（以下简称"中泰资本"）拟将持有的中泰化学 14,379,298 股 股份无偿划转至中泰集团，本次拟划转股数占公司总股本的 0.56%。 2、本次股份划转属于同一实际控制人控制下的不同主体之间的行为，不涉及 向市场减持，不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。 3、本次股份划转尚需深圳证券交易所审核及在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理过户登记，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。 一、本次无偿划转的基本情况 公 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 | K1 | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）七届四十二次 董事会审议通过了《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称"托克 逊能化"）运用暂时闲置募集资金 120,000 万元补充流动资金，自本次董事会审 议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内 容详见 2022 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控 股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2022-102）。 20 ...