证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-039 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价 格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日召 开第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第十一次临时会议，会议审议通 过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的相关规定和公司 2021 年 第一次临时股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对公司 2021 ...

CJ 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 08003 号 二〇二四年八月 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达(苏州)律师事务所 关于恒宝股份有限公司 馬法律師事案院 释 义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 北京市康达(苏州)律师事务所 | | --- | --- | ...

公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | （三）关于首次授予部分第三个行权期行权条件成就的财务顾问意见 9 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心技术骨干及销 售骨干人员、董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 | | | 日 | | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权登记完成之日起至所有股票期权行权或 注销完毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权登记完成之日至股票期权可行权日之间的时 ...

第八届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日下午以通讯方式召开。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-036 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年 股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条 件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 监事会一致同意对公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定办理行权所需的全部事宜。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-038 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就，可行权的激 励对象共计 102 人，可行权的股票期权数量为 417.60 万份，占目前公司总股本 比例为 0.5933%，首次授予部分股票期权的行权价格为每份 4.085 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另 行发布相关公告，敬请投资者注意。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次 授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-037 恒宝股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董 事对公司 2021 年股票期权激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届监事会第七次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案） ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-035 恒宝股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 13 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 董事会专门委员会的议案》。 鉴于公司董事会成员发生变动，会议同意对本届董事会战略委员会、提名委 员会、审计委员会三个专门委员会的成员进行调整。上述调整后的公司四大专门 委员会组织设置及成员构成如下： （1）董事会战略委员会 1 主任委员：钱京 委 员：徐霄凌、高强、丁虹、王佩 （四）董事会会议的主持人和 ...

关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-034 恒宝股份有限公司 电话：0511-86644324 传真：0511-86644324 电子邮箱：ir@hengbao.com 通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副总 裁、董事会秘书陈妹妹女士递交的书面辞职报告。陈妹妹女士因工作安排及职务 调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续担任公司董事、副 总裁职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，陈妹 妹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈妹妹女士持 有公司45,000股股份。 陈妹妹女士辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会 影响公司正常生产经营。陈妹妹女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽 职守。公 ...

变更前 变更后 经 营 范 围 电子标签、读写机具、终端产品的研 发、生产、销售及服务；电子标签的 行业解决方案、软件开发及系统集成； 计算机软、硬件的开发；计算机系统 集成服务；通信设备、电子设备、移 动智能设备、物联网产品的开发、销 售、安装、维修；上述相关产业的信 息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、 信封的销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 一般项目：技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术 电子标签、读写机具、终端产品的研 发、生产、销售及服务；电子标签的 行业解决方案、软件开发及系统集 成；计算机软、硬件的开发；计算机 系统集成服务；通信设备、电子设备、 移动智能设备、物联网产品的开发、 销售、安装、维修；上述相关产业的 信息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用 品、信封的销售。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 许可项目：第二类增值电信业务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 一、本次恒宝智能工商变更登记的主要事项 | 推广；电子产品销售；先进电力电子 | 后方可开展经营活动，具体经营项目 | | --- | --- | ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-032 恒宝股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、2024 年 5 月 30 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润 分配方案》：以公司总股本 703,880,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 1.30 元（含税），以此计算合计派发现金红利人民币 91,504,420.02 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后 年度。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本 发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本基 数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发 ...