关于冠福控股股份有限公司 违规担保及解除情况表的专项审核意见 中兴财光华审专字（2024）第 304091 号 关于冠福控股股份有限公司违规担保及解除情况表的 专项审核意见 中兴财光华审专字（2024）第 304091 号 冠福控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的冠福控股股份有限公司（以下简称"冠福股份"）《冠福控股 股份有限公司 2023 年度违规担保及解除情况表》（以下简称"情况表"）。该情况表 已由冠福股份管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。 一、管理层对情况表的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称"上市规则"） 的相关规定，冠福股份管理层编制了后附的情况表。按照上市规则的规定编制和 披露情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是冠福股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对情况表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 ...

冠福控股股份有限公司 （梅平） 本人作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独 立董事，在 2023 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梅平，1960 年出生，中共党员，硕士研究生，应用化学专业，二级教授，博 士生导师。2015 年 7 月至 2019 年 6 月任长江大学文理学院院长、教授；2019 年 7 月至 2022 年 6 月任长江大学化学与环境工程学院教授；2011 年 12 月至今任湖 北省化学化工学会副理事长，2013 年 10 月至今任中国化工学会理事；2022 年 7 月至今任公司独立董事。作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于独 立董事的任职资格及独立性要求，冠福控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对三位在任独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士 2023 年度的独 立性自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士的任职经历、相关自查 文件以及独立董事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，上述人员与 公司及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 独立性的情况。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 冠福控股股份有限公司 ...

冠福控股股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席陈勇 先生召集，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以专人递送、传真和电子邮件等方式 送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监 事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度监 事会工作报告》。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-015 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

冠福控股股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 304068 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第304068号 冠福控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了冠福控股股份有限公司（以下简称冠福公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是冠福公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，冠福公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规 ...

2023 年，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职 责，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年宏观经济形势及公司经营概况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、迈向中国式现代化新征程的开局 之年。我国投资增速持续回落，高技术产业投资增势良好，整体经济正处在转变 发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。 面对错综复杂的经济形势，公司依据年初制定的经营计划不忘初心、砥砺奋 进，在低迷的市场情况下依然实现了较好盈利。报告期内，核心子公司能特科技 有限公司（以下简称"能特科技"）深耕产品链、打造产品核心竞争力，寻求战 略合作伙伴，稳固及拓展维生素 ...

1、公司根据《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，建立了一套符合公司实际情况、较为合理的内部控制制度，涵 盖了采购、生产、销售等公司各个运营环节，并在实践中得到了有效执行和完善， 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司所有财产的 安全、完整，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正 地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。审计部本着客观、谨慎的原 则，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面对公司内 部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，出具了内部控制自我评价报告， 并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了内部审计报告。 2、审计部根据《内部审计准则》《企业会计准则》以及公司《内部审计管理 制度》《财务管理制度》的规定，对会计资料的真实性、完整性予以了重点关注， 通过参加沟通会，阅读相关会计资料后，我部认为：公司财务会计报表完全遵循 会计准则的要求，报表全面地反映了企业经营活动的内容，会计信息真实、完整。 冠福控 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-014 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 七次会议采取现场会议的方式于 2024 年 4 月 17 日 13:30 在湖北省荆州市沙市区 园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长陈烈 权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人 （发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了 以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总 经理工作报告》。 《2023 年度 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-016 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 1 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司 ...

1 冠福控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员本 着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，促 进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会本年度 主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议了 22 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-04-15 | 七届六次 | 1、关于修订公司〈监事会议事 ...