冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备的 合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《公司章程》等相关文件 规定，作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员， 通过对《关于计提资产减值准备的议案》的认真审查，我们对公司 2023 年度计 提资产减值准备合理性说明如下： 公司 2023 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分 合理，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准 确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事 会审议批准。 冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会 二○二四年四月十七日 ...

2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审 | 是 | | | 计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关 | 是 | | | 联人资金往来情况 | | ...

冠福控股股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 冠福控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准 | | | | | | | 日 2023 年 12 | | | | | | | 月 31 日，冠福 | | | | | | | 控股股份有限 | | | | | | | 公司收购上海 | | | | | | | 塑米信息科技 | | | | | | | 有限公司股权 | | | | | | | 形成的含商誉 | | | | | | | 相关资产组账 | | | | | | | 面价值为 | | 收购上海塑米 | 湖北众联资产 | 成传泉，宋义 | 众联评报字 | 预计未来现金 | 万 86,813.69 | | 所形成的含商 | 评估有限公司 | 德 | [202 ...

关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 304070 号 目 录 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表 1-3 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的规定编制，反映了冠福股份2023年度营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供冠福股份 2023 年度报告披露之目的使用，不适用于 其他 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日披露了《关于 会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务 报表相关项目进行追溯调整。 一、本次会计政策变更追溯调整的概述 2022 年 11 月 3 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以下简称"解释第 16 号")中，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理规定"，此内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据解释第 16 号对于新旧衔接的相关规定，本次会计政策变更应当对前期 可比财务报表数据进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对财务报表的影响 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-019 冠福控股股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 根据上述相关规定，公司对财务报表的合并资产负债表项目累积影响追溯调整 如下： 单位：元 | 报表项目 | | 2022 年 1 ...

冠福控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 2024 年 4 月 冠福控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邓海雄、主管会计工作负责人蹇丹及会计机构负责人（会计 主管人员）张文清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、矿业的经营风险。 燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，因此燊乾矿业存在 经营风险；《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》，燊乾矿业《采 矿许可证》所载明的资源储量可能存在预估值与实际开采量有较大差异的风 险。公司拟采用现金交易方式出售非核心主业的资产，包括但不限于燊乾矿 业所拥有的金矿资产等，从而更好的优化资产结构，盘活公 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-023 冠福控股股份有限公司 关于举行 2023 年度报告业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯 网披露了《冠福控股股份有限公司 2023 年度报告》和《冠福控股股份有限公司 2023 年度报告摘要》，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网提供 的网上平台举行 2023 年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，广大投资者可登录"全景·路演天下"（https://rs.p5w.net） 参与公司本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生、董事兼董事会秘书黄 浩先生、董事构旭荣女士、独立董事梅平先生、副董事长兼总经理邓海雄先生、财 务总监蹇丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-011 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 其中，中小投资者表决情况为：同意 ...

湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通 知已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国 证监会指定信息披露媒体上公告。上述公告已列明本次股东大会的召 开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和现场会议登记办法、 有权出席会议股东的股权登记日及其可以以书面形式委托代理人出 席现场会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程 序等事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。 致：冠福控股股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受冠福控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以 及表决 ...

的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》的公告。由于工作人员疏忽，导致股 权登记日的日期错误。现更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 11 日 更正后： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-010 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日 除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的通知（更正后）》详见附件。公司将加强信息披露文件的编 制和审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 冠福控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月三日 附件： 冠福控 ...