湖北能特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已委托 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）审计。 经过审计，中兴财光华出具了"中兴财光华审会字（2025）第 304162 号"的审 计报告，现将公司 2024 年度财务决算的有关情况汇报如下: 一、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,280,438,725.45 | 11,129,068,248.62 | 10.35% | | 归属于上市公司股东的 | -588,029,855.51 | 258,738,781.85 | -327.27% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | -515,643,464.21 | -4,078,659.56 | 12,542.47% | | 扣除非经常性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | 92,012,97 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于独 立董事的任职资格及独立性要求，湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对三位在任独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士 2024 年度的独 立性自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 经核查独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士的任职经历、相关自查 文件以及独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上述人员与 公司及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 独立性的情况。 湖北能特科技股份有限公司 ...

湖北能特科技股份有限公司 社会责任报告 （2024 年度） 2025 年 04 月 | 目 录 | | --- | | 第一节 综述 1 | | | --- | --- | | 一、声明 | 1 | | 二、关于本报告 | 1 | | 三、公司简介 | 2 | | 四、社会责任管理体系 | 3 | | 五、知识产权管理 | 4 | | 第二节 产品与服务 4 | | | 一、医药中间体业务 | 4 | | 二、维生素 E 及其中间体业务 4 | | | 三、塑贸电商业务及其他 4 | | | 第三节 利益相关方 5 | | | 一、股东和债权人权益保护 5 | | | 二、职工权益保护 7 | | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 9 | | | 四、环境保护与可持续发展 11 | | | 五、公共关系和社会公益事业 12 | | | 第四节 2025 年展望 14 | | 第一节 综述 一、声明 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""能特科技"）及 董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-047 湖北能特科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，基于谨慎性原则，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理 规定，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对截至 2024 年 12 月 31 日的 各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准 备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-051 湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司投资建设 年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公 司（以下简称"能特公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元人民币（币种下同）投资 建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目（以下简称"项目"）。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 1、项目实施主体：能特公司 2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道 118 号 3、 ...

湖北能特科技股份有限公司董事会审计委员会 关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2024 年度审计工作的总结报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）经2025年第一 次临时股东大会审议通过，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）作为本公司2024年度的财务审计机构。 中兴财光华对本公司2024年度财务报告进行了审计，主要内容包括2024年度 资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注等内容， 同时对2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项报告、对公司内部 控制进行审计。 年度审计结束后，中兴财光华对公司2024年度的审计结论是以书面方式出具 了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中公司相关部门给予了积极配合，公 司董事会审计委员会现将中兴财光华对本公司2024年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 中兴财光华与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2024 年度财务审计的费用，不存在或有收费项目。 中兴财光华在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计证 据，并向公司董事会审计委员会提交了标 ...

湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司 为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公 司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。具体情况如下： 全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）以前年度向湖北荆 州农村商业银行股份有限公司联合支行（以下简称"荆州农商行"）申请的综合 授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，拟 向荆州农商行申请综合授信额度 20,000 万元，用于办理流动资金贷款、贸易融 资、信用证等业务，授信期限为三年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方 式等最终以荆州农商行批准的为准），上述授信额度由公司提供连带责任保证担 保。 公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述 担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，授权能特公司的法定代表人分别 全权 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-046 湖北能特科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为保证湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子 公司正常开展生产经营活动，预计 2025 年度日常关联交易总金额为 74,145.00 万 元。公司及子公司与关联方发生关联交易时，将遵循关联交易公平、公开、公正 的原则，切实维护公司、子公司及无关联关系股东的合法权益。 1 公司 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三十一次会议，在关联董事陈 烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生（4290****5133）、黄浩先生（4203****3419）、 构旭荣女士回避表决的情况下，由无关联关系董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议批准，关联股东应回避表 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审 | 是 | | | 计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关 | 是 | | | ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，促进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司 监事会本年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议了 26 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-01 | 七届十二次 | 1、《关于拟变更公司名 ...