证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-012 恒宝股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开第八届董事会 第十次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述事项尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第三十六条 董事、高级管理人员 | 第三十六条 董事、高级管理人员 | | 违反法律、行政法规或者本章程的规 | 违反法律、行政法规或者本章程的规 | | 定，损害股东利益的，股东可以向人民 | 定 ...

恒宝股份有限公司 章 程 （修订版） 二 0 二四年三月八日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 29 | | 第九 ...

恒宝股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 更好地维护公司整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《恒宝股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本独立董事工作制度 （以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影 ...

公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 一、释义 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第二个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1 | 一、释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 3 | | 三、基本假设 | | 4 | | 四、本激励计划授予与批准 | | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | | 8 | | （一）预留授予部分第二个行权期行权条件成就情况的说明 | | 8 | | （二）预留授予部分第二个行权期可行权激励对象及权益数量 | ... | 10 | | （三）结论性意见 | ... | 10 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 按照本计划规 ...

一、 召开会议基本情况 1.股东大会会议的届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-014 恒宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第八届董事会第十次临时会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于2024年3月25日在丹阳公司三楼会议室召开2024年第一次临时股东 大会，审议第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第十次临时会议提交的 相关议案，有关会议的具体事项如下： 4.会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月25日下午14:30-16:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为： ...

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-009 （四）董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议 列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次临时会议于 2024 年 3 月 8 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 3 月 3 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 3 月 8 日上午 9:00 以通讯 方式召开。 （三）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 ...

北京市康达(苏州)律师事务所 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 法律意见书 关于恒宝股份有限公司 释 义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 블 | 北京市康达(苏州)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 恒宝股份/上市公司/公司 | 별 | 恒宝股份有限公司 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《恒宝股份有限公司 20 ...

《公司章程》修正案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条 款进行修订。具体修订情况内容如下： | 修改前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第三十六条 董事、高级管理人员 | 第三十六条 董事、高级管理人员 | | 违反法律、行政法规或者本章程的规 | 违反法律、行政法规或者本章程的规 | | 定，损害股东利益的，股东可以向人民 | 定，损害股东利益的，股东可以向人民 | | 法院提起诉讼。 | 法院提起诉讼。 | | | 公司高级管理人员应当忠实履行 | | | 职务，维护公司和全体股东的最大利 | | | 益。公司高级管理人员因未能忠实履行 | | | 职务或违背诚信义务，给公司和社会公 | | | 众股股东的利益造成损害的，应当依法 | | | 承担赔偿责任。 | | 第四十六条 独立董事有权向董 | 第四十六条 过半数独立董事有 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-011 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件已成就，可行权的激 励对象共计 7 人，可行权的股票期权数量为 12.6 万份，占目前公司总股本比例 为 0.018%，预留授予部分股票期权的行权价格为每份 4.43 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另 行发布相关公告，敬请投资者注意。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董 事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授 予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-008 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，鉴于 朱锦善先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股 东大会补选产生新任监事后生效。公司将按法定程序尽快完成监事补选工作。在 此期间，朱锦善先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，朱锦善先生未持 有公司股份。 公司及监事会对朱锦善先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及其对公 司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 恒宝股份有限公司监事会 二 O 二四年三月四日 恒宝股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事朱锦善 先生递交的书面辞职报告。朱锦善先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 ...