证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-047 恒宝股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简称：恒宝股份， 证券代码：002104）股票在连续2个交易日内（2024年9月5日和2024年9月6日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 1 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-042 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日下午以通讯方式召开。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式向公 司全体监事发出了会议通知。 2. 监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日下午 13 时以通讯方式召 开。 3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-041 恒宝股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （四）董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议 列席人员有公司董事会秘书。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告！ 恒宝股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-045 恒宝股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第八届董 事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立 全资子公司暨购买资产的议案》。现就具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、基本情况 根据公司的业务发展和战略规划，公司拟使用自有资金2,000万元人民币投 资设立全资子公司"上海阳明守仁科技有限公司"（暂定名，以当地主管机关最 终核准结果为准，以下简称"阳明守仁公司"）,公司持股比例为100%。同时以 新设子公司名义购买上海华新智慧装备科技有限公司（以下简称"交易对方"） 位于上海市青浦区华新镇的房产（以下简称"标的资产"）用于建设公司的智能 卡个人化中心和模块封装测试产线，本次购房总额预计不超过人民币4,000万元 （不包含交易所产生的税费等）。 2、审批程序 本次对外投资设立全资子公司并购买资产事项已由公司 2024 年 8 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-046 恒宝股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第八届董 事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资 的议案》。现就具体情况公告如下： 一、减资事项概述 为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资 产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司恒宝润芯数字科技有 限公司（以下简称"恒宝润芯"）和云宝金服（北京）科技有限公司（以下简称 "云宝金服"）减少注册资本，具体情况如下： | 公司名称 | 注册资本（万元） | 减少注册资本（万元） | 减少后注册资本（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 恒宝润芯 | 20,000.00 | 5,882.50 | 14,117.50 | | 云宝金服 | 5,000.00 | 1,994.00 | 3,006.00 | 根据《深圳证券交易所股票上市股 ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2024 was ¥470,836,407.25, a decrease of 26.91% compared to ¥644,182,775.53 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥63,596,129.57, down 35.36% from ¥98,390,608.89 year-on-year[12]. - Basic earnings per share decreased by 35.61% to ¥0.0904 from ¥0.1404 in the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥470,836,407.25, a decrease of 26.91% compared to ¥644,182,775.53 in the same period last year[24]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 75,634,066.20, compared to CNY 101,574,712.63 in the first half of 2023[102]. - Total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 72,130,614.01, compared to CNY 92,731,783.29 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 22%[106]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥5,976,873.63, an improvement of 86.02% compared to -¥42,738,188.89 in the previous year[12]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥177,961,975.55, a significant increase of 237.47% compared to a decrease of ¥129,450,456.57 in the previous year[25]. - Cash and cash equivalents increased by 94.44% to 300,572,131.19 yuan, primarily due to a bank loan of 153 million yuan[30]. - Cash inflow from investment activities was CNY 1,356,308,771.29, down from CNY 1,681,650,526.40 in the first half of 2023, a decrease of approximately 19%[109]. - Net cash flow from investment activities was CNY 55,374,091.76, compared to negative CNY 82,077,766.33 in the same period last year, indicating a significant recovery[109]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.82% to ¥2,560,237,395.71 from ¥2,396,880,507.44 at the end of the previous year[12]. - Accounts receivable rose by 41.32% to 191,681,859.35 yuan, reflecting the company's focus on high-end clients[30]. - Total liabilities reached CNY 566,743,881.64, compared to CNY 404,023,507.33, which is an increase of approximately 40.3%[101]. - The company's equity increased to CNY 2,209,604,554.34 from CNY 2,123,151,956.74, reflecting a growth of about 4.06%[101]. Research and Development - Research and development investment remained stable at ¥47,458,163.65, showing a slight increase of 0.60% compared to ¥47,175,831.53 in the previous year[24]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[115]. Market Position and Strategy - The company focuses on financial technology, IoT, digital security, and digital services, providing comprehensive solutions for banks, telecommunications, government services, defense, transportation, and advanced manufacturing sectors[16]. - The company plans to enhance its talent pool and improve its competitive edge to mitigate risks associated with new market expansions and product launches[45]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[65]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has established a robust employee training and development system to enhance employee skills and career growth[59]. - The company maintains a commitment to protecting shareholder rights and ensuring timely and accurate information disclosure[59]. Risks and Challenges - The company faces various operational risks, which are detailed in the management discussion section of the report[2]. - The company faces intensified market competition, particularly in terms of funding strength, design capabilities, and product quality, which may impact its main business and profit margins[46]. Innovation and Technology - The company has applied for a total of 626 patents and holds 331 software copyrights, demonstrating its strong commitment to innovation and technology development[22]. - The company continues to enhance its digital RMB technology reserves and R&D investments, actively participating in digital RMB pilot projects and providing various digital currency solutions[17]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[58]. - The company has complied with all commitments made by major shareholders regarding competition and share management[60]. - The company has faced disciplinary actions from the Shenzhen Stock Exchange for violations of listing rules, resulting in public reprimands[69].

CJ 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 08003 号 二〇二四年八月 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达(苏州)律师事务所 关于恒宝股份有限公司 馬法律師事案院 释 义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 北京市康达(苏州)律师事务所 | | --- | --- | ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-039 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价 格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日召 开第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第十一次临时会议，会议审议通 过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的相关规定和公司 2021 年 第一次临时股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对公司 2021 ...

第八届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日下午以通讯方式召开。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-036 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年 股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条 件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 监事会一致同意对公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定办理行权所需的全部事宜。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计 ...

公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | （三）关于首次授予部分第三个行权期行权条件成就的财务顾问意见 9 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心技术骨干及销 售骨干人员、董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 | | | 日 | | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权登记完成之日起至所有股票期权行权或 注销完毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权登记完成之日至股票期权可行权日之间的时 ...