本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-046 恒宝股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第八届董 事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资 的议案》。现就具体情况公告如下： 一、减资事项概述 为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资 产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司恒宝润芯数字科技有 限公司（以下简称"恒宝润芯"）和云宝金服（北京）科技有限公司（以下简称 "云宝金服"）减少注册资本，具体情况如下： | 公司名称 | 注册资本（万元） | 减少注册资本（万元） | 减少后注册资本（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 恒宝润芯 | 20,000.00 | 5,882.50 | 14,117.50 | | 云宝金服 | 5,000.00 | 1,994.00 | 3,006.00 | 根据《深圳证券交易所股票上市股 ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2024 was ¥470,836,407.25, a decrease of 26.91% compared to ¥644,182,775.53 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥63,596,129.57, down 35.36% from ¥98,390,608.89 year-on-year[12]. - Basic earnings per share decreased by 35.61% to ¥0.0904 from ¥0.1404 in the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥470,836,407.25, a decrease of 26.91% compared to ¥644,182,775.53 in the same period last year[24]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 75,634,066.20, compared to CNY 101,574,712.63 in the first half of 2023[102]. - Total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 72,130,614.01, compared to CNY 92,731,783.29 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 22%[106]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥5,976,873.63, an improvement of 86.02% compared to -¥42,738,188.89 in the previous year[12]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥177,961,975.55, a significant increase of 237.47% compared to a decrease of ¥129,450,456.57 in the previous year[25]. - Cash and cash equivalents increased by 94.44% to 300,572,131.19 yuan, primarily due to a bank loan of 153 million yuan[30]. - Cash inflow from investment activities was CNY 1,356,308,771.29, down from CNY 1,681,650,526.40 in the first half of 2023, a decrease of approximately 19%[109]. - Net cash flow from investment activities was CNY 55,374,091.76, compared to negative CNY 82,077,766.33 in the same period last year, indicating a significant recovery[109]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.82% to ¥2,560,237,395.71 from ¥2,396,880,507.44 at the end of the previous year[12]. - Accounts receivable rose by 41.32% to 191,681,859.35 yuan, reflecting the company's focus on high-end clients[30]. - Total liabilities reached CNY 566,743,881.64, compared to CNY 404,023,507.33, which is an increase of approximately 40.3%[101]. - The company's equity increased to CNY 2,209,604,554.34 from CNY 2,123,151,956.74, reflecting a growth of about 4.06%[101]. Research and Development - Research and development investment remained stable at ¥47,458,163.65, showing a slight increase of 0.60% compared to ¥47,175,831.53 in the previous year[24]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[115]. Market Position and Strategy - The company focuses on financial technology, IoT, digital security, and digital services, providing comprehensive solutions for banks, telecommunications, government services, defense, transportation, and advanced manufacturing sectors[16]. - The company plans to enhance its talent pool and improve its competitive edge to mitigate risks associated with new market expansions and product launches[45]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[65]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has established a robust employee training and development system to enhance employee skills and career growth[59]. - The company maintains a commitment to protecting shareholder rights and ensuring timely and accurate information disclosure[59]. Risks and Challenges - The company faces various operational risks, which are detailed in the management discussion section of the report[2]. - The company faces intensified market competition, particularly in terms of funding strength, design capabilities, and product quality, which may impact its main business and profit margins[46]. Innovation and Technology - The company has applied for a total of 626 patents and holds 331 software copyrights, demonstrating its strong commitment to innovation and technology development[22]. - The company continues to enhance its digital RMB technology reserves and R&D investments, actively participating in digital RMB pilot projects and providing various digital currency solutions[17]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[58]. - The company has complied with all commitments made by major shareholders regarding competition and share management[60]. - The company has faced disciplinary actions from the Shenzhen Stock Exchange for violations of listing rules, resulting in public reprimands[69].

CJ 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 08003 号 二〇二四年八月 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达(苏州)律师事务所 关于恒宝股份有限公司 馬法律師事案院 释 义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 北京市康达(苏州)律师事务所 | | --- | --- | ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-039 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价 格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日召 开第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第十一次临时会议，会议审议通 过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的相关规定和公司 2021 年 第一次临时股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对公司 2021 ...

第八届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日下午以通讯方式召开。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-036 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年 股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条 件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 监事会一致同意对公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定办理行权所需的全部事宜。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计 ...

公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | （三）关于首次授予部分第三个行权期行权条件成就的财务顾问意见 9 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心技术骨干及销 售骨干人员、董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 | | | 日 | | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权登记完成之日起至所有股票期权行权或 注销完毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权登记完成之日至股票期权可行权日之间的时 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-038 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就，可行权的激 励对象共计 102 人，可行权的股票期权数量为 417.60 万份，占目前公司总股本 比例为 0.5933%，首次授予部分股票期权的行权价格为每份 4.085 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另 行发布相关公告，敬请投资者注意。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次 授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-035 恒宝股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 13 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 董事会专门委员会的议案》。 鉴于公司董事会成员发生变动，会议同意对本届董事会战略委员会、提名委 员会、审计委员会三个专门委员会的成员进行调整。上述调整后的公司四大专门 委员会组织设置及成员构成如下： （1）董事会战略委员会 1 主任委员：钱京 委 员：徐霄凌、高强、丁虹、王佩 （四）董事会会议的主持人和 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-040 恒宝股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 电子邮箱：ir@hengbao.com 通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召开第八届董事 会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具 体情况公告如下： 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事 长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王坚先生为公司董事会秘 书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 王坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关 职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-037 恒宝股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董 事对公司 2021 年股票期权激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届监事会第七次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案） ...