Group 1 - The company, Guangdong Hongtu, focuses on the design, manufacturing, production, sales, and after-sales service of precision aluminum/magnesium alloy components [1] - The products are applicable in various industries, including fuel vehicles, hybrid vehicles, new energy vehicles, as well as communications and electromechanical sectors [1] - The company supplies components such as batteries and power equipment to its customers [1]

Group 1 - The company, Guangdong Hongtu, focuses on the design, manufacturing, production, sales, and after-sales service of precision aluminum/magnesium alloy components [1] - The products are applicable in various industries including fuel vehicles, hybrid vehicles, new energy vehicles, low-altitude economy, aerospace, communications, and electromechanical sectors [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，小鹏汇天是公司的客户之一， 正在积极推进合作的具体事宜。公司尊重并严格遵守相关客户的保密要求，相关合作信息不便透露，敬 请投资者谅解。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视投资者利益，管 理层不断提升管理水平，聚焦主业，增强公司的核心竞争力和内在价值；同时积极研究市值管理相关政 策，结合公司实际情况，综合运用合法合规的方式做好相关工作，最大程度维护公司和股东利益。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月22日，广东鸿图在互动平台回答投资者提问时表示，公司积极推动在低空经济、具 身智能机器人等新兴市场领域的业务拓展和技术能力建设，深化与客户的同步工程合作，持续深化与科 研机构的联合预研，推动关键技术的突破与研究方向向系统性、前沿性课题拓展，通过技术、市场、组 织与资本四个层面的系统协同，力争将新兴领域业务打造为公司未来的重要增长极与战略支撑力量。 ...

Meeting Details - The meeting was held on December 3, 2025, at 10:00 AM, with network voting available throughout the day [2] - The location of the meeting was the multimedia center on the first floor of Guangdong Hongtu [3] - The meeting combined on-site and online voting methods, convened by the company's board of directors [3] Attendance - A total of 265 shareholders or their authorized representatives attended the meeting, representing 349,356,947 shares, which is 52.5842% of the total share capital [4] - Of these, 10 shareholders attended in person, representing 344,407,568 shares (51.8392%), while 255 participated via online voting, representing 4,949,379 shares (0.7450%) [4] - The attendance met the legal requirements, making the meeting valid [5] Resolutions - The shareholders approved the proposal to amend the company's articles of association [7] - The voting results showed that 348,848,197 shares (99.8544%) voted in favor, while 433,650 shares (0.1241%) opposed, and 75,100 shares were abstained [9][10] - The proposal received more than two-thirds of the valid voting shares, ensuring its passage [11] Legal Opinion - Lawyers from Guangdong Zhiyang Kaicheng Law Firm confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, validating the qualifications of attendees and the voting process [12] Documents for Reference - The resolutions from the third extraordinary general meeting of 2025 and the legal opinion from the law firm are available for review [13]

广东鸿图科技股份有限公司 章 程 中国·高要 二〇二五年十二月 目 录 第七章 党委 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第五节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 广东鸿图科技股份有限公司章程 第 1页，共 37 页 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 劳动人事 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派刘云鹏律师、王诗洋律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2025 年 12 月 3 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法 律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）广东鸿图董事会已于 2025 年 11 月 18 日在指定媒体上刊登了《广东 鸿图科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（下称"《股 东大 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-58 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：廖坚 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 265 人，代表有表决权的 股份数 349,356,947 股，占公司股本总数的 52.5842%。其中，现场出席股东大会的股东 或股东授权委托代表人数共计 10 人，代表有表决权的股份数 344,407,568 股，占公司 股本总数的 51.8392%；通过网络投票的股东 255 人，代 ...

Group 1 - The core point of the article is that Guangdong Hongtu announced the convening of its 64th board meeting to discuss the appointment of an auditing firm for the fiscal year 2025 [1] - For the first half of 2025, Guangdong Hongtu's revenue composition shows that automotive parts and accessories manufacturing accounted for 98.32%, while other manufacturing and other businesses contributed 1.01% and 0.67% respectively [1] - As of the report date, Guangdong Hongtu's market capitalization is 8.3 billion yuan [1]