恒宝股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。出现《公司法》 及《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，应当在两个月内召开临 时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 1 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为规范恒宝股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作指引》"）、《恒宝股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下称"本规则 ...

恒宝股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力，确保子公司经营目标和计划符合公司业务整合及战略布局等发展目标的 实施。 第四条 公司依据对子公司资产控制和自身规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、经营 与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技术、品质、营 销等进行指导、管理及监督： （一） 公司人事部门负责对子公司人力资源等方面进行监督管理和指导；负责 对派往子公司担任董事、监事（如有）、高级管理人员进行管理及绩效考核，并负责 对子公司的相关人事信息、职责权限的收集整理、制定工作； （二）公司财务部门负责对子公司经营计划的上报和执行、财务会计等方面的 监督管理和指导，并负责子公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案； （三）公司董事会办公室负责对子公司重大事项的信息披露工作，对子公司规 - 1 - 范治理等方 ...

恒宝股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和《恒宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员 会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一 ...

人民财讯8月26日电，恒宝股份（002104）8月26日晚间发布半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 4.3亿元，同比下降8.64%；净利润3535.41万元，同比减少44.41%；基本每股收益0.0499元。 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-039 恒宝股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权 价格的公告 会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授 予部分股票期权行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议 案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行 了核实并发表了核查意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开第 八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公 司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本计划"）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会 的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< ...

| 公司简称：恒宝股份 | | 证券代码：002104 | | --- | --- | --- | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 关于 | | | | 恒宝股份有限公司 | | | | 调整行权价格事项 | | | | 之 | | | | 独立财务顾问报告 | | | | 一、释义 | | | | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | | | 恒宝股份、本公司、公司 指 | | 恒宝股份有限公司 | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 股票期权 指 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | | | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心技术骨干及销 | | | | 激励对象 指 | | | | 售骨干人员、董事、高级管理人员及中层管理人员 | | | | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 | | | | 授权日 | 指 | | | 日 | | | | 股票期权预留授权登记完成之日起至所有股票期权行权或 | | | | 有效期 ...

恒宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 恒宝股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 恒宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主 管人员)刘春莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 恒宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 公司计划不派发现金红利， ...

恒宝股份公告，2025年上半年营业收入4.3亿元，同比下降8.64%。净利润3535.41万元，同比下降 44.41%。 ...

证券代码: 002104 证券简称: 恒宝股份 恒宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丰旭惠作为恒宝股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宝股份有限公 司董事会提名为恒宝股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恒宝股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司恒宝股份有限公司（股票代码：002104）将公告本人的上述承诺。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 三、本 ...

《公司章程》修正案 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第八届董事 会第十五次临时会议，审议通过了《修订<公司章程>的议案》。 | 第一条 | 第一条 | | --- | --- | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"或 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 | | "本公司"）。 | 公司经江苏省人民政府批准（苏政复[2000]187 | | 公司经江苏省人民政府批准（苏政 ...