证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-035 恒宝股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 13 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 董事会专门委员会的议案》。 鉴于公司董事会成员发生变动，会议同意对本届董事会战略委员会、提名委 员会、审计委员会三个专门委员会的成员进行调整。上述调整后的公司四大专门 委员会组织设置及成员构成如下： （1）董事会战略委员会 1 主任委员：钱京 委 员：徐霄凌、高强、丁虹、王佩 （四）董事会会议的主持人和 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-040 恒宝股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 电子邮箱：ir@hengbao.com 通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召开第八届董事 会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具 体情况公告如下： 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事 长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王坚先生为公司董事会秘 书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 王坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关 职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-037 恒宝股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董 事对公司 2021 年股票期权激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届监事会第七次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案） ...

关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-034 恒宝股份有限公司 电话：0511-86644324 传真：0511-86644324 电子邮箱：ir@hengbao.com 通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副总 裁、董事会秘书陈妹妹女士递交的书面辞职报告。陈妹妹女士因工作安排及职务 调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续担任公司董事、副 总裁职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，陈妹 妹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈妹妹女士持 有公司45,000股股份。 陈妹妹女士辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会 影响公司正常生产经营。陈妹妹女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽 职守。公 ...

变更前 变更后 经 营 范 围 电子标签、读写机具、终端产品的研 发、生产、销售及服务；电子标签的 行业解决方案、软件开发及系统集成； 计算机软、硬件的开发；计算机系统 集成服务；通信设备、电子设备、移 动智能设备、物联网产品的开发、销 售、安装、维修；上述相关产业的信 息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、 信封的销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 一般项目：技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术 电子标签、读写机具、终端产品的研 发、生产、销售及服务；电子标签的 行业解决方案、软件开发及系统集 成；计算机软、硬件的开发；计算机 系统集成服务；通信设备、电子设备、 移动智能设备、物联网产品的开发、 销售、安装、维修；上述相关产业的 信息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用 品、信封的销售。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 许可项目：第二类增值电信业务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 一、本次恒宝智能工商变更登记的主要事项 | 推广；电子产品销售；先进电力电子 | 后方可开展经营活动，具体经营项目 | | --- | --- | ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-032 恒宝股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、2024 年 5 月 30 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润 分配方案》：以公司总股本 703,880,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 1.30 元（含税），以此计算合计派发现金红利人民币 91,504,420.02 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后 年度。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本 发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本基 数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发 ...

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-031 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度股东大会， 以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）召开时间： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30-16:00。 （2）网络投票时间：2024年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日上午9:15 至2024年5月30日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:恒宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受恒宝股份有限公司(以下 简称"公司")委托,就公司召开 2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒宝股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严 ...

王佩先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作 情况，存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情 况： | 任职期间 | | | 单位名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 年 08 月 | 23 日-2021 年 | 8 月 31 日 | 镇江润宁体育文化传媒有限公司 | 董事 | | 2019 年 06 月 | 06 日-2020 年 | 9 月 18 日 | 江苏贝特曼体育文化传媒有限公司 | 监事 | 恒宝股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，董事会同意提名王 佩先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司2023年度股 东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会换 届之日止。简历如下： 王佩先生：中国国籍，1988年9月出生，硕士学历。2010年12月至 今在江苏南昆仑律师事务所担任律师职务，现为江苏南昆仑律师事务 所主任、高级合伙人。 引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.4条不得担任 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-030 恒宝股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总裁钱京先生，董事、副总裁、 财务总监徐霄凌女士，独立董事丁虹女士，董事、副总裁、董事会秘书陈妹妹女 士。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度 报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月23日（星期四）15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫 ...